介休市人民檢察院

起?訴?書

介檢刑刑訴〔2019〕177號(hào)

　被告人馮某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011986*******，漢族，住址山西省孝義市南陽(yáng)鄉(xiāng)***村**街**號(hào)**戶，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423241971********，漢族，住址山西省孝義市西辛莊鎮(zhèn)***村**溝**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011969********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)***礦**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某乙，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼1426341984********，漢族，住址山西省永和縣芝河鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423241971********，漢族，住址山西省孝義市柱濮鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423241972********，漢族，住址山西省孝義市西辛莊鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人狐某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼1410241984********，漢族，住址山西省洪洞縣萬安鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼1426251982********，漢族，住址山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)**村**號(hào)，2010年10月18日因犯交通肇事罪被孝義市人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423241975********，漢族，住址山西省孝義市西辛莊鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**戶，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某乙，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼1411811976********，漢族，住址山西省孝義市南陽(yáng)鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，2009年8月7日因盜竊被孝義市公安局行政拘留5日，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼1411811988********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)**礦**號(hào)內(nèi)**，因涉嫌詐騙罪于2019年2月2日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1957年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011957********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)**礦**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月2日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人原某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011966********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)**礦**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月2日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，男，1954年**月**日生，公民身份號(hào)碼1407211954********，漢族，住址山西省榆社縣河峪鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年2月2日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011972********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)**礦***號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011972********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)***村**，因涉嫌盜竊罪于2019年1月31日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼1411241973********，漢族，住址山西省臨縣安家莊鄉(xiāng)**村**號(hào)，2013年10月13日因賭博被孝義市公安局行政拘留3日，因涉嫌盜竊罪于2019年1月31日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼1411241983********，漢族，住址山西省臨縣安家莊鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌盜竊罪于2019年1月31日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011967********，漢族，住址山西省孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌盜竊罪于2019年1月31日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011984********，漢族，住址山西省孝義市下堡鎮(zhèn)***村***號(hào)**戶，因涉嫌盜竊罪于2019年1月31日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423011978********，漢族，住址山西省孝義市下堡鎮(zhèn)**村**號(hào)**戶，因涉嫌詐騙罪于2019年2月1日被晉中市公安局介西公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局介西公安分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、李某甲、朱某某、馮某乙、郭某甲、李某丁、狐某某、韓某某、李某丙、郭某乙、鄧某某、任某某、原某某涉嫌詐騙罪；被告人李某丁、郭某甲、馮某甲、郝某某、張某甲、張某丙、趙某某、徐某甲、徐某乙涉嫌盜竊罪；被告人李某丁、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年5月13日移送我院審查起訴，本院受理后，告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人和被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜延長(zhǎng)辦案期限半個(gè)月，因證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，補(bǔ)偵完畢后，偵查機(jī)關(guān)在次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

1、2011年以來，白某某（另案處理）為了騙取水峪煤礦拉矸石運(yùn)費(fèi)，先后購(gòu)買了六臺(tái)車輛在水峪煤礦煤場(chǎng)拉矸石。從2012年1月至2018年3月，白某某先后指使其車隊(duì)長(zhǎng)被告人李某丙、朱某某等人以及該車隊(duì)司機(jī)被告人狐某某、郭某乙、韓某某、馮某乙、李某甲、郭某甲、李某丁、馮某甲伙同該礦磅房工作人員被告人原某某、任某某、鄧某某、等人利用上述車輛以及虛構(gòu)的兩臺(tái)車輛，通過打空票方式騙取水峪煤礦拉矸石運(yùn)費(fèi)，通過打空票方式騙取水峪煤礦拉矸石運(yùn)費(fèi)涉案金額共計(jì)17210852.4元。被告人馮某甲涉案金額1647685.4元；李某甲涉案金額?1154597.0元；朱某某涉案金額1062557.8元；馮某乙涉案金額1030567.6元；郭某甲涉案金額858333.3元；李某丁涉案金額：812423.4元；狐某某涉案金額789352.2元；韓某某涉案金額736972.7元；李某丙涉案金額628144.20元；郭某乙涉案金額213422.9元；鄧某某涉案金額984469.9元；任某某涉案金額231908.5元；原某某涉案金額127106.5元。

二、盜竊事實(shí)

1、2017年1月底的晚上，胡某某（另案處理）帶領(lǐng)趙某甲、李某丙（另案處理）等人去到水峪煤礦南山煤場(chǎng)，用白某某（另案處理）的裝載機(jī)和三輛拉矸石的車，由白某某車隊(duì)司機(jī)被告人李某丁、郭某甲、馮某甲等人駕車，將此處的洗混煤2933.70噸盜竊至白某某南山煤場(chǎng)，為了防止別人發(fā)現(xiàn)，胡某某等人又將白某某煤場(chǎng)里的煤粉拉到盜竊洗混煤的地點(diǎn)與剩余的洗混煤混合。經(jīng)介休市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定：被盜的洗混煤價(jià)值264033元。

2、?2017年7、8月份，白某某指示秦某某（另案處理）從水峪煤礦中煤場(chǎng)將中煤盜竊至該礦煤場(chǎng)卸煤點(diǎn)，秦某某指示煤場(chǎng)裝載機(jī)司機(jī)李某戊、呂某某、張某丙、楊某某、郭某乙（該五人另案處理）用裝載機(jī)將煤場(chǎng)中煤偷裝至秦某某找的被告人徐某乙等人駕駛的貨車內(nèi)，后被告人徐某乙等人駕駛貨車從水峪煤礦中煤場(chǎng)將盜竊的中煤拉到卸煤點(diǎn)，共拉運(yùn)30車，每車煤重約15噸，共計(jì)450噸，其中被告人徐某乙拉運(yùn)中煤6車90噸。后胡某某安排白某某南山煤場(chǎng)大車司機(jī)從卸煤點(diǎn)將所盜中煤以矸石名義盜竊至白某某南山煤場(chǎng)。經(jīng)介休市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定：被盜中煤每噸價(jià)值為210元。徐某乙涉案價(jià)值18900元。

3.?2018年1月份至3月初期間，白某某（另案處理）指使潘某某（另案處理）盜竊原煤，潘某某串通往鍋爐房運(yùn)輸原煤的被告人張某甲、趙某某、張某丙、徐某甲、郝某某五名汽運(yùn)部司機(jī)，多次將正常運(yùn)送水峪礦鍋爐房的原煤以超重為借口卸至水峪礦卸煤點(diǎn)，后潘某某安排白某某的拉渣車從卸煤點(diǎn)以拉渣的形式將原煤從卸煤點(diǎn)轉(zhuǎn)移至白某某南山院子下面的煤場(chǎng)里，共盜竊原煤1000噸，經(jīng)介休市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定被盜原煤每噸價(jià)值330元。被告人張某甲涉案價(jià)值66000元，趙某某涉案價(jià)值49500元，張某丙涉案價(jià)值66000元，徐某甲涉案價(jià)值33000元，郝某某涉案價(jià)值99000元。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

2018年1月份至2月底期間，潘某某等人多次從水峪煤礦卸煤點(diǎn)盜竊原煤1000噸后存放于白某某的南山煤場(chǎng)，晉中市公安局介西公安分局于2018年3月14日對(duì)白某某集團(tuán)主要成員進(jìn)行抓捕行動(dòng)后，白某某的妻子朱某甲（另案處理）在明知是贓物的情況下讓被告人李某丁進(jìn)行聯(lián)系轉(zhuǎn)移銷售白某某的南山存煤（包括所盜1000噸原煤和原有存煤），被告人李某丁明知該原煤為贓物，仍聯(lián)系中間人對(duì)該原煤進(jìn)行銷售。同年3月18日，劉某某與侯某某將白某某南山煤場(chǎng)里的2000余噸原煤購(gòu)買并派車運(yùn)輸，由于下雨路滑，車輛無法順利到達(dá)白某某南山煤場(chǎng)，被告人張某甲駕駛裝載機(jī)積極為銷贓創(chuàng)造運(yùn)輸條件，用裝載機(jī)推送運(yùn)煤車輛。經(jīng)介休市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定：被盜原煤每噸價(jià)值330元。

2018年3月14日，晉中市公安局介西公安分局民警對(duì)白某某涉黑成員進(jìn)行抓捕，對(duì)主犯白某某上網(wǎng)追逃。同年3月29日，該局民警對(duì)白某某南山進(jìn)行了搜查，并將被告人李某丁所持有的銀行卡拍照。李某丁得知此情況后，害怕白某某存放于其銀行卡內(nèi)的錢被公安機(jī)關(guān)查扣，李某丁請(qǐng)示朱某甲后，李某丁又提出將該錢轉(zhuǎn)交給被告人張某甲，朱某甲同意后，李某丁將存放其卡內(nèi)的白某某集團(tuán)的南山經(jīng)費(fèi)158000元取現(xiàn)，并將其中的15萬現(xiàn)金交給張某甲保管，自己留存8000元用于日常開支。被告人張某甲明知是白某某組織的錢，仍將李某丁給其的15萬現(xiàn)金處置，其中的12萬現(xiàn)金存到銀行卡，留現(xiàn)金3萬元南山備用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、李某甲、朱某某、馮某乙、郭某甲、李某丁、狐某某、韓某某、李某丙、郭某乙、鄧某某、任某某、原某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人李某丁、郭某甲、馮某甲、郝某某、張某甲、張某丙、趙某某、徐某甲、徐某乙的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究刑事責(zé)任；被告人李某丁、張某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

介休市人民法院

?檢察員：陳金虎

2019年8月22日

附：

????1.被告人馮某甲、李某甲、朱某某、馮某乙、郭某甲、李某丁、狐某某、韓某某、李某丙、郭某乙、鄧某某、任某某、原某某、郝某某、張某甲、張某丙、趙某某、徐某甲、徐某乙、李某丁、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊(cè)