上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2019〕607號(hào)

被告人馮某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401211972********，漢族，文盲或半文盲，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省長(zhǎng)豐縣**鄉(xiāng)**村**組；因涉嫌詐騙罪于2019年6月22日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人馮某乙，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401211970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省長(zhǎng)豐縣**鄉(xiāng)**村**組；因涉嫌詐騙罪于2019年6月24日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412271989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊61戶，曾因犯盜竊罪于2008年11月18被上海市閔行區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月；因涉嫌詐騙罪于2019年8月15日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、馮某乙、呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間本院延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年，被告人馮某甲、馮某乙、呂某某及同案犯蔡某某（在逃）等人組成犯罪團(tuán)伙，共同在本市對(duì)多人實(shí)施“套路貸”犯罪，并采取強(qiáng)行入住等“軟暴力”方式暴力討債，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

2014年，被告人馮某甲利用被害人葉某某向其借款2萬(wàn)元（人民幣，下同）之機(jī)，以行規(guī)為由，在本市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞西路299弄康大游戲城誘使葉某某出具一張金額為5萬(wàn)元的借條，并預(yù)先扣除3千元所謂利息，實(shí)際交給葉某某現(xiàn)金1.7萬(wàn)元。葉某某在支付數(shù)千元利息后未能按時(shí)歸還本金，馮某甲又誘使葉某某不斷將借條金額壘高至30萬(wàn)元，葉某某實(shí)際得款僅2.5萬(wàn)元。后葉某某無(wú)法歸還，馮某甲便介紹葉某某向其兄被告人馮某乙繼續(xù)借款，馮某乙亦以行規(guī)為由，要求葉某某出具虛增金額的10萬(wàn)元借條，葉某某實(shí)際得款僅1萬(wàn)元。后葉某某一直無(wú)法按時(shí)歸還，馮某甲、馮某乙輪流要求葉某某出具虛增金額的借條，并制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，至2016年將借條金額虛增至300余萬(wàn)元，葉某某實(shí)際得款約30萬(wàn)元。葉某某在馮某乙等人逼迫下，在已通過(guò)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬方式歸還大額利息的情況下，又被迫通過(guò)其親屬歸還馮某乙75萬(wàn)元。2017年4月，馮某乙利用葉某某所寫的虛增金額的借條提起民事訴訟，繼續(xù)要求葉某某歸還60萬(wàn)元借款及利息，葉某某被迫同意分期歸還60萬(wàn)元。

2015年，被告人馮某甲利用被害人杜某某拖欠其1萬(wàn)借款之機(jī)，誘騙杜參與賭博，致使杜欠其5萬(wàn)余元賭債后，以行規(guī)為由誘使杜某某出具金額為12萬(wàn)元的借條。至2016年5月，馮某甲將上述債務(wù)壘高至40萬(wàn)元，即要求杜某某向同案犯蔡某某（在逃）、被告人呂某某等人出具借條，繼續(xù)虛增債務(wù)并制造虛假轉(zhuǎn)賬流水。在杜某某之母鄭堅(jiān)敏代其歸還60萬(wàn)元后，馮某甲等人以仍欠20萬(wàn)元借款為名，誘逼杜某某繼續(xù)賭博，不斷虛增債務(wù)至200余萬(wàn)元。其間馮某甲逼迫杜某某欺騙其母將居住的**路**弄**弄**號(hào)**室）過(guò)戶給杜，又迫使杜于2017年1月以上述房屋辦理抵押貸款得款276萬(wàn)元，馮某甲、蔡某某等人于到賬當(dāng)日以轉(zhuǎn)賬及POS機(jī)套現(xiàn)等方式將276萬(wàn)元全部瓜分。2017年3月，呂某某利用杜某某所寫的虛增金額的借條提起民事訴訟，要求其歸還110萬(wàn)元借款及利息，于2018年1月被裁定駁回起訴。

2016年，被告人馮某甲利用陳某某欠其3萬(wàn)元賭債之機(jī)，以行規(guī)為由，誘使陳出具金額為10萬(wàn)元的借條。后馮某甲以贏錢還債為名繼續(xù)誘騙陳某某參與賭博，將借條金額壘高至30萬(wàn)元，并介紹蔡某某繼續(xù)借款，二人迫使陳某某于2016年6月向蔡某某出具了金額為200萬(wàn)元的借條并制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，陳某某實(shí)際未得款。隨后馮某甲繼續(xù)強(qiáng)迫陳某某賭博并不斷壘高賭債，又于2016年7月介紹呂某某繼續(xù)借款，二人迫使陳某某出具金額為120萬(wàn)元的借條并制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，陳實(shí)際未得款。隨后馮某甲等人至陳某某家中討債，陳某某之父被迫出售住房，于2017年1月向馮某甲轉(zhuǎn)賬357萬(wàn)元。

2012年1月，被告人馮某乙還以行規(guī)為由，誘逼陪同他人借款的被害人李某某向其出具金額為2萬(wàn)元的借條，李某某實(shí)際得款2千元。2012年9月，馮某乙以上述虛增金額的借條提起民事訴訟，后李某某被迫歸還馮1萬(wàn)元。

2019年6月21日、6月22日、8月12日，馮某甲、馮某乙、呂某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)借條、收條、銀行流水、貸款合同、抵押合同、起訴狀、刑事判決書、民事裁定書、公證書等書證；2.被害人葉某某、杜某某、陳某某、李某某的陳述；3.證人鄒某某、雷某某、顧某某、孫某某、桑某某等人的證言；4.被告人馮某甲、馮某乙、呂某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某乙、呂某某伙同他人，以非法占有為目的，通過(guò)套路方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

朱峰

2019年11月9日

附：

1、被告人馮某甲、馮某乙、呂某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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