福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕43號

被告人馮某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼2201061988********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址吉林省長春市**路**號**室，現(xiàn)住址吉林省長春市**棟**單元**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月被上海海關緝私局取保候審；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月27日被北京鐵路公安局石家莊公安處抓獲后臨時寄押于河北省保定市看守所，于2019年6月5日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月2日經(jīng)本院批準，同年7月4日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2201041990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址吉林省長春市朝陽區(qū)**屯街**號，現(xiàn)住吉林省長春市朝陽區(qū)**街**宿舍**棟**室。因犯非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑二年五個月，緩刑二年五個月，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被吉林省長春市朝陽分局抓獲后臨時寄押于吉林省長春市第四看守所，于2019年6月13日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月2日經(jīng)本院批準，同年7月4日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郁某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3101151984********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址上海市浦東新區(qū)**村**號**室，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月29日臨時寄押于上海市寶山區(qū)看守所，于2019年7月7日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月27日由福清市公安局決定取保候審。

被告人馮某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2201041990********，漢族，本科文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址吉林省長春市**棟**室，現(xiàn)住吉林省長春市**街**路**公園**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月被上海海關緝私局取保候審；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月18日被福清市公安局刑事拘留，2019年6月19日由福清市公安局決定取保候審。

被告人鄭某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼2204021989********，漢族，碩士研究生文化程度，**股份有限公司員工，中共黨員，戶籍地址吉林省長春市**路**路**號，現(xiàn)住吉林省長春市**路**棟**單元**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月被上海海關緝私局取保候審；因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年7月24日由福清市公安局決定取保候審

本案由福清市公安局偵查終結，以被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年1月份間，被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某等人未取得煙草專賣零售許可證經(jīng)營IQOS卷煙，倒賣牟利。被告人馮某甲、倪某某、馮某乙、鄭某某將IQOS卷煙銷售給同案人胡某某、鄒某某（均另案處理）等人，被告人郁某某將IQOS卷煙銷售給同案人王某某、林某某（均另案處理）等人，后胡某某將部分IQOS卷煙銷售給王某某，王某某將部分IQOS卷煙銷售給同案人李某某（另案處理），李某某將部分IQOS卷煙銷售給福建福清客戶江某某等人。被告人馮某甲的經(jīng)營數(shù)額為人民幣186626.2元，非法獲利約人民幣5116元；被告人倪某某的經(jīng)營數(shù)額為人民幣50150元，非法獲利人民幣850元；被告人郁某某的經(jīng)營數(shù)額為人民幣199834元，非法獲利約人民幣20000元；被告人馮某乙的經(jīng)營數(shù)額為人民幣192393.66元，非法獲利約人民幣2516元；被告人鄭某某的經(jīng)營數(shù)額為人民幣105977.65元，非法獲利人民幣850元，具體事實如下：

1、被告人馮某甲、倪某某、馮某乙、鄭某某合伙將170條IQOS卷煙每條加價人民幣20元，以每條人民幣295元的價格銷售給同案人胡某某，所銷售IQOS卷煙價值人民幣50150元，非法獲利人民幣3400元，后四人均分。

2、被告人馮某甲、馮某乙與倪某某（因本起已被判刑）合伙將200條IQOS卷煙每條加價人民幣25元，以每條人民幣300元的價格銷售給同案人鄒某某，所銷售IQOS卷煙價值人民幣60000元，非法獲利人民幣5000元，后三人均分。

3、被告人馮某甲將130條IQOS卷煙每條加價人民幣20元，以每條人民幣295元的價格銷售給同案人胡某某，所銷售IQOS卷煙價值人民幣38350元，非法獲利人民幣2600元。

4、被告人郁某某從同案人王某某、林某某（均另案處理）、微信昵稱“壯壯”、“諠心”（均身份不明）等人等處共購進約880條IQOS卷煙，后將上述部分IQOS卷煙每條加價人民幣10元至30元不等后銷售給客戶，其中銷售給王某某20條價值人民幣7000元，并按照王某某要求將IQOS卷煙郵寄至同案人李某某處，銷售給林某某40條價值人民幣14000元，銷售給昵稱“木.秦”等微信好友客戶720條價值人民幣178834元。被告人郁某某上述已銷售IQOS卷煙價值人民幣199834元，非法獲利約人民幣20000元。

2017年5月12日，上海海關緝私局在上海浦東機場從被告人馮某乙處扣押到210條IQOS卷煙。2017年7月5日，上海海關緝私局在上海浦東機場從被告人馮某甲處扣押到140條IQOS卷煙，從被告人鄭某某處扣押到205條IQOS卷煙，從被告人馮某乙處扣押到92條IQOS卷煙。上海海關緝私局于2019年7月5日移送福清市公安局。經(jīng)福建省煙草質量監(jiān)督檢測站鑒定，上述被扣押的IQOS卷煙均為真品IQOS卷煙。經(jīng)福建省煙草專賣局涉案物品核價，上述被扣押IQOS卷煙每條價值人民幣272.33元。

2019年5月27日，被告人馮某甲在G6374列車被北京鐵路公安局石家莊公安處民警抓獲。2019年5月28日，被告人倪某某在吉林省長春市朝陽區(qū)**街**宿舍**棟**室被吉林省長春市朝陽分局民警抓獲。2019年6月28日，被告人郁某某主動向上海市公安局寶山分局投案。2019年6月18日、7月24日，被告人馮某乙、鄭某某先后主動向福清市公安局投案。2019年6月20日、10月14日，被告人馮某甲、倪某某、馮某乙、鄭某某、郁某某分別退出各自的全部非法獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過證明、違法犯罪記錄查詢、扣押決定書、扣押清單、證明、涉案物品核價表、福建省行政暫時扣留財物收據(jù)、微信支付寶交易記錄、刑事判決書等；

2.證人證言：證人殷某某、曾某某、董某某、石某某、江某某等人的證言；

3.被告人及同案人供述與辯解：被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某，同案人王某某、林某某、胡某某、李某某等人的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建省煙草質量監(jiān)督檢測站卷煙鑒別檢驗報告、福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價格證明書。

本院認為，被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其中被告人馮某甲數(shù)額達人民幣186626.2元，被告人倪某某數(shù)額達人民幣50150元，被告人郁某某數(shù)額達人民幣199834元，被告人馮某乙數(shù)額達人民幣192393.66元，被告人鄭某某數(shù)額達人民幣105977.65元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人馮某甲、倪某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郁某某、馮某乙、鄭某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人倪某某在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，實行并罰。被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：倪秋玲

2019年10月15日

附注：

1.被告人馮某甲、倪某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人郁某某現(xiàn)取保于上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號**室；被告人馮某乙現(xiàn)取保于吉林省長春市**棟**室；被告人鄭某某現(xiàn)取保于吉林省長春市**路**棟**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)5冊共計541頁；

3.量刑建議書24份；

4.證人名單1份。