浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

泰檢公訴刑訴〔2020〕131號(hào)　

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市新邵縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人馮某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501251999********，瑤族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人梁某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508211998********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325241996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418811993********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521321998********，壯族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市寧明縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉二弟，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509211988********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人董某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4524271991********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508811999********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622041992********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護(hù)人周光杰，浙江泰輝律師事務(wù)所律師。

被告人韋某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527301997********，壯族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人陸某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508211996********，瑤族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331301999********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人霍某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4504812000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4453211997********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省云浮市新興縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人覃某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508021997********，壯族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、馮某某等17人涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年10月，王某乙、莫某某（均另案處理）等人以銷售化妝品的名義，糾集他人組建詐騙集團(tuán)，在河北省保定市順平縣實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。該集團(tuán)組織成員從上至下設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、課堂主任、主任、業(yè)務(wù)員5個(gè)層級(jí)管理體系。該組織以1名主任和10名左右的業(yè)務(wù)員組成若干個(gè)“家庭”的模式分別集中住宿于該組織提供的地點(diǎn)，并且不定期更換“家庭”成員。組織內(nèi)成員主要從事“打款”和“邀約”兩種方式的詐騙活動(dòng)?！按蚩睢奔粗魅魏蜆I(yè)務(wù)員等成員“包裝”成女性身份，或者使用自己的身份偽裝成別的工作，通過(guò)QQ、微信等聊天軟件添加男青年為好友后，以談戀愛(ài)的名義編造“生病沒(méi)錢(qián)”、“過(guò)節(jié)要禮物”等借口騙取被害人財(cái)物。“邀約”即主任和業(yè)務(wù)員等成員使用上述方法，以談戀愛(ài)的名義讓被害人來(lái)到組織成員所在地點(diǎn)與被“包裝”的成員見(jiàn)面。見(jiàn)面后，主任會(huì)安排相應(yīng)人員去“接、帶”被害人，之后“家庭”內(nèi)其他成員相互分工，通過(guò)與被害人談心，聊天及帶被害人去各個(gè)“家庭”上課等方式逐步獲取被害人信任，再以賺大錢(qián)等理由引誘被害人加入組織。然后，虛構(gòu)銷售產(chǎn)品需要辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照為由，騙取被害人繳納人民幣2900元的“入會(huì)費(fèi)”讓其成為該組織業(yè)務(wù)員。之后，主任會(huì)安排老成員故意在新成員面前透露“野心”，同時(shí)安排家庭內(nèi)其他成員繼續(xù)刺激被害人，即購(gòu)買相應(yīng)套數(shù)的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”或“家庭式介入”可更快提升職位，繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙。待新加入成員完全融入該組織后，所在“家庭”則教授該成員使用上述“打款”、“邀約”的方法對(duì)他人實(shí)施詐騙，繼續(xù)引誘發(fā)展他人加入。

另外，主任還負(fù)責(zé)管理其“家庭”內(nèi)的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)“家庭”內(nèi)成員生活起居，保管“家庭”成員從組織獲得的提成收入，組織成員學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)制度,交叉培訓(xùn)其他“家庭”業(yè)務(wù)員詐騙方法，收取業(yè)務(wù)員詐騙所得上交給組織，執(zhí)行和傳達(dá)上級(jí)組織“領(lǐng)導(dǎo)”要求完成的工作任務(wù)指示。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被抓獲的詐騙集團(tuán)組織成員通過(guò)“打款”的方式騙取被害人財(cái)物合計(jì)人民幣25萬(wàn)余元。通過(guò)“邀約”的方式騙取被害人財(cái)物合計(jì)人民幣89萬(wàn)余元。主任和業(yè)務(wù)員將通過(guò)“打款”方式詐騙所得以支付每日人民幣9元的“生活費(fèi)”的名義或購(gòu)買人民幣2900元一套的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”形式上交給組織，部分用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某均系該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員，并參與實(shí)施“打款”、“邀約”犯罪活動(dòng)。

2019年10月21日，被告人王某某、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某在河北省保定市順平縣的民房?jī)?nèi)被民警抓獲，到某某均如實(shí)供述了自己的罪行，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：銀行交易明細(xì)、前科情況核查記錄表、戶籍信息、扣押決定書(shū)等；

2被害人的陳述：被害人戴某某、廖某某、陳某丙、陳某丁、鄒某甲、張某乙、張某丙、張某丁、李某乙、董某乙、張某丙、劉某丙、李某丙的陳述；

3被告人的供述與辯解：被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某、同案人員浦某某、鄒某乙、薛某某的供述與辯解；

4搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查證、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5電子數(shù)據(jù)：聊天記錄截圖、財(cái)付通交易明細(xì)；

6其他證明材料：抓獲經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某以非法占有為目的，加入詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段與他人共同騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；上述被告人到某某如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；上述被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處王某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；判處馮某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；判處李某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；判處梁某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；判處賀某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；判處吳某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；判處何某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；判處劉某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；判處董某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；判處張某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；判處劉某乙有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；判處韋某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；判處陸某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；判處陳某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；判處霍某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；判處郭某乙有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；判處覃某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察員：舒策華

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2020年2月20日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于溫州市看守所；

2．電子案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十七份。