四川省瀘州市江陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘江檢公刑訴〔2020〕52號

被告人馮剛，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼5105211962********，漢族，瀘州**實業(yè)有限公司、瀘州**投資有限公司法定代表人，四川省瀘州市江陽區(qū)人，住四川省瀘州市江陽區(qū)**路**號樓**單元**號，因涉嫌挪用資金罪，于2016年6月3日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局取保候審。

本案由瀘州市公安局江陽區(qū)分局偵查終結，以被告人馮剛涉嫌挪用資金罪，于2017年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經依法審查查明：

被告人馮剛系瀘州**實業(yè)有限公司、瀘州**投資有限公司（以下簡稱**公司、**公司）法定代表人，并負責公司日常運營。在其管理運營公司期間，挪用資金歸個人使用，具體事實如下：

1、2010年5月至2012年6月，馮剛未經**公司股東會同意，擅自使用自己的銀行帳戶收取入駐企業(yè)的土地出讓金3273.4219萬元歸個人使用，直到“浙江**工業(yè)園招商投資協議”解除后，**公司在退還入駐企業(yè)的土地出讓金時,才在**公司的會計帳:其他應付帳款——馮剛名下沖抵了2278.4萬元。其后，2010年11月以來，馮剛未經**公司股東會同意，擅自聘請余某某、古某某、張某某、許某某為**公司招商，并支付余某某130萬元、古某某85萬元、張某某20萬元、許某某60萬元的招商獎勵款，該四筆支出共計295萬元，未列入**公司對公帳戶，是從馮剛收取入駐企業(yè)的3273.4219萬元土地出讓金中支付的。剩余的700.4219萬元資金未交回公司。

2、2014年1月16日，馮剛未經**公司股東會同意，擅自將**公司資金618萬元轉出，用于歸還個人借款。

3、2014年1月24日，馮剛未經**公司股東會同意，擅自將**公司資金50萬元轉給自己的妻子林某某使用。

4、2014年2月27日、28日，馮剛未經**公司股東會同意，擅自將**公司資金500萬元分三次(100萬元、200萬元、200萬元)轉給自己的妻子林某某使用。

5、2014年7月3日，馮剛未經**公司股東會同意，擅自將**公司資金500萬元轉到自己個人帳戶，歸自己使用,之后將該筆債權轉移至**公司。

6、2014年8月12日，馮剛未經**公司股東會同意，擅自將**公司資金400萬元借給原公司的股東牟某某用于還貸。

7、2014年8月15日，馮剛未經**公司股東會同意，擅自將**公司資金500萬元轉到自己名下的紹興**紡織有限公司用于轉貸，案發(fā)前已經歸還158萬元。

8、2014年9月30日，馮剛未經**公司股東會同意,擅自將**公司資金160萬元現金轉出歸個人使用。

9、2014年10月17日，馮剛未經**公司股東會同意,擅自將**公司資金500萬元借給瀘州**節(jié)能環(huán)保建筑公司。

自2010年4月成立以來,馮剛未經**公司、**公司股東會同意，擅自挪用公司資金總額為6501.4219萬元歸個人使用,案發(fā)前歸還公司2436.4萬元。

認定上述事實的證據有：書證；證人證言；被告人供述和辯解等。

本院認為，被告人馮剛身為公司、企業(yè)人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人馮剛到案后如實供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的處罰情節(jié)。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省瀘州市江陽區(qū)人民法院

檢察官：陳卓

2020年6月11日

附件：

1.被告人現取保候審，聯系電話1871578****?

2.案卷材料和證據16冊

3.證人的名單1份。