廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢公刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人黃某某（均自報(bào)），男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401811983********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地廣東省廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)**路**街**號(hào)，2007年2月2日犯綁架罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，2013年1月30日刑滿釋放。因涉嫌犯有危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年4月24日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；2019年4月27日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月27日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；2019年5月31日經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人馮某某（均自報(bào)），綽號(hào)牛文，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401811985********，漢族，文化程度高中，戶籍地廣東省廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；2019年5月31日經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人彭某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115211996********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地四川省宜賓市宜賓縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；2019年5月31日經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、馮某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人黃某某、馮某某、彭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份起，林某某（另案起訴）在本區(qū)沙頭街銀平路以世紀(jì)名車匯為門店，糾合被告人黃某某、馮某某、翟某某（另案起訴）在二手車抵押借貸業(yè)務(wù)中，利用與借款人簽訂單方持有的空白合同、模糊借款期限、虛高合同借款額、設(shè)置還款障礙、繼而以單方認(rèn)定違約壘高債務(wù)、虛構(gòu)已將抵押車變賣的事實(shí)、冒充抵押車新車主抬高車輛回贖價(jià)格等方式實(shí)施詐騙，并通過(guò)被告人彭某某提供的賬戶放款以及收受贓款。

2018年7月，被害人袁某某通過(guò)被告人黃某某的介紹將一輛黑色本田雅閣汽車（粵A41****）質(zhì)押給世紀(jì)名車匯，并簽訂一份空白汽車質(zhì)押借款合同（借款期限空白），實(shí)際借得款項(xiàng)2.5萬(wàn)元。后被害人袁某某因斷供利息3天被告知逾期，被告人黃某某、林某某等人虛構(gòu)車輛已被賣掉的事實(shí)，詐騙被害人袁某某交付人民幣5萬(wàn)元贖車，被害人袁某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人彭某某的賬戶中。事后，被告人黃某某分贓得款人民幣6000元。

2018年8月14日，被害人袁某某通過(guò)被告人黃某某介紹再次將上述黑色本田雅閣汽車質(zhì)押給世紀(jì)名車匯，并簽訂一份空白車輛質(zhì)押借款合同（借款期限空白），實(shí)際借得款項(xiàng)2.4萬(wàn)元。期后，被告人黃某某、林某某等人單方認(rèn)定被害人袁某某逾期，并由被告人馮某某冒充新車主，虛構(gòu)車輛已被賣掉的事實(shí)，詐騙被害人袁某某交付人民幣5.5萬(wàn)元贖車，被害人袁某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人彭某某的賬戶中。事后，被告人馮某某分贓得款人民幣2000元。

2018年12月6日，被害人陳某甲經(jīng)翟某某介紹將一輛白色斯巴魯汽車（粵AW2****）質(zhì)押給世紀(jì)名車匯，簽訂車輛質(zhì)押借款合同，約定還款時(shí)間為2019年1月5日，借款4萬(wàn)元，實(shí)際得款3萬(wàn)元。2019年1月5日逾期前，被害人陳某甲通過(guò)朋友聶某某聯(lián)系翟某某商談抵押續(xù)期，翟某某、林某某通過(guò)假意同意但拒聽電話、拖延不給賬戶收款等行為設(shè)置還款障礙，繼而以逾期違約為由要求收取高額違約金。期間，林某某將該車以5.8萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)手給被告人馮某某，并指使被告人馮某某以新車主的名義，虛構(gòu)車輛被維修的事實(shí)，詐騙被害人陳某甲交款13萬(wàn)元贖車，后因被害人陳某甲報(bào)警而未遂。事后，翟某某分得贓款9000元。

2019年1月30日，被害人駱某某、樊某某經(jīng)翟某某介紹將一輛黑色全新奧迪Q5L質(zhì)押給世紀(jì)名車匯，與翟某某簽訂空白車輛質(zhì)押借款合同（借款期限空白，列明超過(guò)3天不還款計(jì)算違約金），借款人民幣25萬(wàn)元（實(shí)際得款242650元）。口頭約定期限一個(gè)月，先收利息，到期全款贖車。同年2月22日開始至3月7日，被害人駱某某、樊某某多次聯(lián)系翟某某、林某某要求全款贖車，翟某某、林某某通過(guò)相互推脫、拒絕見面、由被告人黃某某假冒股東前往假意協(xié)商等方式故意制造還款障礙壘高債務(wù)，虛構(gòu)要處理車輛的事實(shí)，詐騙被害人駱某某支付30萬(wàn)元（含5萬(wàn)元違約金）贖車，后因被害人駱某某等拒絕而未遂。

2019年1月31日，被害人鐘某某經(jīng)翟某某介紹將一輛全新白色奧迪Q5L質(zhì)押給世紀(jì)名車匯，與翟某某簽訂空白車輛質(zhì)押借款合同（借款期限空白，列明超過(guò)3天不還款按合同改車輛），借款人民幣20萬(wàn)元（實(shí)際得款19.3萬(wàn)元）?？陬^約定期限一個(gè)月，先收利息，到期不退還押金，可繼續(xù)支付利息維持合同。合同到期前至同年3月7日期間，被害人鐘某某多次聯(lián)系翟某某、林某某要求贖車，翟某某、林某某通過(guò)拖延不發(fā)收款賬戶、拒聽電話、相互推脫、拒絕見面、由被告人黃某某假冒股東前往假意協(xié)商等方式故意制造還款障礙壘高債務(wù)，虛構(gòu)要處理車輛的事實(shí)，詐騙被害人鐘某某支付23萬(wàn)元（含3萬(wàn)元違約金）贖車，被害人鐘某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人彭某某的賬戶中。事后，翟某某分得贓款4.6萬(wàn)元人民幣。

2019年4月22日，被害人陳某乙與被告人黃某某約定由被告人黃某某、林某某去本區(qū)南村鎮(zhèn)ACT汽車小鎮(zhèn)處以人民幣15.5萬(wàn)元的價(jià)格贖回被害人陳某乙質(zhì)押在該處的奔馳E300汽車，被害人陳某乙再將該車轉(zhuǎn)質(zhì)押給世紀(jì)名車匯，口頭約定半年抵押期，并簽定一份空白汽車質(zhì)押借款合同（借款金額、時(shí)限、借款時(shí)間均為空白）。同年4月23日，被告人黃某某、林某某偽造假的質(zhì)押期限（2019年3月22日至2019年4月21日）后，將該車以人民幣23.8萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給楊某輝。事后，被告人黃某某分得贓款人民幣1.9萬(wàn)元。

2019年4月24日0時(shí)12分許，被告人黃某某酒后駕駛粵E7R****號(hào)小型客車途經(jīng)本區(qū)橋南街市橋大橋路段時(shí)，被廣州市公安局交通警察支隊(duì)番禺大隊(duì)七中隊(duì)查獲，經(jīng)番禺區(qū)中醫(yī)院提取血液送廣東正孚法醫(yī)毒物司法鑒定所檢驗(yàn)，被告人黃某某被查獲時(shí)血液檢驗(yàn)結(jié)果為：血液中酒精含量為90.4毫克/100毫升。

2019年4月24日，被告人馮某某、彭某某、林某某在番禺區(qū)東環(huán)路被抓獲。同月25日，翟某某在白云區(qū)棠安路名豪酒樓被抓獲。同月27日，被告人黃某某經(jīng)傳喚自行到廣州市公安局番禺區(qū)分局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、馮某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、馮某某、彭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某某、馮某某、彭某某其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某、馮某某及林某某、翟某某在實(shí)施第三、四宗犯罪事實(shí)的過(guò)程中，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人黃某某、馮某某、彭某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對(duì)被告人黃某某涉嫌合同詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪在有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月的幅度內(nèi)判處宣告刑，并處罰金，對(duì)被告人馮某某、彭某某涉嫌合同詐騙罪在有期徒刑六個(gè)月至一年幅度內(nèi)判處宣告刑，建議緩刑，并處罰金。被告人黃某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：楊金丹

2020年2月6日

附：

1.被告人黃某某、馮某某、彭某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.案發(fā)后，林某某家屬已賠償被害人駱某某、鐘某某并獲諒解，并已將上述白色斯巴魯汽車（粵AW2****）、奔馳E300汽車退還被害人陳某甲、陳某乙。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》三份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。