新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕6號

被告人馮某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4409231993********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省茂名市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，個體戶，無前科。因涉嫌詐騙，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年10月3日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月8日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

被告人馮某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4409231995********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省茂名市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，因開設賭場罪、容留他人吸毒罪2014年被茂南區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年8月30日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月29日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

被告人馮某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4409231986********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省茂名市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年8月30日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月29日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4412031990********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**隊**號，個體戶，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年8月30日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月29日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

辯護人：樊長莊，廣東引力律師事務所律師

本案由新鄉(xiāng)市公安局勝利分局偵查終結，以被告人馮某甲涉嫌詐騙罪、被告人馮某乙、馮某丙、鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某及值班律師史紅蕾、辯護人樊長莊（鄧某某辯護人）、被害人童某某、何某某的意見，審查了全部案件材料。被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

黃某某（另案處理）等人所屬的詐騙團伙，以非法占有為目的，對不特定群體以“猜猜我是誰”的方式實施詐騙，致使劉某某、秦某某等多名被害人財產(chǎn)遭受損失。黃某某通知被告人馮某甲讓其提供銀行卡賬號并幫助取現(xiàn)，馮某甲找到被告人馮某乙，馮某乙又找到被告人馮某丙。三人在明知該資金為犯罪所得的情況下，提供銀行卡賬號并幫助取現(xiàn)，而后將該取現(xiàn)錢款由馮某甲交給黃某某。被告人鄧某某在李某甲（另案處理）安排下，在明知該資金為犯罪所得的情況下，提供銀行卡賬號并幫助取現(xiàn)，而后將取現(xiàn)錢款交由李某甲交給上線林某某（另案處理），林某某再將該錢款交給黃某某。

1、2019年7月21日16時許,該詐騙團伙利用電話號碼1862498****(鄭州聯(lián)通)撥打被害人童某某電話，讓被害人猜其是誰,然后根據(jù)被害人指出的名字順勢應答。次日上午該詐騙團伙邀被害人到其辦公室過程中,謊稱以送禮急需費用為借口,要求被害人向其提供的賬戶：李某乙郵政銀行（621799300036357****）、饒某某郵政銀行（621799300036419****）、李某丙工商銀行（621226161100600****）轉賬，稱可以稍后讓被害人到其辦公室取回所轉錢款。被害人童某某向該涉案賬戶共轉賬18萬元整。該被詐騙資金經(jīng)多級銀行卡流轉,后由被告人鄧某某取現(xiàn)49700元、被告人馮某乙取現(xiàn)63900元、被告人馮某丙取現(xiàn)19999元、被告人馮某甲取現(xiàn)7578元，其余被騙款由該詐騙團伙其他涉案成員取出。馮某乙、馮某丙取現(xiàn)的錢款扣除好處費后,交給馮某甲，馮某甲扣除好處費后,交給黃某某（另案處理）。鄧某某將取現(xiàn)錢款扣除好處費后交給林某某。

2、2019年7月21日15時許,?該詐騙團伙利用電話號碼1874312****(長春移動)撥打被害人何某某電話，讓被害人猜其是誰,然后根據(jù)被害人指出的名字順勢應答。次日上午該詐騙團伙邀被害人到其辦公室過程中,謊稱要送禮急需費用為借口,?要求被害人向其提供的賬戶：趙某某農(nóng)業(yè)銀行622841205300440****?轉賬，稱可以稍后讓被害人到其辦公室取回。被害人向該涉案賬戶轉賬10萬元整。該被詐騙資金后經(jīng)多級銀行卡流轉后,?后由被告人鄧某某持戶名為刁某某農(nóng)業(yè)銀行卡（銀行卡號622848115672982****）取現(xiàn)20000元，其余被騙款被該詐騙團伙其他涉案人員取出。

2019年12月23日，河南正源會計師事務所出具的審計報告，被告人鄧某某持本人農(nóng)業(yè)銀行卡622848115672845****取現(xiàn)107710元，持戶名刁某某農(nóng)業(yè)銀行卡（622848115672982****）取現(xiàn)20000元，合計取現(xiàn)127710元；被告人馮某丙持本人建設銀行卡621700314001024****、郵政銀行卡621799592000165****、廣發(fā)銀行卡621462242100101****合計取現(xiàn)261285元；被告人馮某乙持本人工商銀行卡62220320600079****、建設銀行卡621700314001041****、廣發(fā)銀行卡621462242100094****合計取現(xiàn)716258元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人馮某乙建設銀行卡1張、工商銀行卡1張；被告人馮某丙建設銀行卡1張、廣發(fā)銀行卡1張、郵政銀行卡1張；被告人鄧某某Pos機2臺；

2.書證：被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某照片、戶籍證明、前科證明材料、被害人統(tǒng)計表、錢款資金走向圖、涉案銀行卡明細清單及相關材料、被告人人員結構圖、微信支付交易明細、取款視頻截圖、扣押清單、抓獲經(jīng)過等書證；

3.被害人陳述：被害人童某某、何某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：河南正源會計師事務所出具的專項審計報告一份；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄一份；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某等人明知涉案銀行卡內(nèi)資金為犯罪所得，而提供銀行卡賬戶并幫助取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院

檢??察??官：鈕??娜

檢察官助理：李云志

2020年1月20日

附：

????1.被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤3張、專項審計報告1冊。

3.量刑建議書1份。

4.證人（鑒定人）名單1份。

5.《認罪認罰具結書》4份。

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