貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院
起?訴?書
云檢一部刑訴〔2020〕Z458號
被告人馮某甲,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼1301831987********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍所在地河北省晉州市**鎮(zhèn)**路**號,現住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**樓**號。因犯搶劫罪、盜竊罪,于2019年9月被河北省辛集市人民法院判處有期徒刑四年,于2012年9月15日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月18日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留,于2019年10月23日經本院批準,次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。
被告人馮某乙,男,1986年**月**日出生,公民身份號碼1301831986********,漢族,小學文化,無業(yè),戶籍所在地河北省石家莊市正定縣**鎮(zhèn)**村,現住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**樓**號。因犯搶劫罪、盜竊罪,于2019年9月被河北省辛集市人民法院判處有期徒刑五年,于2013年5月15日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月18日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留,于2019年10月23日經本院批準,次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某,女,1987年**月**日出生,公民身份號碼1301831987********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍所在地河北省晉州市**鎮(zhèn)**路**號,現住貴陽市云巖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月18日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留,于2019年10月23日經本院批準,次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某某,男,1983年**月**日出生,公民身份號碼1301831983********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地河北省晉州市**鎮(zhèn)**路**號,現住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月23日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留,于2019年10月23日經本院批準,次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。
本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結,以被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清,退回偵查機關補充偵查兩次(自2020年2月3日至2020年3月3日、2020年4月17日至2020年5月15日)。因案情復雜,延長審查起訴期限兩次(自2020年1月21日至2020年2月4日、2020年4月4日至2020年4月18日)。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
2016年至2019年9月期間,被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某在貴陽市以“自愿連鎖經營”、“1040陽光工程”為幌子從事傳銷活動,宣揚參加者繳納69800元用2-3年的時間可以賺到1040萬元,并按照“五級三晉制度”對參加者進行管理,要求參加者繳納份額以獲得加入資格,鼓勵加入者發(fā)展下線,大肆進行傳銷活動,并直接或者間接以發(fā)展人員數量和購買份額數量作為計酬或者返利的依據。
經查,該組織人數已超過30人,層級已超過3級。其中被告人王某某在該組織屬老總級別,在該組織中擔任過經晨總管、大總管,被告人馮某甲在該組織中擔任過自律總管,被告人馮某乙在該組織中擔任過自律總管、能力總管,被告人劉某某在該組織中擔任過申購總管。四名被告人均在該組織內分別起到管理、組織、協調、宣傳方面的作用。
認定上述事實的證據如下:
1.書證:身份信息證件、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行流水、受案登記表、立案決定書等;
2.證人證言:到案經過、證人紀某某、馮某丙的證言;
3.被告人的供述和辯解:被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某的供述和辯解。
上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人馮某甲、馮某乙、王某某、劉某某以“連鎖經營”為名,要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,建立層次分明的傳銷網絡體系,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,組織、領導傳銷活動人員三十人以上且層級在三級以上,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;”,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
建議判處被告人王某某有期徒刑一年,并處罰金;建議分別判處被告人馮某甲、馮某乙、劉某某有期徒刑十一個月,并處罰金。
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零八條的規(guī)定,建議本案適用簡易程序審理。
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院
檢察官:周江紅
檢察官助理:劉浩
2020年6月15日
附:
1.被告人馮某甲、馮某乙、劉某某現被羈押于貴陽市云巖區(qū)看守所,被告人王某某現被羈押于貴陽市女子看守所。
2.案卷材料和證據6冊。
3.《認罪認罰具結書》4份。
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