邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢刑訴〔2020〕89號

被告人馮某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1411251974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省呂梁市柳林縣，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌集資詐騙罪，2019年9月26日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留，經(jīng)邵陽市大祥區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1323231968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省石家莊市，住深澤縣**鄉(xiāng)**村**街**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年11月13日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留，經(jīng)邵陽市大祥區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌集資詐騙罪，被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月20日、2020年4月3日延長審查起訴期限十五日。2020年2月3日退回補(bǔ)充偵查，2020年3月2日補(bǔ)查重報(bào)。2020年4月17日退回補(bǔ)充偵查，2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馮某某意欲進(jìn)行融資，與他人商議先后注冊了山東省泰安市東平縣**酒業(yè)有限公司、山東省泰安市東平縣**食品有限公司、東平古鎮(zhèn)貢酒業(yè)有限公司邵陽**公司等公司。被告人馮某某任東平古鎮(zhèn)貢酒業(yè)有限公司邵陽**公司的法定代表人，該公司經(jīng)營范圍酒水銷售。

2019年5月16日，東平古鎮(zhèn)貢酒業(yè)有限公司邵陽**公司在邵陽市大祥區(qū)**街租賃門面開業(yè)。該公司以山東省泰安市東平縣**酒業(yè)有限公司以及山東省泰安市東平縣**食品有限公司需要擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營為由向社會公開宣傳，以高息為誘餌吸引中老年人投資，承諾客戶每投資4000元到期返本息5000元，投資8000元到期返本息10000元，三個月還本付息，上不封頂；另外客戶也可以到山東公司進(jìn)行考察。被告人張某某任經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)與客戶簽訂借款合同、收取投資現(xiàn)金。同案人于某某（另案處理）任業(yè)務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、POS機(jī)刷卡等。業(yè)務(wù)員通過打電話、發(fā)放傳單等方式拉客戶前來投資。被告人張某某按照馮某某的吩咐，每天下班后按25%的比例將其收取的現(xiàn)金存入馮某某中國銀行卡，卡號為62156860000********，5月17日至5月29日共計(jì)存入56300元。因被告人張某某認(rèn)為該公司從未銷售過酒水、專門尋找老年人前來投資等行為可疑，2019年6月5日其從馮某某處領(lǐng)取工資后離職。被告人張某某離職前，該公司共計(jì)吸收集資參與人投資金額272200元。

2019年6月24日，因承諾集資參與人到山東公司進(jìn)行考察一直無法兌現(xiàn)，東平古鎮(zhèn)貢酒業(yè)有限公司邵陽**公司關(guān)門。至此，該公司先后共計(jì)吸收集資參與人三十余人次前來投資，吸收資金共計(jì)328200元。被告人馮某某從中獲利后用于個人開支。

2019年9月14日，山西省柳林縣公安局刑警四中隊(duì)在呂梁市離石區(qū)**村附近居民區(qū)抓獲被告人馮某某。同年10月30日，云南省新平縣公安局揚(yáng)武派出所民警在新平縣揚(yáng)武鎮(zhèn)大開門社區(qū)大開門收費(fèi)站旁發(fā)現(xiàn)被告人張某某為在逃人員并依法傳喚至派出所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、東平古鎮(zhèn)貢酒業(yè)有限公司邵陽**公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、交易明細(xì)清單、公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺數(shù)據(jù)、房屋租賃合同書、宣傳資料、情況說明、抓獲經(jīng)過、收據(jù)及借款合同、承諾書、賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人朱某某、夏某某的證言；3.被害人伍某某、尹某某等人的陳述；4.被告人馮某某、張某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在集資詐騙犯罪中，被告人馮某某起主要作用，是主犯；在非法吸收公眾存款犯罪中，被告人張某某起了次要作用，是從犯。對二被告人應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大祥區(qū)人民法院

檢察官：李杰

2020年6月15日

附件：

1.被告人馮某某、張某某現(xiàn)羈押于邵陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

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