廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2019〕91號

被告人馮某甲（別名：馮某乙、子某某），男，1978年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住廣西百色市右江區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2009年3月5日因犯聚眾斗毆罪被珠海市斗門區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2011年1月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年1月25日被凌某某公安局刑事拘留，同年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長偵查羈押期限二個月。

被告人馮某丙，男，1973年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281973********，漢族，初中文化，中共黨員，農(nóng)民，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月24日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長偵查羈押期限二個月。

被告人楊某甲，男，1973年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281973********，漢族，大專文化，個體戶，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**組**號，現(xiàn)住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**站**房。2010年7月8日因犯貪污罪被凌某某人民法院判處有期徒刑八年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣2萬元，2016年1月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長偵查羈押期限二個月。

被告人陸某某，女，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市靖西市，公民身份證號碼4526261975********，壯族，小學(xué)文化，個體戶，戶籍所在地為廣西百色市靖西市**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**站**房。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長偵查羈押期限二個月。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲等人涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、的意見，審查了全部案件材料。2019年9月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)2019年10月10日補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年8月22日、11月10日各延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人馮某丙跟柏某某購買了兩張銀行卡用于作案（一張戶名為柏某某，銀行賬號622848283********；一張戶名為陳某某，銀行賬號622848283********），后多次以民族資產(chǎn)解凍方式對他人行騙，2015年12月至2019年1月該兩張銀行賬號共收到楊某乙、方某某、任某某等人轉(zhuǎn)賬1093000元。被告人馮某丙使用騙得的錢款購買了一輛桂L****2大眾汽車，2019年1月22日該車輛被偵查機關(guān)依法扣押。

2016年5月，被告人馮某甲冒充李某某身份電話聯(lián)系曾某某，謊稱每人繳納少量個人所得稅款便得到一筆巨額解凍款。曾某某信以為真，組織會員繳納錢款，2016年5月23日至2016年9月12日曾某某、吳某某、沈某某等人通過名下銀行賬號向馮某甲提供的戶名為黃某某銀行賬號622848414********轉(zhuǎn)賬共計4189300元。

被告人楊某甲、陸某某為非法牟利，2016年8月3日至9月12日通過名下POS機以及楊某某、郝某某名下POS機將上述柏某某、陳某某、黃某某銀行卡里的贓款刷卡套現(xiàn)共計2450000元。其中2016年9月12日馮某甲騙取曾某某錢款到賬后找馮某丙幫刷卡套現(xiàn)，馮某丙隨即聯(lián)系楊某甲幫忙套現(xiàn)，當(dāng)晚由陸某某通過名下POS機先將1160000元刷走，并騙馮某丙說銀行卡里只有450000元，隨后又通過楊某甲名下POS機刷卡套現(xiàn)150000元、楊某某名下POS機刷卡套現(xiàn)300000元，二人收取10000元手續(xù)費后，將440000元拿給馮某丙，馮某丙將該錢款全部拿給馮某甲。樂富信息科技有限公司發(fā)現(xiàn)異常止付該450000元，后按照偵查機關(guān)要求扣除手續(xù)費后將149900元匯入楊某甲名下POS機綁定的銀行賬號622848283********，將299825元匯入楊某某名下POS機綁定的銀行賬號622992050********，上述兩銀行賬號被偵查機關(guān)依法凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押材料、銀行賬戶和POS機交易明細等書證；

2.證人馮某丁、黃某某等人的證言；

3.被害人曾某某等人的陳述；

4.四被告人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄和辨認(rèn)照片；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某丙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，馮某甲犯罪數(shù)額達4189300元，馮某丙犯罪數(shù)額達1093000元，犯罪數(shù)額特別巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、陸某某、馮某丙明知是贓款仍通過POS機幫助套現(xiàn)，楊再前和陸某某犯罪數(shù)額達2450000元，馮某丙犯罪數(shù)額達1610000元，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊再前、陸某某、馮某丙所起作用相當(dāng)，均是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。被告人楊再前系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馮某丙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人陸某某同意認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察員：鐘玉基

2019年11月25日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于百色市第二看守所，其余三被告人現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊、量刑建議書四份、證人名單一份。

3.隨案移送銀行卡、光盤等物品。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。