黑龍江省拜泉縣人民檢察院　

起?訴?書

黑拜檢訴刑訴〔2020〕244號(hào)　

被告人馮某某，男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302311974********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣**鎮(zhèn)**街**委**組，住廣東省珠海市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2006年2月20日因故意傷害罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑十五年。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被拜泉縣公安局逮捕。

本案由拜泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人馮某某伙同周某某（另案處理）通過(guò)手機(jī)銀行向其控制的郝某某等人名下85張境內(nèi)銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣，然后在香港通過(guò)ATM機(jī)取出港幣出售，如此反復(fù)操作非法獲取利益，涉案金額人民幣802.65萬(wàn)元（折合港幣938.28萬(wàn)元）。

經(jīng)偵查，被告人馮某某于2020年8月27日在廣東省珠海市被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。馮某某非法經(jīng)營(yíng)獲利人民幣4萬(wàn)元已被拜泉縣公安局依法追繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、犯罪記錄證明、判決書復(fù)印件、線索移交函、銀行卡交易記錄、出入境記錄、現(xiàn)金交款單等；

2.證人周某某、李某甲、張某某、朱某某、李某乙等人的證言；

3.被告人馮某某的供述與辯解。

4.黑龍江安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，馮某某系主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的處罰情節(jié)。被告人馮某某系累犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定的處罰情節(jié)。案發(fā)后，非法所得已經(jīng)依法追繳。建議判處被告人馮某某有期徒刑九個(gè)月至十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省拜泉縣人民法院　

檢??察??官：劉雁武

檢察官助理：翟洪巖

?????????????????2020年11月13日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于拜泉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條??違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。?

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。?

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。?

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。?

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)根據(jù)主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。