江蘇省南京市建某某人民檢察院

起 訴 書

寧建檢訴刑訴〔2019〕433號(hào)

被告人馮某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231989********，漢族，大學(xué)本科文化，原南京**公司客服主管，出生于江蘇省南通市，住南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2018年12月23日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人駱某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201231988********，漢族，大專文化，原南京**公司客服主管，出生于江蘇省南京市，住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市六合區(qū)**街道**村**云**號(hào)）。被告人駱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月15日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、駱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人馮某某、駱某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人馮某某、駱某某，聽取了被告人馮某某的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月26日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（另案處理）先后成立并實(shí)際控制南京**咨詢有限公司、江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、**投資管理（北京）有限公司、江蘇**化發(fā)展有限公司、江蘇**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等“愛晚系”公司，以“愛福家”為品牌，以年化收益率8%-36%的高額回報(bào)為誘餌，以簽訂“居家服務(wù)合同”、“藝術(shù)品交易合同”等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，聘用被告人馮某某、駱某某等人在江蘇省、浙江省、山東省、安徽省、天津市等18個(gè)省、市成立眾多關(guān)聯(lián)公司，通過散發(fā)傳單、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定公眾非法集資。其中，被告人馮某某自2013年11月至2018年3月間，在“愛晚系”子公司南京**有限公司（以下簡稱**公司）歷任業(yè)務(wù)員、客服主管，參與吸收資金共計(jì)人民幣3600余萬元。被告人駱某某自2014年4月至2018年4月間，在**公司歷任業(yè)務(wù)員、客服主管，參與吸收資金共計(jì)人民幣5600余萬元。

2018年11月15日，被告人駱某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2018年11月23日，被告人馮某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后二人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同、收款收據(jù)、扣押清單、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人張某某、袁某某、房某某、程某某、黃某某、丁某某等人的證言；

3.被告人馮某某、駱某某的供述和辯解；

4.中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、駱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、駱某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人馮某某、駱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡 瑩

代理檢察員：李 婷

2019年11月1日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦衅挚趨^(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室，被告人駱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦袟紖^(qū)**苑**幢**單元**室；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。