貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕Z458號　

被告人馮某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1301831987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省晉州市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**樓**號。因犯搶劫罪、盜竊罪，于2019年9月被河北省辛集市人民法院判處有期徒刑四年，于2012年9月15日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月18日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1301831986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市正定縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**樓**號。因犯搶劫罪、盜竊罪，于2019年9月被河北省辛集市人民法院判處有期徒刑五年，于2013年5月15日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月18日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼1301831987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省晉州市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月18日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1301831983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省晉州市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月23日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年2月3日至2020年3月3日、2020年4月17日至2020年5月15日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年1月21日至2020年2月4日、2020年4月4日至2020年4月18日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年9月期間，被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某在貴陽市以“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”為幌子從事傳銷活動，宣揚(yáng)參加者繳納69800元用2-3年的時間可以賺到1040萬元，并按照“五級三晉制度”對參加者進(jìn)行管理，要求參加者繳納份額以獲得加入資格，鼓勵加入者發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動，并直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)。

經(jīng)查，該組織人數(shù)已超過30人，層級已超過3級。其中被告人王某某在該組織屬老總級別，在該組織中擔(dān)任過經(jīng)晨總管、大總管，被告人馮某甲在該組織中擔(dān)任過自律總管，被告人馮某乙在該組織中擔(dān)任過自律總管、能力總管，被告人劉某某在該組織中擔(dān)任過申購總管。四名被告人均在該組織內(nèi)分別起到管理、組織、協(xié)調(diào)、宣傳方面的作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息證件、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行流水、受案登記表、立案決定書等；

2.證人證言：到案經(jīng)過、證人紀(jì)某某、馮某丙的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；”，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

建議判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金；建議分別判處被告人馮某甲、馮某乙、劉某某有期徒刑十一個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零八條的規(guī)定，建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察官：周江紅

檢察官助理：劉浩

2020年6月15日

附：

1．被告人馮某甲、馮某乙、劉某某現(xiàn)被羈押于貴陽市云巖區(qū)看守所，被告人王某某現(xiàn)被羈押于貴陽市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。