廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

凌檢刑訴〔2019〕91號(hào)

被告人馮某甲（別名：馮某乙、子某某），男，1978年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號(hào)碼4526281978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住廣西百色市右江區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2009年3月5日因犯聚眾斗毆罪被珠海市斗門(mén)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2011年1月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年1月25日被凌某某公安局刑事拘留，同年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人馮某丙，男，1973年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號(hào)碼4526281973********，漢族，初中文化，中共黨員，農(nóng)民，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月24日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人楊某甲，男，1973年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號(hào)碼4526281973********，漢族，大專文化，個(gè)體戶，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**組**號(hào)，現(xiàn)住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**站**房。2010年7月8日因犯貪污罪被凌某某人民法院判處有期徒刑八年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2萬(wàn)元，2016年1月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陸某某，女，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市靖西市，公民身份證號(hào)碼4526261975********，壯族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，戶籍所在地為廣西百色市靖西市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**站**房。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕，同年4月25日經(jīng)百色市人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月22日經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲等人涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年9月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)2019年10月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年8月22日、11月10日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人馮某丙跟柏某某購(gòu)買(mǎi)了兩張銀行卡用于作案（一張戶名為柏某某，銀行賬號(hào)622848283********；一張戶名為陳某某，銀行賬號(hào)622848283********），后多次以民族資產(chǎn)解凍方式對(duì)他人行騙，2015年12月至2019年1月該兩張銀行賬號(hào)共收到楊某乙、方某某、任某某等人轉(zhuǎn)賬1093000元。被告人馮某丙使用騙得的錢(qián)款購(gòu)買(mǎi)了一輛桂L****2大眾汽車，2019年1月22日該車輛被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。

2016年5月，被告人馮某甲冒充李某某身份電話聯(lián)系曾某某，謊稱每人繳納少量個(gè)人所得稅款便得到一筆巨額解凍款。曾某某信以為真，組織會(huì)員繳納錢(qián)款，2016年5月23日至2016年9月12日曾某某、吳某某、沈某某等人通過(guò)名下銀行賬號(hào)向馮某甲提供的戶名為黃某某銀行賬號(hào)622848414********轉(zhuǎn)賬共計(jì)4189300元。

被告人楊某甲、陸某某為非法牟利，2016年8月3日至9月12日通過(guò)名下POS機(jī)以及楊某某、郝某某名下POS機(jī)將上述柏某某、陳某某、黃某某銀行卡里的贓款刷卡套現(xiàn)共計(jì)2450000元。其中2016年9月12日馮某甲騙取曾某某錢(qián)款到賬后找馮某丙幫刷卡套現(xiàn)，馮某丙隨即聯(lián)系楊某甲幫忙套現(xiàn)，當(dāng)晚由陸某某通過(guò)名下POS機(jī)先將1160000元刷走，并騙馮某丙說(shuō)銀行卡里只有450000元，隨后又通過(guò)楊某甲名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)150000元、楊某某名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)300000元，二人收取10000元手續(xù)費(fèi)后，將440000元拿給馮某丙，馮某丙將該錢(qián)款全部拿給馮某甲。樂(lè)富信息科技有限公司發(fā)現(xiàn)異常止付該450000元，后按照偵查機(jī)關(guān)要求扣除手續(xù)費(fèi)后將149900元匯入楊某甲名下POS機(jī)綁定的銀行賬號(hào)622848283********，將299825元匯入楊某某名下POS機(jī)綁定的銀行賬號(hào)622992050********，上述兩銀行賬號(hào)被偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押材料、銀行賬戶和POS機(jī)交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人馮某丁、黃某某等人的證言；

3.被害人曾某某等人的陳述；

4.四被告人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄和辨認(rèn)照片；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某丙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，馮某甲犯罪數(shù)額達(dá)4189300元，馮某丙犯罪數(shù)額達(dá)1093000元，犯罪數(shù)額特別巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、陸某某、馮某丙明知是贓款仍通過(guò)POS機(jī)幫助套現(xiàn)，楊再前和陸某某犯罪數(shù)額達(dá)2450000元，馮某丙犯罪數(shù)額達(dá)1610000元，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊再前、陸某某、馮某丙所起作用相當(dāng)，均是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。被告人楊再前系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馮某丙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人陸某某同意認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察員：鐘玉基

2019年11月25日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于百色市第二看守所，其余三被告人現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、量刑建議書(shū)四份、證人名單一份。

3.隨案移送銀行卡、光盤(pán)等物品。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。