浙江省東陽市人民檢察院　

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕2009號　

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4205291995********，土家族，高中一年級文化程度，住湖北省宜昌市五峰土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月23日被東陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月以來，被告人馮某某在他人介紹下，明知銀行卡系被用于實施犯罪活動，仍利用自己及他人的身份信息在平安銀行、招商銀行等多家銀行辦理銀行卡，并使用該銀行賬戶為CFEX、LKF等虛擬幣詐騙平臺提供資金轉(zhuǎn)移幫助，從中獲利。其后，被告人馮某某又介紹佘某某（已判決），佘某某又介紹許某某、付某某（已判決）參與其中，被告人馮某某從三人的收益中按一定比例獲取分成。

?經(jīng)查，CFEX、LKF等虛擬幣詐騙平臺以高額回報為誘餌吸引被害人投資虛擬貨幣，被告人馮某某及佘某某、許某某、付某某為華洋OTC平臺的承兌商，使用平臺個人賬號接收訂單，同時使用與該賬號綁定的個人銀行卡收取被害人轉(zhuǎn)入的資金，被害人寧某某、李某某、余某某、薛某某、烏某某等百余名被害人將被騙資金轉(zhuǎn)入被告人馮某某等人的銀行賬戶內(nèi)，被告人馮某某等人經(jīng)核對訂單信息與轉(zhuǎn)入資金一致后確認(rèn)訂單，個人賬號內(nèi)相對應(yīng)的USDT數(shù)字貨幣即被扣除，爾后被告人馮某某等人使用被害人轉(zhuǎn)入的資金在火幣網(wǎng)上購買USDT數(shù)字貨幣，再將購買所得的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)移至上家指定的提幣地址，并將提幣截圖上傳至華洋OTC平臺，經(jīng)平臺審核放行后，個人賬號內(nèi)的USDT數(shù)字貨幣即被“沖正”，該數(shù)字貨幣實際經(jīng)華某某、金某某、楊某某（均另案處理）等人結(jié)算審核后被返傭給詐騙公司、代理商、直播間等。被告人馮某某及佘某某、許某某、付某某在確認(rèn)訂單、買幣的過程中通過賺取差價的方式獲取收益。

被告人馮某某通過上述方式獲利人民幣29914元。佘某某通過上述方式獲利人民幣6萬余元，被告人馮某某從佘某某處收取分成人民幣6萬余元。許某某通過上述方式獲利人民幣5萬余元，被告人馮某某從許某某處收取分成人民幣5萬余元。付某某通過上述方式獲利人民幣38000余元，被告人馮某某從付某某處收取分成人民幣55000余元。

2020年4月22日，被告人馮某某主動向公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人馮某某已退出違法所得人民幣6.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、銀行、微信及支付寶賬號交易明細(xì)等書證；

2.證人向某某及同案華某某、金某某、楊某某等人的證言；

3.被害人寧某某、李某某、余某某、薛某某、烏某某等人的陳述；

4.被告人馮某某及同案佘某某、許某某、付某某的供述與辯解；

5.扣押筆錄；

6.手機勘驗電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供資金轉(zhuǎn)移幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某參與之罪系共同犯罪；其主動向公安機關(guān)投案，且歸案后如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人馮某某案發(fā)后退出部分贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院　

檢察官：厲劍婷

檢察官助理：趙玉華

2020年12月4日　

附件：

1.被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼√帲?lián)系電話：1509092****）。

2.檢察卷1冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》一式3份。