山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2020〕678號(hào)

被告人楊某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6221022000********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址甘肅省酒泉市肅州區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月22日被壽光市公安局取保候?qū)彛?020年10月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6221022001********，漢族，大專肄業(yè)文化程度，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月23日被壽光市公安局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于壽光市看守所。

被告人馮某某，曾用名馮某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6221022000********，漢族，大專文化程度，個(gè)體務(wù)工人員，群眾，戶籍所在地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址甘肅省酒泉市肅州區(qū)**巷**村，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月22日被壽光市公安局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于壽光市看守所。

被告人楊某乙，曾用名楊某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6221021992********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，農(nóng)民，群眾，個(gè)體經(jīng)營(yíng)啤酒攤，戶籍所在地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址甘肅省酒泉市肅州區(qū)**隊(duì)。因犯搶劫罪，于2010年3月30日被甘肅省酒泉市肅州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣2000元，2012年1月16日刑滿釋放，因吸毒于2017年3月2日被酒泉市公安局肅州區(qū)分局行政拘留五日，接受社區(qū)戒毒三年，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月24日被壽光市公安局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于壽光市看守所。

被告人倪某某，曾用名倪某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6221231995********，漢族，中專文化程度，個(gè)體務(wù)工人員，群眾，戶籍所在地甘肅省酒泉市金塔縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月22日被壽光市公安局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于壽光市看守所。

本案由壽光市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、郭某某、馮某某、楊某乙、倪某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用任一審理程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月1日，有人冒充濰坊市宇虹防水材料集團(tuán)有限公司老板鄭某某以QQ聊天的方式指示公司財(cái)務(wù)出納員隋某某給戶名為羅某某賬戶轉(zhuǎn)款863000元、給戶名為方某某記賬戶轉(zhuǎn)款467000元;同日有人冒充湖南騰智機(jī)電有限公司總經(jīng)理董某某以QQ聊天的方式指示公司財(cái)務(wù)人員馮某乙給梁某某賬戶轉(zhuǎn)款98萬(wàn)元，同日梁某某賬戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入羅某某賬號(hào)，同日羅某某、方某某記賬戶資金全部轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)有限公司賬號(hào)，再轉(zhuǎn)入倪某某賬號(hào)，由倪某某賬號(hào)再轉(zhuǎn)入郭某某賬號(hào)220萬(wàn)余元、楊某甲賬號(hào)7.5萬(wàn)元，由郭某某賬號(hào)轉(zhuǎn)入馮某某賬號(hào)170萬(wàn)元。

一．楊某甲的犯罪事實(shí)

2020年6月20日左右，被告人楊某甲明知張某某等人（另案處理）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，其辦理實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡（1576947****）、支付寶、中國(guó)銀行卡出售給張某某用于網(wǎng)上支付結(jié)算，并介紹郭某某、馮某某等將實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)出售給張某某、閆某某等人用于網(wǎng)上支付結(jié)算。其中其手機(jī)卡（1576947****）、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額達(dá)80余萬(wàn)元；郭某某手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額650余萬(wàn)元；馮某某手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額達(dá)1244萬(wàn)余元。

二．郭某某的犯罪事實(shí)

2020年6月20日，被告人郭某某在楊某甲的介紹下，在明知張某某、閆某某等人（另案處理）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，其辦理實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡（1899374****）、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售給張某某用于網(wǎng)上支付結(jié)算，得款500元；其介紹馮某某等人辦理實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)出售給張某某等用于網(wǎng)上支付結(jié)算，得款300元。其手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額650余萬(wàn)元；馮某某手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額達(dá)1244萬(wàn)余元。

三．馮某某的犯罪事實(shí)

2020年6月20日左右，被告人馮某某在郭某某的介紹下，在明知閆某某等人（另案處理）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，將本人辦理實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡（1309962****）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8676）、支付寶賬號(hào)出售給閆某某用于網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算，其售卡得款300元、刷臉得款50元。其手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額達(dá)1244萬(wàn)余元。

四．楊某乙的犯罪事實(shí)

2019年12月，趙孜涵（另案處理）讓被告人楊某乙找人辦理手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售用于網(wǎng)上支付結(jié)算，楊某乙在明知趙某某等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，于2020年3月，其本人辦理實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡、支付寶賬戶、銀行卡出售給趙某某用于網(wǎng)上支付結(jié)算，得款1000元；于2020年6月介紹倪某某等人將倪某某等人實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售給趙某某用于網(wǎng)上支付結(jié)算，得款2200元。其中倪某某手機(jī)卡（1560937****）、銀行卡、支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)770余萬(wàn)元。

五．倪某某的犯罪事實(shí)

2019年12月，楊某乙讓被告人倪某某辦理手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬戶出售以賺取錢財(cái)，倪某某在明知楊某乙等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，于2020年3月，其辦理實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡（1889358****）、浦發(fā)銀行卡、支付寶賬號(hào)出售給楊某乙用于網(wǎng)上支付結(jié)算，得款700元；于2020年6月，其辦理實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡（1560937****）、甘肅銀行卡、支付寶賬號(hào)出售給楊某乙用于網(wǎng)上支付結(jié)算，連同介紹張某某辦理手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)得款1100元、刷臉得款100元。其中倪某某手機(jī)卡（1560937****）、銀行卡、支付寶賬號(hào)出售后支付結(jié)算金額達(dá)770余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、郭某某、馮某某、楊某乙、倪某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，出售其實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡、銀行卡、支付寶賬號(hào)用于他人網(wǎng)上支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，本人或介紹郭某某、馮某某等出售實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)等為他人提供支付結(jié)算幫助，其本人支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)80余萬(wàn)元、郭某某支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)650余萬(wàn)元、馮某某支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)1244余元，其在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰；其自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，愿意接受刑事處罰，認(rèn)可本院的量刑建議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。被告人郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，本人或介紹馮某某出售實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)等為他人提供支付結(jié)算幫助，其本人支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)650余萬(wàn)元、馮某某支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)1244萬(wàn)余元，其到案自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，愿意接受刑事處罰，認(rèn)可本院的量刑建議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。被告人馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，出售本人實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)等為他人提供支付結(jié)算幫助，其本人支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)1244余元，其在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰；其自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，愿意接受刑事處罰，認(rèn)可本院的量刑建議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。被告人楊某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，介紹倪某某出售實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)等為他人提供支付結(jié)算幫助，倪某某支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)770余萬(wàn)元，其在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰；其自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，愿意接受刑事處罰，認(rèn)可本院的量刑建議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理，其曾經(jīng)故意犯罪，可以依法增加刑罰。被告人倪某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，出售本人實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)等為他人支付結(jié)算幫助，其本人支付寶賬號(hào)支付結(jié)算金額達(dá)770余萬(wàn)元，其在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰；其自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，愿意接受刑事處罰，認(rèn)可本院的量刑建議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：藺東明

2020年11月9日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟拭C省酒泉市肅州區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人郭某某、馮某某、楊某乙、倪某某現(xiàn)被羈押于壽光市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤七張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4、《量刑建議書》一份。

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