湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港檢刑事檢察部刑訴〔2018〕259號

被告人馮某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼4202221964********，漢族，初中文化，湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司黃石**司**，出生地湖北省陽新縣，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**路**號，住湖北省黃石市**局**院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月10日被黃石市公安局黃石港分局決定刑事拘留，同日由黃石市公安局黃石港分局取保候?qū)彙?018年8月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由黃石市公安局黃石港分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月10日移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年9月25日至10月25日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2018年9月11日至9月25日、自2018年11月26日至12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月8日，湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司在武漢成立，公司為發(fā)展黃石業(yè)務(wù)，于2015年9月21日在黃石**資產(chǎn)管理股份有限公司黃石**公司。**公司為擴(kuò)展業(yè)務(wù)，多次組織員工在黃石市**門口等人員密集場所宣傳其公司的理財(cái)產(chǎn)品，并以高息誘惑客戶購買其公司內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品。2015年8月至2016年8月期間，湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司黃石分公司共向42名被害人非法吸收存款金額達(dá)3458836.85元，造成的實(shí)際損失為3043129.33元。2015年12月湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司黃石分公司聘任被告人馮某某為**公司**，主要負(fù)責(zé)黃石分公司業(yè)務(wù)。2015年12月至2016年8月期間，馮某某以湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司黃石分公司名義共向29名被害人非法吸收存款金額達(dá)1866736.85元，造成的實(shí)際損失為1845032.64元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、查獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細(xì)、黃石公司登記申請書、負(fù)責(zé)人信息、準(zhǔn)予變更登記通知書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)工商登記信息資料等書證；2、證人鄧某甲、鄧某乙、黃某某、李某某的證詞；3、被害人尹某某、葉某某、王某某、夏某某、曹某某、郭某某、胡某某等42人陳述；4、辨認(rèn)筆錄；5、被告人馮某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司在黃石非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣3458836.85元，造成損失3043129.33元，被告人馮某某做為湖北**資產(chǎn)管理股份有限公司委派到黃石分公司直接負(fù)責(zé)的**人員，以公司名義非法吸收公眾存款，涉案金額1866736.85元，造成的實(shí)際損失為1845032.64元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢??察??員：??張文兵

2018年11月30日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔↑S石市**局**院，聯(lián)系電話：1589776****。

2.隨案移送本案卷宗6冊。