浙江省海寧市人民檢察院
起?訴?書(shū)
海檢二部刑訴〔2020〕1550號(hào)
被告人馮某甲,男,1962年**月**日出生,身份證號(hào)碼3304021962********,漢族,大學(xué)本科文化程度,系嘉興市*****集團(tuán)有限公司原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng),戶(hù)籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因本案,于2020年5月8日被嘉興市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施,經(jīng)嘉興市人民檢察院決定,于2020年9月8日被刑事拘留,于2020年9月15日被依法逮捕。
本案由嘉興市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié),以被告人馮某甲涉嫌受賄罪、非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)罪,于2020年9月8日移送嘉興市人民檢察院審查、提起公訴,經(jīng)嘉興市人民檢察院指定,于2020年9月22日移送本院審查起訴。本院受理后,于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
(一)受賄罪
1.2003年和年和2004年春節(jié)前,被告人馮某甲利用擔(dān)任嘉興市***有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司)黨委委員、副總經(jīng)理等職務(wù)便利,為時(shí)任嘉興市***房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理的高某某房產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等方面謀取利益,非法收受高某某送財(cái)物,共計(jì)價(jià)值人民幣2萬(wàn)元。
2.2003年至2018年,被告人馮某甲利用先后擔(dān)任**公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書(shū)記、嘉興市***集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**集團(tuán))黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為其弟弟馮某乙在承接廢金屬收購(gòu)業(yè)務(wù)等方面謀取利益,多次非法收受馮某乙所送財(cái)物,共計(jì)價(jià)值人民幣327.669022萬(wàn)元。分述如下:
(1)2003年,被告人馮某甲非法收受馮某乙承接嘉興****廠廢金屬收購(gòu)業(yè)務(wù)后所送的人民幣3萬(wàn)元;
(2)2005年左右,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)嘉興市南溪花園房產(chǎn)過(guò)程中,非法收受馮某乙所送的人民幣10萬(wàn)元;
(3)2006年左右,被告人馮某甲非法收受馮某乙承接嘉興****廠廢金屬收購(gòu)業(yè)務(wù)后所送的人民幣4萬(wàn)元;
(4)2007年,被告人馮某甲在海鹽縣西塘橋鎮(zhèn)老家建房過(guò)程中,非法收受馮某乙所送的人民幣13萬(wàn)元;
(5)2008年至2015年,被告人馮某甲多次非法收受馮某乙以零花錢(qián)名義所送的人民幣,共計(jì)68萬(wàn)元;
(6)2009年至2010年,被告人馮某甲在投資成立嘉興市***有限公司過(guò)程中,非法收受馮某乙所送的人民幣,共計(jì)34.08萬(wàn)元;
(7)2010年至2018年,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)嘉興市香緹世家房產(chǎn)后,非法收受馮某乙以墊付銀行貸款本息、房屋契稅、維修基金、物業(yè)費(fèi)等名義所送的人民幣,共計(jì)105.589022萬(wàn)元;
(8)2014年初,被告人馮某甲非法收受馮某乙在出售嘉興市新虹橋花苑房產(chǎn)后所送的人民幣20萬(wàn)元;
(9)2017年1月,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)嘉興市金都景苑商鋪過(guò)程中,非法收受馮某乙所送的人民幣10萬(wàn)元;
(10)2018年5月,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)嘉興市花語(yǔ)江南(購(gòu)房合同中為博海華庭)房產(chǎn)過(guò)程中,非法收受馮某乙所送的人民幣60萬(wàn)元。
3.2006年至2019年,被告人馮某甲利用先后擔(dān)任***公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為嘉興市****有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司)實(shí)際控制人吳某甲在公司經(jīng)營(yíng)等方面謀取利益,多次非法收受吳某甲所送財(cái)物,共計(jì)價(jià)值人民幣30萬(wàn)元、美元3000元。分述如下:
(1)2006年,被告人馮某甲在投資余新鎮(zhèn)土地過(guò)程中,非法收受吳某甲以讓渡土地升值利潤(rùn)的方式所送的人民幣25萬(wàn)元;
(2)2008年,被告人馮某甲非法收受吳某甲以其女兒出國(guó)留學(xué)為由所送的美元3000元;
(3)2010年,被告人馮某甲非法收受吳某甲以其搬家為由所送的人民幣1萬(wàn)元;
(4)2019年,被告人馮某甲非法收受吳某甲以其女兒結(jié)婚為由所送的人民幣3萬(wàn)元;
(5)2019年下半年,被告人馮某甲非法收受吳某甲以墊付律師咨詢(xún)費(fèi)的方式所送的人民幣1萬(wàn)元。
4.2008年至2018年,被告人馮某甲利用擔(dān)任***集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為浙江***律師事務(wù)所合伙人章某某在擔(dān)任****集團(tuán)法律顧問(wèn)等方面謀取利益,多次非法收受章某某夫婦所送財(cái)物,共計(jì)價(jià)值人民幣5.5萬(wàn)元。分述如下:
(1)2008年至2015年,被告人馮某甲多次非法收受章某某夫婦所送的代價(jià)券,共計(jì)價(jià)值2.5萬(wàn)元;
(2)2016年至2018年,被告人馮某甲多次非法收受章某某夫婦所送的人民幣,共計(jì)3萬(wàn)元。
5.2008年至2012年,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為****保險(xiǎn)股份有限公司嘉興中心支公司副總經(jīng)理林某某在承接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方面謀取利益,多次非法收受林某某以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提成名義所送財(cái)物,共計(jì)價(jià)值人民幣15萬(wàn)元。
6.2008年,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為浙江****有限公司法定代表人葉某某在電梯銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等方面謀取利益,非法收受葉某某以其女兒出國(guó)留學(xué)為由所送的人民幣1萬(wàn)元。
7.2008年至2019年7月,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為****有限責(zé)任公司嘉興分公司、嘉興****有限公司負(fù)責(zé)人方某乙分別在承接消防工程、泡沫業(yè)務(wù)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面謀取利益,多次非法收受方某乙所送財(cái)物,共計(jì)人民幣140.8萬(wàn)元。分述如下:
(1)2008年,被告人馮某甲非法收受方某乙以其女兒出國(guó)留學(xué)為由所送人民幣4萬(wàn)元;
(2)2009年下半年,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛過(guò)程中,非法收受方某乙所送的人民幣6萬(wàn)元,后聽(tīng)聞?dòng)嘘P(guān)人員因購(gòu)車(chē)收受賄賂被查處,擔(dān)心自己的問(wèn)題被發(fā)現(xiàn),遂將6萬(wàn)元退還給方某乙;
(3)2009年,被告人馮某甲在裝修東菱梅灣花園房產(chǎn)過(guò)程中,非法收受方某乙所送人民幣20萬(wàn)元;
(4)2010年上半年,被告人馮某甲非法收受方某乙以其搬家為由所送人民幣1萬(wàn)元;
(5)2010年年底,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)香緹世家別墅過(guò)程中,非法收受方某乙所送人民幣40萬(wàn)元;?
(6)2012年,被告人馮某甲在投資嘉興至圣酒類(lèi)銷(xiāo)售有限公司過(guò)程中,非法收受方某乙所送人民幣40萬(wàn)元;
(7)2014年6月至2019年7月,被告人馮某甲明知妻子許某某未實(shí)際在****有限責(zé)任公司嘉興分公司正常工作的情況下,仍舊非法收受方某乙以支付許某某工資為由所送人民幣24.8萬(wàn)元;
(8)2017年上半年,被告人馮某甲在購(gòu)買(mǎi)山東榮城房產(chǎn)過(guò)程中,非法收受方某乙所送人民幣5萬(wàn)元。
8.2010年12月,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為浙江***集團(tuán)股份有限公司法定代表人朱某甲在企業(yè)上市等方面謀取利益,以明顯低于市場(chǎng)價(jià)168.44萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)朱某甲開(kāi)發(fā)的香緹世家***幢***室別墅一套,支付購(gòu)房款262.3萬(wàn)元。經(jīng)嘉興市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證,該別墅在2010年12月的市場(chǎng)價(jià)為人民幣430.74萬(wàn)元。
9.2011年至2012年,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為嘉興市***貿(mào)易有限公司法定代表人陳某甲在工作調(diào)動(dòng)、收購(gòu)公司等方面謀取利益,在未實(shí)際出資入股的情況下,非法收受陳某甲以投資分紅為由所送的人民幣130萬(wàn)元。
10.2013年,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為嘉興市**紡織有限公司法定代表人陳某乙在企業(yè)融資、租地等方面謀取利益,非法收受陳某乙所送的現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元,后該款暫存于吳某甲處。
11.2016年、2019年,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為舒某某的親家在承接綠化工程、海綿城市工程等方面謀取利益,分別非法收受舒某某所送的價(jià)值人民幣0.5萬(wàn)元的油卡及人民幣4萬(wàn)元。分述如下:
(1)2016年,被告人馮某甲非法收受舒某某所送價(jià)值人民幣0.5萬(wàn)元的油卡。
(2)2019年5月,被告人馮某甲非法收受舒某某以其女兒結(jié)婚為由所送的美元1.2萬(wàn)元。后馮某甲因聽(tīng)聞組織在對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,扣除舒某某需在美國(guó)的支付的相關(guān)費(fèi)用后,退還給舒某某人民幣4萬(wàn)元。
12.2018年春節(jié)期間,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為****集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)厲***在企業(yè)擔(dān)保融資過(guò)程中謀取利益,在美國(guó)非法收受厲***所送的美元0.8萬(wàn)元?;貒?guó)后,馮某甲退還給厲***0.6萬(wàn)美元,實(shí)際收受0.2萬(wàn)美元。
13.2019年上半年,被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)便利,為浙江*****開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人費(fèi)某某在企業(yè)租用碼頭等方面謀取利益,非法收受費(fèi)某某以其女兒結(jié)婚為由所送的美元2萬(wàn)元。后馮某甲因聽(tīng)聞組織在對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,扣除費(fèi)某某在美國(guó)需要支付的相關(guān)費(fèi)用后,退還給費(fèi)某某人民幣9萬(wàn)元。
(2非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)罪
?2009年,被告人馮某甲與吳某甲、馮某乙共同商議通過(guò)**公司生產(chǎn)****壓縮機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)****公司)的配套產(chǎn)品獲利,并確定各自出資比例,其中馮某甲、吳某甲各占股35%、馮某乙占股30%。之后,被告人馮某甲利用****集團(tuán)委派至****公司擔(dān)任副董事長(zhǎng)的職務(wù)便利,為謀取私利,在對(duì)****公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息掌握的基礎(chǔ)上,與****公司總經(jīng)理朱某乙打招呼讓**公司配套生產(chǎn)****公司自有生產(chǎn)線的N系列曲軸箱產(chǎn)品,后在業(yè)績(jī)?cè)旒偾椅匆M(jìn)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證等情況下,讓**公司成為****公司N系列曲軸箱加工外協(xié)單位。
2012年下半年,被告人馮某甲在明知****公司自有珩磨加工業(yè)務(wù)的情況下,仍讓**公司購(gòu)買(mǎi)珩磨機(jī),并關(guān)照朱某乙,要求****公司對(duì)**公司的珩磨業(yè)務(wù)加以照顧,使****公司將自身的部分珩磨業(yè)務(wù)讓渡給**公司。
2017年,因****公司產(chǎn)品調(diào)整,**公司原先加工的N系列曲軸箱業(yè)務(wù)量大幅度減少,被告人馮某甲再次聯(lián)系朱某乙,要求****公司對(duì)**公司曲軸箱加工生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,后****公司人員將**公司曲軸箱加工業(yè)務(wù)產(chǎn)品由N系列調(diào)整為VT系列,后**公司業(yè)務(wù)量大幅增加。
2011年至2019年7月,被告人馮某甲從**公司以股權(quán)分紅、發(fā)放工資、出售廢料、退股交割等為名,共獲取非法利益1070萬(wàn)余元。
2020年4月30日,被告人馮某甲主動(dòng)前往嘉興市監(jiān)察委員會(huì)并如實(shí)交代了自己出資**公司非法獲利的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.公司登記基本情況、任職文件、干部任免審批表、買(mǎi)賣(mài)合同、微信交易截圖、收款收據(jù)、協(xié)議書(shū)、發(fā)票、銀行交易明細(xì)、中標(biāo)通知書(shū)、戶(hù)籍證明、情況說(shuō)明、審計(jì)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等書(shū)證;
2.證人許某某、高某某、馮某乙、吳某乙、章某某、林某某、葉某某、方某乙、朱某甲、陳某甲、陳某乙、舒某某、厲某某、費(fèi)某某、朱某乙、姚某某、計(jì)某某、吳某丙、何某某、周某某、沈某某等人的證言;調(diào)查人員朱斌、喬岳出具的到案經(jīng)過(guò);
3.被告人馮某甲的供述和辯解。
本院認(rèn)為,被告人馮某甲身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上的便利,非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣853萬(wàn)余元、美元5000元,為他人謀取利益,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲身為國(guó)有公司的董事,利用職務(wù)便利,自己經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè),獲取非法利益1070萬(wàn)余元,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十五條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲一人犯兩罪,根據(jù)《刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人馮某甲在尚未受到調(diào)查談話前,主動(dòng)交代非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)罪的事實(shí),具有自首情節(jié),根據(jù)《刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某甲到案后能如實(shí)供述自己受賄的罪行,根據(jù)《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
浙江省海寧市人民法院
檢察官:吳婷婷
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2020年10月14日
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(此頁(yè)無(wú)正文)
附:
????1.被告人馮某甲現(xiàn)羈押于海寧市看守所;
2案卷材料和證據(jù)22冊(cè)、檢察卷1冊(cè);
3被告人馮某甲退出的贓款1593.4萬(wàn)現(xiàn)暫存于本院涉案財(cái)物專(zhuān)用賬戶(hù)。
成為第一個(gè)評(píng)論者