勉縣人民檢察院　

起?訴?書

勉檢一部刑訴〔2020〕Z163號

　　被告人馮某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1423271998********，漢族，初中，戶籍所在地山西省呂梁市柳林縣，住山西省呂梁市柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌盜竊罪，經(jīng)勉縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月29日被勉縣公安局逮捕。

被告人侯某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼14112519971********，漢族，初中，戶籍所在地山西省呂梁市柳林縣，住山西省呂梁市柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)勉縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月29日被勉縣公安局逮捕。

本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲涉嫌盜竊罪罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。????經(jīng)依法審查查明：

2020年6月初，犯罪嫌疑人侯某某、馮某乙在山西省呂梁市經(jīng)朋友胡某某介紹，分別將自己的銀行賬戶提供給胡某某，伙同胡某某在網(wǎng)絡(luò)上共同給胡某某的上線“走賬洗錢”。按照胡某某的要求，侯某某馮某乙(另案處理）組成一個小組，先用自己手機下載一個“閑魚APP”(二手交易平臺），分別注冊成為商家，將自己2、3張銀行卡綁定在平臺及支付寶賬號上，并通過該平臺發(fā)布一些虛假的商品圖片。胡某某將侯某某、馮某乙的銀行卡信息提供給別人，并指使多人將不明資金分別轉(zhuǎn)入侯某某、馮某乙的銀行卡內(nèi)。然后，胡某某要求侯某某與馮某乙相互進行虛假交易，每天操作10次，每次交易的金額為2000元、3000元、5000元、10000元不等。最后，胡某某指使侯某某、馮某乙通過虛假交易將現(xiàn)金歸攏，每歸攏20萬元后，胡某某通過QQ群向侯某某、馮某乙另外發(fā)送四個銀行卡賬號，侯某某、馮某乙分別將歸攏的20萬元通過手機銀行向胡某某提供的每個賬號轉(zhuǎn)賬5萬元，胡某某按照每“走賬洗錢”1萬元，給侯某某、馮某乙支付報酬100元。胡某某還操控有多個類似的小組。

運行約一星期后，侯某某、馮某乙的支付寶賬戶被公安機關(guān)凍結(jié)無法繼續(xù)交易。胡某某就安排侯某某利用其銀行卡進行交易，將其他小組虛假交易歸攏的現(xiàn)金也按照每歸攏20萬元，并按照上述方式方法最后轉(zhuǎn)賬至胡某某發(fā)送的四個銀行卡賬號內(nèi)。侯某某通過上述方式方法累計給胡某某轉(zhuǎn)移資金100余萬元，按照約定應(yīng)該分得現(xiàn)金1萬余元，胡某某實際支付給侯某某1000余元。馮某乙也沒有按照約定實際得款，就離開不干了。

2020年6月底，張某某先后聯(lián)系馮某乙、馮某甲，將二人發(fā)展成自己下線成員，讓馮某乙、馮某甲先在各大商業(yè)銀行辦理銀行卡，綁定在手機上之后并將銀行卡交給張某某，張某某也到各大商業(yè)銀行辦理了銀行卡，之后張某某將所有人的銀行卡賬號提供給自己的上線，共同給張某某的上線董某某“走賬洗錢”。張某某將馮某乙、馮某甲的銀行卡信息提供給別人，并指使多人將不明資金分別轉(zhuǎn)入馮某乙、馮某甲的銀行卡內(nèi)。然后，張某某讓馮某乙、馮某甲通過手機銀行將現(xiàn)金全部轉(zhuǎn)入自己提供的銀行卡賬號，張某某按照每“走賬洗錢”1萬元，給馮某乙、馮某甲分別支付報酬10元。馮某甲在太原、呂梁等地利用自己農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行的銀行卡累計給張某某提供的賬戶轉(zhuǎn)移資金共計60余萬元，從中獲利600余元。馮某乙利用自己中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行的銀行卡累計給張某某提供的賬戶轉(zhuǎn)移資金共計80余萬元，從中獲利800余元。張某某通過自己的銀行卡累計給董某某提供的賬戶資金共計100余萬元，從中獲利1000余元。張某某同時也還操控有多個類似的小組。

2020年7月5日，吳某某的微信（賬戶jiayu****,昵稱萌、沐兮）接到微信朋友（賬戶ddc1593447****，昵稱信念*奮斗）發(fā)送的一個兼職刷單圖片和一個二維碼圖片。吳某某微信識別后是一個微信號碼（賬戶bd7d7w5i****，昵稱快樂、在明天)，就添加對方為好友，對方聯(lián)系并將吳某某拉入了一個微信群。吳某某在微信群內(nèi)按照推薦微信識別了一個二維碼圖片，下載安裝了一款名為洽洽的APP，打開是一個三分開彩的界面。吳某某注冊了一個賬戶后，綁定了自己的農(nóng)業(yè)銀行銀行卡622848291607872****，按照推薦添加了洽洽好友（昵稱王牌導(dǎo)師阿海），“王牌導(dǎo)師阿?！弊寘悄衬诚汝懤m(xù)充值數(shù)百元，指導(dǎo)吳某某在三分開彩中押大小下注，不久吳某某就掙了1000余元?！巴跖茖?dǎo)師阿?！弊寘悄衬诚忍岈F(xiàn)1000元，并收取了吳某某335元傭金。2020年7月7日，“王牌導(dǎo)師阿?！敝笇?dǎo)吳某某多充值，可以贈送彩金，而且贏的也多。吳按就開始增加充值和投注，當(dāng)日累計向戶名馮某乙的銀行卡（卡號621773550395****）共充值40200元。2020年7月8日，向戶名連慧敏的銀行卡（卡號621336205990388****）共充值57000元。2020年7月7日9日，向戶名邱新鋒的銀行卡（卡號621336205990312****）充值44000元。吳某某累計通過支付寶賬戶1839165****@qq.com和銀行卡充值共計147140元，平臺賬戶顯示一直虧損，賬戶剩余8萬余元。吳某某就想提現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，還一直被勸繼續(xù)充值，吳某某發(fā)覺被騙并于2020年7月10日到我局報案。

2020年7月8日10：25時許，馮某乙、侯某某、馮某甲正在呂梁市城區(qū)一家餐館吃飯時，馮某乙收到短信提示，發(fā)現(xiàn)自己中信銀行的銀行卡621773550395****內(nèi)收到受害人吳某某的5萬元轉(zhuǎn)款。隨后，張某某多次打來電話催問問馮某乙是否收到5萬元，馮某乙均謊稱沒有收到。馮某乙給侯某某、馮某甲說這5萬元也肯定是不干凈的黑錢，并當(dāng)場與侯某某、馮某甲商定把這筆錢全取出來花了。當(dāng)日11：05時許，馮某乙通過手機將銀行卡內(nèi)的50002元轉(zhuǎn)賬至自己一張工商銀行卡（卡號：621226050900953****，銀行卡張某某控制在手中）內(nèi)。三人立即拼車趕到太原市準(zhǔn)備將現(xiàn)金全部取出，先在一家賓館住下。次日上午，三人商量由馮某乙、侯某某前往太原市小店區(qū)工商銀行將錢取出來，馮某甲留守賓館，馮某乙、侯某某來到賓館附近的中國工商銀行太原唐槐路支行柜臺處，馮某乙持身份證將自己工商銀行卡（卡號：621226050900953****）掛失并注銷，花費20元補辦了一張新銀行卡后將卡內(nèi)49900元現(xiàn)金取走。因馮某乙覺得攜帶現(xiàn)金不安全，又害怕被公安機關(guān)查到，隨即到附近的一個建設(shè)銀行處，將49900元全部存入侯某某的建設(shè)銀行卡（卡號：621700033000610****）。事后，馮某乙讓侯某某通過微信將其中3萬余元轉(zhuǎn)給自己，馮某乙用于還賬、揮霍。剩余現(xiàn)金，馮某乙伙同侯某某、馮某甲到山西省太原市、呂梁市、大同市及河南省鄭州市等地玩耍并共同揮霍。在此期間，張某某多次聯(lián)系馮某乙，并前往馮某乙家中索要馮某乙從銀行取走的49900元錢，馮某乙得知后，讓候艷輝通過微信給張某某轉(zhuǎn)賬1500元錢好處費，之后張某某也就再沒有因此事找馮某乙。

本院認(rèn)為，侯艷揮、馮某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財物50000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯艷揮、馮某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

勉縣人民法院　

檢察官：袁雅雯

檢察官助理：曹亞杰

（院印）

2020年12月25日