山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2018〕976號

被告人馮某某，男，1991年**月**日出生，身份證號1426331991********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司*中心**。戶籍所在地：山西省大寧縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住山西省太原市小店區(qū)**街**大廈**單元**。2018年6月1日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2018年7月5日，經(jīng)本院批準逮捕，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人白某某，女，1987年**月**日出生，身份證號1426301987********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**公司*中心**。戶籍所在地：山西省吉縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住山西省太原市民營開發(fā)區(qū)**號。2018年6月21日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局巨輪派出所民警抓獲歸案，同年6月25日，被太原市公安局迎澤分局依法監(jiān)視居住。

被告人徐某某，男，1990年3月10日，身份證號1426281990********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司*中心**。戶籍所在地：山西省安澤縣**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)前暫住山西省太原市**路**房。2018年6月26日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年7月6日，被太原市公安局迎澤分局依法監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，身份證號：1401071984********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**公司*中心**。戶籍所在地：山西省太原市杏花嶺區(qū)**號**樓**號，案發(fā)前住址同上。2018年6月26日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，次日，被太原市公安局迎澤分局依法監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結，以被告人馮某某、白某某、徐某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月16日補查重報。本院于2018年9月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2008年7月,王某某（另案處理）、李某某（另案處理）以山西**公司1、山西**公司2及其子公司山西**公司3的名義，未經(jīng)銀監(jiān)會等相關金融部門批準，通過招聘業(yè)務員，采用媒體、網(wǎng)絡、報紙、散發(fā)宣傳資料等多種方式，以會員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以每年12%-18%的高額利息面向社會群眾進行宣傳，承諾定期返本付息，與不特定群眾簽訂合同吸收公眾存款人民幣49.27億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金人民幣11.73億元，涉及投資人11919人。

被告人馮某某（**公司*中心**）在山西**公司1、山西**公司2擔任業(yè)務員期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計人民幣1869萬元（其中:新簽合同人民幣1119萬元，續(xù)簽合同人民幣750萬元），領取薪酬合計人民幣61.2372萬元。歸案后，被告人馮某某未退非法所得。

被告人白某某（**公司*中心營銷一部**）在山西**公司2擔任業(yè)務期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計人民幣1499萬元（其中:新簽合同人民幣815萬元，續(xù)簽合同人民幣684萬元），領取薪酬合計人民幣38.6162萬元。歸案后，被告人白某某未退非法所得。

被告人徐某某（**公司*中心營銷三部**）在山西**公司2擔任業(yè)務員期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計人民幣960萬元（其中:新簽合同人民幣694萬元，續(xù)簽合同人民幣266萬元），領取薪酬合計人民幣39.9643萬元。歸案后，被告人徐某某退非法所得人民幣39.9643萬元。

被告人張某某（**公司*中心**）在山西**公司2擔任業(yè)務員期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計人民幣2964萬元（其中:新簽合同人民幣1760萬元，續(xù)簽合同人民幣1204萬元），領取薪酬合計人民幣87.9018萬元。歸案后，被告人張某某退非法所得人民幣50萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述；5.鑒定意見；6.辨認筆錄。

本院認為，被告人馮某某、白某某、徐某某、張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人馮某某、白某某、徐某某、張某某歸案后能夠如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 員紅娟

2018年11月30日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1810357****；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1750346****；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1715030****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.量刑建議書1份。