浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕209號(hào)

被告人馮某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231971********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**路**室，因拒不履行生效判決，于2012年9月28日被浙江省永嘉縣人民法院司法拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被樂清市公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231961********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被樂清市公安局刑事拘留，于2019年8月7日被樂清市公安局取保候?qū)?，?019年10月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回樂清市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月15日至2019年12月13日）。延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人馮某甲于2008年至2017年期間，其作為民事訴訟被告，共參與訴訟33起，被告人馮某甲被判決償還債務(wù)。被告人馮某甲因拒不履行生效判決，曾被浙江省永嘉縣人民法院司法拘留，被告人馮某甲通過使用被告人黃某某及馮某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡的方式轉(zhuǎn)移、隱匿資金，上述銀行卡于2013年、2015年、2016年期間有多筆大額資金轉(zhuǎn)移，其轉(zhuǎn)移的資金均未在人民法院備案，其有能力履行法院判決而拒不執(zhí)行。

被告人馮某甲在涉及民事訴訟中，對(duì)東陽市橫店鎮(zhèn)東永路168號(hào)橫店紅木家具中心A2073-2室擁有產(chǎn)權(quán)，其有能力履行法院判決而拒不執(zhí)行。

現(xiàn)被告人馮某甲親屬已代為履行原告林某某、趙某甲、陳某乙等3人訴被告人馮某甲的判決內(nèi)容。

2.被告人黃某某于2013年至2016年期間，明知被告人馮某甲多次向他人借款被判決償還債務(wù)且被浙江省永嘉縣人民法院司法拘留的情況下，其仍將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給被告人馮某甲使用，幫助其轉(zhuǎn)移、隱匿資金，其在被告人馮某甲民間借貸中還多次作為擔(dān)保人。后在民事判決生效的情況下，被告人黃某某作為被執(zhí)行人，其將尚未在法院備案的資金用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等，其有能力履行法院判決而拒不執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：民事判決書、裁定書、送達(dá)回證、法律文書批退證明、文書公告送達(dá)證明、不動(dòng)產(chǎn)全書查詢結(jié)果單、個(gè)人購房借款合同、交易明細(xì)、戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、諒解書、結(jié)案通知書；

2.證人證言：證人馮某乙、李某某、管某某等多人的證言、到案經(jīng)過；

3.被告人的供述和辯解：被告人馮某甲、黃某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、黃某某對(duì)人民法院生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲、黃某某到案后能如實(shí)供述其罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。建議判處被告人馮某甲一年四個(gè)月有期徒刑。建議判處被告人黃某某六個(gè)月有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：徐建旭

2020年1月20日

附：

????1.被告人馮某甲現(xiàn)羈押于樂清市看守所，被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系手機(jī)150*******）。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

4.《適用簡易程序建議書》壹份。