安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕪經(jīng)開檢一部刑訴〔2020〕180號

被告人馮某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4408821992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**街46，無業(yè)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4408821991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村88，無業(yè)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月6日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所。

被告人梁某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4408821994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?020年4月3日，經(jīng)本院決定，同日由蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于繁昌縣看守所。

本案由蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。以被告人梁某乙、馮某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。梁某甲涉嫌詐騙案，本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月12日、3月26日延長審查起訴期限15日。梁某乙、馮某某等人涉嫌詐騙案，本院于2020年1月25日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月12日、3月26日延長審查起訴期限15日。為有利于查明案件事實(shí)和訴訟進(jìn)行，現(xiàn)將兩起案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年6月份，被告人馮某某伙同被告人梁某乙、梁某甲等人，為謀取非法利益，虛構(gòu)有港版低價(jià)蘋果手機(jī)的事實(shí)，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布大量虛假信息，誘騙被害人購買假的蘋果手機(jī)，騙取被害人錢款。具體犯罪事實(shí)如下：

2018年8月至2019年2月，被告人馮某某伙同被告人梁某乙在廣東省廣州市白云區(qū)**街**號**室房間使用購買的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)號登錄“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”二手交易平臺以銷售全新低價(jià)蘋果手機(jī)為誘餌，將前來咨詢的購機(jī)者引誘至客服微信號私聊。馮某某、梁某乙以“港版走私保證正品”、“開箱驗(yàn)貨，可退換”等話語，使對方相信購買的手機(jī)系正品手機(jī)。被害人購機(jī)后馮某某微信聯(lián)系深圳華強(qiáng)北以仿制手機(jī)冒充正品手機(jī)發(fā)貨。被害人發(fā)現(xiàn)購買了假的手機(jī)后要求退換手機(jī)時(shí)，被告人先以錯發(fā)手機(jī)、返機(jī)檢測等各種理由拖延退款時(shí)間，后采用拒接電話、拉黑被害人等方式拒不退款，甚至誘騙部分被害人加錢換機(jī)繼續(xù)行騙。同年11月份，被告人梁某甲（馮某某丈夫）加入上述詐騙活動，負(fù)責(zé)充當(dāng)客服與被害人聊天、將被害人退回的手機(jī)郵寄給發(fā)貨方等工作。期間，被告人梁某乙領(lǐng)取每月4000元工資。

2019年3月至6月，被告人馮某某、梁某乙、梁某甲為獲取更多利益，將詐騙地點(diǎn)搬至廣州市白云區(qū)龍歸城龍瑞街9號806室并先后招募了梁某丙、曹某某、李某某、鐘某某、陳某某、林某某、鄧某某等7人（均另案處理）作為客服人員以“名堂數(shù)碼”的名義，繼續(xù)實(shí)施上述詐騙活動，并約定梁某乙分得20%的詐騙錢款。期間，馮某某負(fù)責(zé)管理培訓(xùn)客服，提供微信號和統(tǒng)一話術(shù)供客服與被害人聊天；負(fù)責(zé)發(fā)貨及人員工資等事宜。此外，馮某某先后使用三名案外人員身份信息注冊微信號用于接受中間賬戶轉(zhuǎn)款以逃避偵查。梁某乙、梁某甲負(fù)責(zé)購買詐騙使用的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)號、微信號，將被害人寄回的手機(jī)郵寄給發(fā)貨方、客服微信號解封等工作。梁某甲組建名為“朋友圈”、“工作群”的微信群，在群內(nèi)不定期發(fā)布虛假的名堂數(shù)碼發(fā)貨視頻及手機(jī)交易截圖登信息，指導(dǎo)客服人員發(fā)布朋友圈，獲取被害人的信任。

被害人支付的手機(jī)款，經(jīng)客服使用的微信賬戶由馮某某直接轉(zhuǎn)入自己控制的微信賬戶內(nèi)。經(jīng)掃二維碼支付的手機(jī)款由他人微信賬戶轉(zhuǎn)入馮某某控制的微信賬戶內(nèi)。貨到付款的貨款由發(fā)貨方使用的微信賬戶轉(zhuǎn)入馮某某控制的微信賬戶內(nèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)自2018年8月至2019年6月，被告人馮某某、梁某甲、梁某乙以上述方式共騙取人民幣870492元，其中2018年11月至2019年6月共計(jì)790963元。上述錢款均轉(zhuǎn)入馮某某個人微信號及使用他人身份信息注冊的微信號。

2019年6月29日，被告人馮某某、梁某甲在廣州市白云區(qū)龍歸城龍瑞街9號1708房內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年7月30日，被告人梁某乙主動至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息表等；

2.證人證言：證人陳某某的證言：

3.被害人陳述：被害人謝某某、王某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人馮某某、梁某甲、梁某乙的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：對實(shí)施詐騙地點(diǎn)進(jìn)行搜查等筆錄；

6.鑒定意見：安徽龍圖司法鑒定中心皖龍圖司鑒[2019]數(shù)鑒字第73號司法鑒定意見書、上會皖報(bào)字（2020）第0038號司法會計(jì)鑒定意見書；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄和聊天記錄、微信賬戶資金流水、圓通數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、梁某甲、梁某乙共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定構(gòu)成詐騙罪且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員　潘登

2020年4月9日

附：

1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所、被告人梁某乙羈押于繁昌縣看守所、被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.偵查卷捌冊。