寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬北檢未刑訴〔2020〕5號　

被告人馮某甲（曾用名馮某乙），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3302261998********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年4月23日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)?，于同?1月2日被本院決定逮捕。

被告人葛某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3302261998*******，漢族，文化程度高中肄業(yè)，無業(yè)，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年4月16日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彛谕?1月2日被本院決定逮捕。

被告人葉某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3302261998********，漢族，文化程度高中肄業(yè)，無業(yè)，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年4月23日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彛谕?1月2日被本院決定逮捕。

被告人莊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3302261994********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。因非法攜帶管制刀具于2017年4月18日被浙江省寧?？h公安局處行政拘留三日。因本案于2020年4月21日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)?，于同?1月2日被本院決定逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、葛某甲、葉某某、莊某某及葛某乙、陳某某（二人均另案處理）涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了被告人馮某甲、葛某甲、葉某某、莊某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2020年3月，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某伙同萬某某（另案處理）等人通過購買網(wǎng)貸人員名單，向名單上不特定人員撥打電話，并使用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺APP，冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服，以虛構(gòu)的網(wǎng)貸債務(wù)要求被害人還款的方式實(shí)施詐騙。同時(shí)，為躲避偵查，方便收取贓款，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某等人實(shí)施詐騙時(shí)所使用支付寶、微信等收款二維碼系“碼商”蔡某某（另案處理）及下級“碼商”胡某某、施某某（二人均另案處理）等人提供，被害人一旦掃碼支付成功，被騙款項(xiàng)即轉(zhuǎn)至二維碼持有人的賬戶?！按a商”在扣除一定比例的提成后通過層層轉(zhuǎn)賬，最終將錢款轉(zhuǎn)入詐騙人員的賬戶，涉案金額至少17000元（幣種為人民幣，下同）。具體事實(shí)如下：

1.2020年3月18日，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某伙同萬某某，通過上述方式騙取被害人陳某某、丁某某5000元。

2.2020年3月21日，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某伙同萬某某及蔡某某、胡某某、施某某，通過上述方式騙取被害人李某甲3000元。

3.2020年3月21日，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某伙同萬某某及蔡某某、胡某某、施某某，通過上述方式騙取被害人任某某3000元。

4.2020年3月26日，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某伙同萬某某，通過上述方式騙取被害人王某甲3000元。

5.2020年3月27日，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某伙同萬某某，通過上述方式騙取被害人周某甲3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖、扣押決定書及扣押清單、身份證明、歸案經(jīng)過、破案經(jīng)過等；

2.被害人陳某某、丁某某、李某甲、任某某、王某甲、周某甲的陳述；

3.被告人馮某甲、葛某甲、葉某某及同案犯萬某某、蔡某某、同案人員胡某某、施某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：支付寶交易數(shù)據(jù)。

（二）2020年3月，被告人莊某某明知蔡某某等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，為謀取好處費(fèi)，向蔡某某提供了自己及朋友的支付寶二維碼，致使被害人錢款經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬進(jìn)入詐騙人員賬戶，涉案金額至少17800元。具體事實(shí)如下：

1.2020年3月11日，被告人莊某某伙同蔡某某等人，通過上述方式騙取被害人曹某某人民幣2950元。

2.2020年3月12日，被告人莊某某伙同蔡某某等人，通過上述方式騙取被害人周某乙人民幣3000元。

3.2020年3月12日，被告人莊某某伙同蔡某某等人，通過上述方式騙取被害人李某乙人民幣2850元。

4.2020年3月12日，被告人莊某某伙同蔡某某等人，通過上述方式騙取被害人王某乙人民幣3150元。

5.2020年3月13日，被告人莊某某伙同蔡某某等人，通過上述方式騙取被害人王某丙人民幣3000元。

6.2020年3月14日，被告人莊某某伙同蔡某某等人，通過上述方式騙取被害人趙某某人民幣2850元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖、扣押決定書及扣押清單、身份證明、歸案經(jīng)過、破案經(jīng)過等；

2.被害人曹某某、周某乙、李某乙、王某乙、王某丙、趙某某的陳述；

3.被告人莊某某及同案犯蔡某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：支付寶交易數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、葛某甲、葉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，伙同他人騙取公民財(cái)物，數(shù)額較大，被告人莊某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金支付結(jié)算賬戶，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲、葛某甲、葉某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人莊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定處罰。被告人馮某甲、葛某甲、葉某某、莊某某均能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官??俞??林

檢察官助理??原豫星

（院?。?/span>

2020年11月3日　

附件：1．被告人馮某甲、葛某甲、葉某某、莊某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所

??????2.隨案移送物品詳見清單