成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院
起?訴?書
成高新檢刑訴〔2020〕366號(hào)
被告人馮某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5116231996********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年3月28日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年4月30日被執(zhí)行逮捕。
被告人陳某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5115261999********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地四川省宜賓市珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年3月28日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年4月30日被執(zhí)行逮捕。
被告人田某某,男,1997年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5115261997********,漢族,高中文化,戶籍所在地四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年4月15日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年5月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>
被告人袁某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5115261999********,漢族,初中文化,戶籍所在地四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年4月15日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年5月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>
被告人賀某某,男,2000年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5101212000********,漢族,初中文化,戶籍所在地四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年4月15日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年5月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5131231996********,漢族,高中文化,戶籍所在地四川省滎經(jīng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年4月15日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年5月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>
本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人馮某某、陳某某、李某某、田某某、賀某某、袁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2019年10月,被告人馮某某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個(gè)叫“鄧某某”(身份不詳,在逃)的人,明知對(duì)方可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下,在成都市高新區(qū)天府一街等地辦理電話卡銀行卡,并申請(qǐng)U盾,開通大額轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀后,將銀行卡、電話卡郵遞給“鄧某某”,獲利2000元。之后,馮某某告訴被告人陳某某、賀某某、李某某、袁某某、田某某等人,可以辦理銀行卡出租用于網(wǎng)絡(luò)賭博。陳某某、賀某某、李某某、袁某某、田某某在明知銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下,為獲利各自辦理了數(shù)張銀行卡交給馮某某,由馮某某郵寄給“鄧某某”。此外,陳某某為賺取一張銀行卡400元的差價(jià),還介紹其表哥趙某某辦理銀行卡,并郵寄給馮某某提供的地址。
通過公安部電信詐騙平臺(tái)查詢,馮某某中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)1547)、中國(guó)工商銀行卡(尾號(hào)1270),陳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)(尾號(hào)4377),賀某某中國(guó)銀行(尾號(hào)2903),李某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)4175),袁某某中國(guó)工商銀行卡(尾號(hào)3254),田某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡(8972),均被用于電信詐騙接收贓款。
2020年3月27日,警察將陳某某擋獲,同年3月28日將馮某某擋獲,同年4月14日,將李某某、田某某、賀某某、袁某某擋獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:物證、書證、被告人的供述與辯解、檢查、搜查筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、陳某某、李某某、田某某、賀某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人馮某某、陳某某、田某某、袁某某、賀某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、陳某某、田某某、袁某某、賀某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人馮某某、陳某某、田某某、袁某某、賀某某、李某某具有坦白情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。綜合考慮被告人馮某某、陳某某、田某某、袁某某、賀某某、李某某有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定,建議判處馮某某有期徒刑七個(gè)月,并處罰金;建議判處陳某某有期徒刑六個(gè)月,并處罰金;建議判處田某某拘役六個(gè)月,緩刑九個(gè)月,并處罰金;建議判處袁某某拘役六個(gè)月,緩刑九個(gè)月,并處罰金;建議判處賀某某拘役六個(gè)月,緩刑九個(gè)月,并處罰金;建議判處李某某拘役六個(gè)月,緩刑九個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、二百一十四條的規(guī)定,提起公訴,建議適用簡(jiǎn)易程序,請(qǐng)依法判處。
此致
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
檢察官:吳畏
二〇二〇年七月二十二日
附:
1.馮某某、陳某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所。
2、李某某聯(lián)系電話:1528477****;賀某某聯(lián)系電話:1838027****;袁某某聯(lián)系電話:1870848****;田某某聯(lián)系電話:1598240****。
3.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》陸份,提訊證、換押證各貳份。
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