河北省新河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人馮某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101842000********，漢族，群眾，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省新鄭市**路**號(hào)院**號(hào)，現(xiàn)住址河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月27日被新河縣公安局刑事拘留，同年4月28日被轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住，2020年5月2日被新河縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月8日被新河縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305271989********，漢族，群眾，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)市南和縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月17日被新河縣公安局取保候?qū)?。因本案，?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305211993********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址邢臺(tái)市襄都區(qū)**街。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月16日被新河縣公安局取保候?qū)?。因本案，?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305311993********，漢族，群眾，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址邢臺(tái)市**路**小區(qū)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月16日被新河縣公安局取保候?qū)?。因本案，?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305341981********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)市清河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月16日被新河縣公安局取保候?qū)?。因本案，?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，群眾，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月17日被新河縣公安局取保候?qū)?。因本案，?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031968********，漢族，群眾，中專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河北邢臺(tái)市橋西區(qū)**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住址邢臺(tái)市信都區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月23日被邢臺(tái)市公安局橋西分局取保候?qū)?。因本案，?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、夏某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被告人于某某、鄭某某、孫某某、張某甲、王某某、張某乙、郭某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。因本案涉及未成年人犯罪，本院受理后，于同日對(duì)被告人夏某某分案起訴，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人馮某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年9月被告人馮某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了上線“為人民服務(wù)”，?2020年3月開(kāi)始雇傭夏某某（另案處理），二人合伙按照上線“為人民服務(wù)”的指使，在河南省長(zhǎng)葛市幫助其收、發(fā)快遞買(mǎi)賣(mài)成套的銀行卡、手機(jī)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶結(jié)算卡。經(jīng)查實(shí)，馮某某幫助上線“為人民服務(wù)”買(mǎi)賣(mài)銀行卡和對(duì)公賬戶結(jié)算卡共計(jì)509套，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶432套。馮某某共獲利44800元錢(qián)，已將贓款繳納到新河縣公安局涉案賬戶中。?

二、被告人鄭某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪?

2019年12月至2020年3月，被告人鄭某某收買(mǎi)他人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶：胡某某兩套、解某某一套、李某甲兩套、耿某某兩套、柴某某兩套、暢某某兩套、劉某甲一套、劉某乙一套、李某乙一套、田某某兩套、王某某三套、呂某某一套、王某甲兩套、楊某甲一套、楊某乙一套、武某某一套、辛某某一套、楊某丙兩套、楊某丁一套、于某甲一套、張某丙一套、趙某甲兩套、趙某乙一套、蔡某某兩套、任某某一套、何某某一套、于某某兩套、孫某某三套、李某丙三套營(yíng)業(yè)執(zhí)照，共計(jì)四十六套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶。其中，辦理了對(duì)公賬戶結(jié)算卡的有：胡某某一套、解某某一套、耿某某一套、暢某某一套、王某某一套、王某甲一套、辛某某一套、楊某某一套、于某甲一套、蔡某某一套、孫某某兩套，共計(jì)十二套銀行結(jié)算卡。鄭某某共獲利20000元錢(qián)，已將贓款繳納到新河縣公安局涉案賬戶中。

三、被告人孫某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪?

2019年12月開(kāi)始，被告人孫某某因急需用錢(qián)，將自己申辦的四套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶賣(mài)于辛某某（另案處理）、鄭某某。孫某某給鄭某某、于某某（另案處理）介紹他人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶：胡某某三套、解某某六套、韓某某兩套、程某某三套、王某乙五套，共計(jì)十九套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶，共獲利5000元錢(qián)，已將贓款繳納到新河縣公安局涉案賬戶中。?

四、被告人張某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2020年1月開(kāi)始，被告人張某甲幫助鄭某某收買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶：胡某某一套、王某某一套、孫某某一套、任某某一套、王某甲一套、何某某一套、李某丙三套，共計(jì)九套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶，共獲利5000元錢(qián)，已將贓款繳納到新河縣公安局涉案賬戶中。

五、被告人王某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年12月至2020年3月，被告人王某某因急需用錢(qián)，經(jīng)被告人孫某某介紹將自己辦理的五套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶賣(mài)于于某某、鄭某某、侯某某（另案處理），共獲利2500元錢(qián)。?

六、被告人張某乙涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪?

2020年3月，被告人張某乙經(jīng)朋友武某某介紹，將自己辦理的兩套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶賣(mài)于于某某，共獲利200元錢(qián)，已將贓款繳納到新河縣公安局涉案賬戶中。?

七、被告人郭某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年10月至2020年4月，被告人郭某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了于某某，后將自己辦理的六套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶賣(mài)于于某某，共獲利4000元錢(qián)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)有：

1.物證：扣押的馮某某的組裝電腦、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品；2.書(shū)證：楊志偉等人注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息及銀行開(kāi)戶信息等；3.證人證言：證人秦某某、楊某丁等的證言；4.被害人陳述：被害人尼某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人馮某某、鄭某某、孫某甲、張某乙等的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.試聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：馮某某U盤(pán)中提取的驗(yàn)卡記錄、發(fā)貨記錄等。?

本院認(rèn)為，被告人馮某某為上線“為人民服務(wù)”收、發(fā)快遞，幫助買(mǎi)賣(mài)成套的銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡，數(shù)額巨大；被告人鄭某某買(mǎi)賣(mài)他人辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶結(jié)算卡，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、鄭某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孫某某介紹、買(mǎi)賣(mài)他人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶；被告人張某甲幫助鄭某某申辦、買(mǎi)賣(mài)他人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶；被告人王某某、張某乙、郭某某出售自己的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省新河縣人民法院

檢察員：張衛(wèi)青?陳起增

2020年9月4日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

2.被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，電?32********。

3.被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?電話178********。

4.被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?電話187********。5.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?電話159********。

6.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?電話150********。

7.被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?電話133********。

8.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。