馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)起?訴?書

淅檢公訴刑訴〔2016〕494號(hào)

被告人馮某某，男，漢族，大專畢業(yè)，淅川縣XX局工作人員，住淅川縣城關(guān)鎮(zhèn)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2012年4月16日被淅川縣公安局刑事拘留，2012年5月23日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?013年5月23日被解除取保候?qū)?。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2016年10月9日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，漢族，初中畢業(yè)，下崗職工，住淅川縣城關(guān)鎮(zhèn)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2012年4月16日被淅川縣公安局刑事拘留，2012年5月23日被淅川縣公安局取保候?qū)?2013年5月23日被解除取保候?qū)?。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2016年9月26日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2010年12月2日，被告人馮某某加入江西精彩公司下設(shè)的太平洋直購(gòu)網(wǎng)，在網(wǎng)上發(fā)出以自己的姓名和ID為名的邀請(qǐng)人，并以電話聯(lián)系、召開推廣會(huì)的方式向他人介紹精彩公司的經(jīng)營(yíng)模式，邀請(qǐng)他人加入成為會(huì)員。截止2012年4月9日，馮某某共發(fā)展誠(chéng)信渠道商共1699人。由于積極發(fā)展下線，馮某某于2011年1月成為四級(jí)誠(chéng)信渠道商后，2011年3月升至二級(jí)誠(chéng)信渠道商，2011年6月升至特二誠(chéng)信渠道商，2011年7月升至一級(jí)誠(chéng)信渠道商，2011年9月升至大區(qū)誠(chéng)信渠道商，2012年2月升至特區(qū)誠(chéng)信渠道商。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：截止2012年4月9日，馮某某共非法獲利91.7482萬(wàn)元，發(fā)展一級(jí)下線人員2人，次級(jí)下線人員4人，其他層級(jí)下線人員1693人。被告人馮某某將獲利提現(xiàn)后用于個(gè)人開支。

2、2011年2月27日，被告人李某某在馮某某的介紹下，加入江西精彩生活投資發(fā)展有限公司，并積極發(fā)展下線。截止2012年4月9日，李某某共發(fā)展誠(chéng)信渠道商共1142人。由于積極發(fā)展下線，李某某于2011年3月成為特四誠(chéng)信渠道商后，?2011年5月升至特二誠(chéng)信渠道商，2011年6月升至一級(jí)誠(chéng)信渠道商，2011年10月升至大區(qū)誠(chéng)信渠道商，2012年2月升至特區(qū)誠(chéng)信渠道商。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：截止2012年4月9日，李某某共獲利83.6861萬(wàn)元，發(fā)展一級(jí)下線人員4人，次級(jí)下線人員2人，其他層級(jí)下線人員1136人。被告人李某某將獲利提現(xiàn)后用于個(gè)人消費(fèi)和出借給下級(jí)渠道商。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人馮某某、李某某的供述；證人證言；司法鑒定意見(jiàn)、刑事判決書、戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、李某某加入精彩公司以太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)為依托，以開展電子商務(wù)為名，要求參加者以購(gòu)買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取巨額保證金，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其中，被告人馮某某從加入精彩公司成為四級(jí)誠(chéng)信渠道商后，通過(guò)各種方式和途徑積極宣傳江西精彩公司的渠道商河積分返利制度，大量發(fā)展渠道商，推動(dòng)傳銷規(guī)模迅速擴(kuò)大，也使其本人從四級(jí)誠(chéng)信渠道商逐步升級(jí)至特區(qū)級(jí)誠(chéng)信渠道商，從而獲取比例更高的推廣返利；被告人李某某從加入精彩公司成為特四級(jí)渠道商后，通過(guò)開設(shè)便利概念店和召開推廣會(huì)的方式大量發(fā)展渠道商，使其本人有特四級(jí)誠(chéng)信渠道商升級(jí)至特區(qū)級(jí)誠(chéng)信渠道商，從而獲取比例更高的推廣返利。二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

淅川縣人民法院

檢察員：夏國(guó)超

薛??斌

??二○一六年十二月二十二日

附：

1、被告人馮某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷及證據(jù)材料；

3、證人名單1份。

4、量刑建議書1份。

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