浙江省岱山縣人民檢察院　

起?訴?書

岱檢一部刑訴〔2020〕357號(hào)　

被告人馮某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2020年1月20日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2020年1月20日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509232001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2020年1月20日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509232000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被岱山縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2020年1月20日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、馮某某等4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至11月期間，羅某某（刑拘在逃）先后組織被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某等人，收集各類銀行卡、POS機(jī)、支付寶、微信賬戶等，在廣西省壯族自治區(qū)南寧市和玉林市，對(duì)上家安排轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的詐騙資金進(jìn)行POS機(jī)刷卡、微信、支付寶和銀行卡之間轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取現(xiàn)等操作，被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某等人將資金轉(zhuǎn)移提現(xiàn)后交給羅某，羅某再交給上家，獲得相應(yīng)提成后在進(jìn)行分成。被告人馮某某共同參與轉(zhuǎn)移資金927?300元，非法獲利3?800元；被告人龐某某共同參與轉(zhuǎn)移資金755?900元，非法獲利3?300元；被告人楊某某共同參與轉(zhuǎn)移資金927?300元，非法獲利5?000元；被告人梁某某共同參與轉(zhuǎn)移資金779?700元，非法獲利2530元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年10月底至11月初期間，羅某某伙同被告人馮某某、梁某某（刑拘在逃）、楊某某、梁某某、覃某某（刑拘在逃）在廣西省壯族自治區(qū)南寧市對(duì)詐騙資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2、2019年11月6日至15日期間，羅某某伙同被告人馮某某、梁某某（刑拘在逃）、楊某某、梁某某、覃某某（刑拘在逃）將被害人金某某等人被騙的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，共計(jì)金額人民幣171?400元。

3、2019年11月25日至28日期間，被告人羅某某先后伙同被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某、謝某（刑拘在逃）、覃某某（刑拘在逃）、吳某某（刑拘在逃）將被害人劉某某等人被騙的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，共計(jì)金額人民幣755?900元，其中被告人梁某某共同參與轉(zhuǎn)移資金608?300元。

2019年12月16日，被告人龐某某在廣西壯族自治區(qū)玉州市**路**號(hào)被民警抓獲，被告人馮某某在廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**號(hào)一建筑公司內(nèi)被民警抓獲；2019年12月17日，被告人梁某某在廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)被民警抓獲；被告人楊某某在廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村村口被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等；2.書證：受案登記表、立案決定書、資金流向圖等；3.被害人陳述：被害人劉某某等人的陳述；4.被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄等。6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某、楊某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移進(jìn)行掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰或者減輕處罰。被告人梁某某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省岱山縣人民法院　

檢察員：嚴(yán)向前

2020年4月23日　

附：

????1．被告人馮某某、龐某某、楊某某、梁某某現(xiàn)羈押于岱山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)、光盤拾肆張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。