廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2019〕1170號

被告人馮某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3790141964********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省青島市平度市**街道辦事處**村**號**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月6日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，于2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月15日依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馮某某于2013年5月由楊某某（已判刑）發(fā)展交錢申購份額加入“資本運作”傳銷組織，成為楊某某的直接下線人員，加入后其發(fā)展了趙某某等人交錢申購份額加入“資本運作”。犯罪嫌疑人馮某某在參與“資本運作”傳銷組織的過程中，隨著下線人員的滾動增加，馮某某于2014年5月成為老總級別人員，負(fù)責(zé)管理下線人員。目前其傘下成為老總級別的人員有趙某某、董某某、郭某某等人，其傘下人員超過30人，層級超過3級。馮某某在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案件登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水等；

2.證人證言：證人王某某、董某某、葛某某、唐某某、張某某、姜某某、楊某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人馮某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運作”為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人馮某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)上述量刑情節(jié)，建議判處被告人有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??白先亮

2019年12月9日??

附：1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.全案案卷二冊。