寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起訴書

銀興檢一部刑訴〔2020〕628號

被告人馮某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4452211983********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月4日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲（曾用名羅某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4452211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市揭東縣**鎮(zhèn)**路**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月4日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（綽號林某乙、林某丙），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4452211993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月4日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、羅某甲、林某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年11月3日、4日、5日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月28日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月20日至6月27日，被告人馮某某、羅某甲、林某甲明知是違法行為人“新某某”（未抓獲）違法犯罪所得資金，仍然在廣東省東莞市**鎮(zhèn)租住地，采用通過從紀(jì)某某（未抓獲）處非法購買的馮某某農(nóng)業(yè)銀行62284801287********賬戶、馮某某工商銀行62220340000********賬戶、梁某某農(nóng)業(yè)銀行62284801287********賬戶、黃某某建設(shè)銀行62170032600********賬戶、李某某建設(shè)銀行62170072000********等銀行賬戶，相互協(xié)作幫助“新威爾”在網(wǎng)上轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，并從中謀利，非法轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為350741元。

2020年6月29日，被告人馮某某、羅某甲、林某甲被公安機關(guān)在廣東省東莞市長安鎮(zhèn)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、扣押決定書等書證；2.被害人范某某、周某某、徐某某等人的陳述；3.被告人馮某某、羅某甲、林某甲的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄；5.視頻監(jiān)控等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某、羅某甲、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、羅某甲、林某甲明知是他人犯罪所得資金而予轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、羅某甲、林某甲歸案后如實供述主要犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某甲協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人馮某某、羅某甲、林某甲自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人馮某某有期徒刑三年六個月，并處罰金，判處被告人羅某甲有期徒刑三年六個月，并處罰金，判處被告人林某甲有期徒刑二年九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖恚堃婪ㄅ刑帯?/span>

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

檢察官：任華東

2020年11月5日

附件：

1.被告人馮某某、羅某甲、林某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷宗五冊，光盤二張。

3.隨案移送財物清單二份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》三份。