山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2020〕300號(hào)　

　　被告人馮某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508021987*******，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月被告人馮某某在淘寶經(jīng)營(yíng)名稱為“Wowlive美妝”的網(wǎng)店。2019年1月馮某某開始經(jīng)營(yíng)名稱為“Wowlive燕窩精華美妝”的微店。馮某某冒充馬來西亞燕無缺公司合伙人、廣西南寧天頌營(yíng)銷策劃有限公司法人張敏的身份，在微信上建群刷單，并安排陳某某（另案）和葉某某（另案）拉人進(jìn)群、發(fā)展會(huì)員、發(fā)布任務(wù)、登記會(huì)員信息、返還本金與傭金。受害人在馮某某經(jīng)營(yíng)的淘寶店購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品成為微店會(huì)員，在不實(shí)際購(gòu)買商品的情況下，通過在微店下單付款或者直接銀行卡轉(zhuǎn)賬到馮某某尾號(hào)0715農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)3716平安銀行卡做高額返傭、一定周期返本的刷單任務(wù)，具體分為六檔：9600、9800、19800、29800、39800、59800，對(duì)應(yīng)傭金為100、105、205、305、405、605。會(huì)員刷單后，傭金當(dāng)下由陳某某、葉某某或馮某某通過微信返還，本金在一定周期后由馮某某或李某甲用馮某某名下尾號(hào)0715農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)3716平安銀行卡和李某甲名下尾號(hào)7819建設(shè)銀行卡、尾號(hào)3543郵儲(chǔ)銀行卡、尾號(hào)8911平安銀行卡、尾號(hào)1561桂林銀行卡、尾號(hào)8540光大銀行卡返還。2019年5月以后，馮某某返款壓力增大，在意識(shí)到這種刷單模式只能讓自己越墊越多，資金窟窿越來越大的情況下，為繼續(xù)獲取被害人信任，安排陳某某和葉某某到馬來西亞燕無缺公司總工廠參觀，利用其微信號(hào)與其偽造的燕無缺公司大老板辛家寶的微信號(hào)聊天，讓陳某某和葉某某繼續(xù)在微信群宣傳組織刷單任務(wù)。

通過以上方式，實(shí)際受到損失的被害人共有133名，被告人馮某某收到以上人員本金13886.433601萬元，返還本金12267.0545萬元，返還傭金427.922475萬元，共計(jì)騙取1191.456626萬元，部分用于個(gè)人揮霍，部分用于返還其他刷單人員本金及傭金。

1.2019年6月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人郭某某148633.44元。

2.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人孫某某73836.2元。

3.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人龐某某278650.22元。

4.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人薛某某30519.51元。

5.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某甲82063.43元。

6.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某乙336403.58元。

7.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某某、柏某某101266.79元。

8.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人寧某某934788.15元。

9.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人趙某某55689.09元。

10.2019年6月、2019年10月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人杜某某191216.66元。

11.2019年6月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人姜某某147725.79元。

12.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人宋永娥55801.73元。

13.2019年12月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某乙91449.62元。

14.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人康某某96662.74元。

15.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人梁某某26726.62元。

16.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某某294855.71元。

17.2019年10月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某丙60891.68元。

18.2019年12月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人楊某某37548.8元。

19.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人吳某某85243.52元。

20.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某丁52018.16元。

21.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人巨某某192586.47元。

22.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人林某某39069.77元。

23.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人許某某56207.51元。

24.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人岳某某96514.16元。

25.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人楊某乙61841.71元。

26.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某乙136251.06元。

27.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人潘某某64560.3元。

28.2019年10月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某丙87231.06元。

29.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人朱某甲84138.51元。

30.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人阮某甲136030.63元。

31.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人麥某某75864.11元。

32.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人俞某某144886.87元。

33.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某乙141272.17元。

34.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人唐某某39200.38元。

35.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某戊17016.4元。

36.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人沈某某37155.24元。

37.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人柯某某12168.53元。

38.2019年中旬至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人鄭某某111140.21元。

39.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人曹某某169663.73元。

40.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人黃某甲296101.63元。

41.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人司某某12.35元。

42.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人葉某甲122390.58元。

43.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某己134483.05元。

44.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人梁某乙126335.85元。

45.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人楊某乙23631.54元。

46.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人馮某乙198452.76元。

47.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某丁70132.24元。

48.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某丙139892.6元。

49.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某丁133911.94元。

50.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某乙28500.92元。

51.2019年12月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某戊1479.94元。

52.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人羅偉29292.74元。

53.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某丙26956.93元。

54.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人于某甲、詹某某186066.77元。

55.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某庚58360.51元。

56.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某辛241371.97元。

57.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人姜某乙59018.91元。

58.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人薛某乙25164.06元。

59.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人楊某丙26223.78元。

60.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某壬64463.66元。

61.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某癸97792.86元。

62.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人赫某某253373.42元。

63.2019年3月下旬至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人于某乙29706.67元。

64.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人戴某甲17145元。

65.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人成麗紅36108.86元。

66.2019年初至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人戴某乙63940.02元。

67.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某丁156037.8元。

68.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人林某某70999.93元。

69.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人黃某乙34237.38元。

70.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某丙9634.23元。

71.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人黃某丙13317.75元。

72.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人黃某丁95296.65元。

73.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人葉某乙55148.71元。

74.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某戊27210.45元。

75.2019年8月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某戊101274.48元。

76.2019年6月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人姚某某19927.62元。

77.2019年12月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人牛某某9485元。

78.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人梁某丙79148.95元。

79.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人鄧某某25844.7元。

80.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某己102790.48元。

81.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人鮑某某46917.14元。

82.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某庚82752.52元。

83.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某己30779.14元。

84.2019年9月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人章某某31582.78元。

85.2019年8月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人崔某某24374.36元。

86.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人雷某某135945.12元。

87.2019年5月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人吳某乙157202.06元。

88.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人夏某某127540.91元。

89.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某子28066元。

90.2019年11月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人丁某某9695元。

91.2019年12月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人徐某某15217.84元。

92.2019年4月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人朱某乙265254.79元。

93.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某丑118626.45元。

94.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某寅99654.99元。

95.2019年1月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某卯278832.73元

96.2019年6月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人趙某甲97927.21元。

97.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某辛43858.19元。

98.2019年10月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某己38677.68元。

99.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人趙某乙27142.8元。

100.2019年2月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某丁38658.37元。

101.2019年12月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人胡某某9695元。

102.2019年3月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人曾某甲383338.88元。

103.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人曾某乙146579.96。

104.2019年7月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人葉某丁22792.69元。

105.2019年8月至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某壬33093.65元。

106.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人戴某丙62736.01元。

107.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某戊81581.86元。

108.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某己19294.27元。

109.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人汪某某94703.82元。

110.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人柏某乙35208.91元。

111.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某庚61351.06元。

112.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人蘇某某79682.79元。

113.?2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人樊某甲11418.75元。

114.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某庚113706.71元。

115.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人黃某戊64331.33元。

116.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人蔡某某3505.03元。

117.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人余某某111246.53元。

118.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人阮某乙9695元。

119.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人張某癸164256.85元。

120.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人韋某某84396.82元。

121.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人朱某丙540.18元。

122.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人姜某丙208.4元。

123.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人王某辛12167.02元。

124.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人樊某乙5791.73元。

125.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人秦某某107208.34元。

126.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人劉某庚38066.65元。

127.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某辰43808.31元。

128.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人莊某某9675元。

129.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人李某巳59400元。

130.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人閔某某18127.46元。

131.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人楊某丁37837.79元。

132.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人武某某15392.26元。

133.2019年至2020年1月，被告人馮某某以微店刷單方式騙取被害人陳某辛99565.17元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述；5.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院　

檢察官：尹彥利

檢察官助理：劉小晶

2020年9月14日　

附件：1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾叁冊(cè)，證據(jù)光盤拾壹張，電子卷宗光盤陸張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.?換押證一份。