東寧市人民檢察院　

起?訴?書

黑東檢訴刑訴〔2020〕9號　

被告人馮某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2310811970********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏芬河市**路**樓*單元***室，住東寧市**小區(qū)**號樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)東寧市公安局決定，于2019年3月5日被東寧市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)東寧市人民檢察院批準，于2019年4月9日被東寧市公安局逮捕。

本案由東寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月23日補查重報；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報。本院分別于2019年8月9日、2019年10月23日、2020年1月3日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月劉某甲（另案處理）成立“老媽樂購物商城”東寧門店，店長劉某甲聘用馮某某作為門店工作人員，馮某某主要負責對會員進行培訓、宣傳講解投資政策、錄入會員信息，有時負責收取會員投資款上繳省公司、向會員發(fā)放返還獲利款項等工作。馮某某在協(xié)助劉某甲經(jīng)營“老媽樂”門店期間，以發(fā)放一元卡、進店免費理療等方式吸引社會上不特定對象到店，然后在店內(nèi)以講課的方式宣傳介紹“老媽樂”的消費返利形式，對外宣稱投資購買“老媽樂”產(chǎn)品，不僅能獲得相應(yīng)商品、成為會員，同時還可以保本付息、高額返利和享受免費旅游。會員在店內(nèi)購買老媽樂不同級別的會員卡后即可成為老媽樂會員，會員一共分為五個等級，等級按照升序分別為1.銀卡會員一次性投資1,280元，最高累計可獲利2,000元；2.金卡會員一次投資6,400元，最高累計可獲利15,120元；3.鉆石卡會員一次性投資12,800元，最高累計可獲利31,520元；4.白金卡會員一次性投資19,200元，最高可獲利47,920元；5.翡翠卡會員一次性投資25,600元，最高可獲利64,320元。顧客在店內(nèi)填寫《老媽樂購物商城會員申請表》并投入資金后，即可成為老媽樂會員，部分會員會收到蓋有“沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司”紅色印章的《老媽樂商城會員章程》，會員在投資以后次日即可收到現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬形式的返利，不同的會員級別每日的返利金額不同，會員級別越高，返利金額越多。門店會不定期組織會員免費旅游，在旅游過程中會集中開會宣傳介紹老媽樂的高額返利產(chǎn)品并搞優(yōu)惠活動，鼓勵和誘導會員再次投資購買。2016年末劉某甲升為黑龍江省老媽樂分公司負責人，在2016年末至2017年3月份東寧老媽樂門店無店長期間，馮某某負責店鋪的日常管理及收取會員投資款上繳省公司，并將省公司返款向會員發(fā)放等工作。2017年3月份，劉某乙（另案處理）接任東寧老媽樂門店店長，因劉某乙另外兼任牡丹江老媽樂店長，后劉某乙宣布在劉某乙不在東寧期間，由馮某某全權(quán)負責東寧老媽樂門店事宜，馮某某于2017年10月從東寧“老媽樂”門店離職。

綜上，自2016年3月至2017年10月，馮某某在協(xié)助劉某甲管理門店、及馮某某負責管理門店期間，以上述銷售會員卡形式，吸收以老年人為主體的不特定社會群體投資“老媽樂”產(chǎn)品。根據(jù)黑龍江天衡同信會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，吸收對象為東寧市居民胡某某、梁某某、陳某某、楊某某、柴某某等132人，吸收總投資1,704.9842萬元人民幣，吸收本金1,403.6623萬元人民幣。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：馮某某持有的用于東寧“老媽樂”門店經(jīng)營管理的“三星”牌電腦顯示器一臺、無品牌黑色電腦主機箱一臺、“oppoR9sk”手機一部等；2.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、常住人口詳細信息等；3.證人證言：證人于某某、李某某、胡某某、梁某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人馮某某的供述與辯解；5.鑒定意見：黑龍江天衡同信會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告；6.搜查筆錄：東寧市公安局出具的搜查筆錄；7.?電子數(shù)據(jù)：由牡丹江公安局網(wǎng)安支隊電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定中心出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，并附光盤5張。

本院認為，被告人馮某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人馮某某到案后如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。建議判處被告人馮某某有期徒刑四年至五年，并處罰金15萬至20萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東寧市人民法院

檢察員：胡天慧

2020年1月20日

附：

????1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于牡丹江市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)48冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.隨案移送物證“三星”牌電腦顯示器一臺、無品牌黑色電腦主機箱一臺、“oppoR9sk”手機一部、銀行卡兩張。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。