浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢公訴刑訴〔2020〕35號

被告人馮某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303821986********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月29日被溫州市公安局取保候?qū)?經(jīng)本院決定，于2019年1月2日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼430424198********，漢族，大學(xué)文化程度，廣東省惠州**電子有限公司員工，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**F。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被溫州市公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年7月3日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。其間，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馮某某伙同葉某甲（已起訴）、葉某乙（刑拘在逃）于2017年5月至4月期間，為賺取匯率差價(jià)，向多名外地買家出售外匯。在交易過程中，由被告人葉某甲、葉某乙通過手機(jī)、微信等聯(lián)絡(luò)工具與對方買家聯(lián)絡(luò)，并商談匯率等事宜，在達(dá)成買賣意向后，被告人葉某甲、葉某乙將馮某某指定的收取購匯資金賬戶發(fā)給對方買家，同時(shí)對方買家將購匯賬戶發(fā)給被告人馮某某。被告人馮某某從上家收入大額購匯資金后，利用網(wǎng)銀快速分拆資金至其關(guān)聯(lián)賬戶及多層次下級賬戶，再利用大批量出借、出賣或出租的眾多個(gè)人賬戶個(gè)人購匯額度進(jìn)行分拆購匯（個(gè)人當(dāng)年購匯限額5萬美元），并通過網(wǎng)銀所購?fù)鈪R匯往事先開設(shè)在香港的收匯賬戶，后匯給對方買家指定的收匯賬戶。

被告人馮某某伙同被告人葉某甲、葉某乙等人出售外匯的交易如下：1.向馬某某收取人民幣18647716元，全部拆分購匯后支付給馬某某；2.向卡某甲卡某乙父子收取人民幣42405926元，全部以上述方式拆分購匯后支付給二人；3.向黃某某收取人民幣6468765元，全部以上述方式拆分購匯后支付給黃某某。4、向被告人周某某收取人民幣65452921元，全部以上述方式分拆購匯成外匯支付給被告人周某某指定的外匯賬戶。被告人周某某在2018年5月至6月期間，收取黃某某人民幣8835578.5元后，出售外匯美元給黃某某。

被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人馮某某向偵查機(jī)關(guān)投案。2019年9月29日，被告人周某某退出違法所得35000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)；

2書證：扣押決定書、扣押清單、門診病歷、戶籍資料；

3證人證言：證人王某甲、胡某甲、胡某乙、曹某某、馬某某、黃某某、卡某乙、卡某甲、卡某丙、王某乙、葉某丙、孫某某的證言、抓獲經(jīng)過；

4被告人的供述和辯解：被告人馮某某、周某某的供述和辯解、同案犯葉某甲的供述和辯解；

5鑒定意見：鑒定文書；

6勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、周某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，其中馮某某情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、周某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馮某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。被告人馮某某、周某某系初犯、被告人周某某已退贓，酌情從輕處罰。被告人馮某某、周某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人馮某某有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人周某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：楊文

2019年12月12日

附：

????1.被告人馮某某（131********）、周某某（136********）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊、補(bǔ)充材料4張、取保候?qū)彌Q定書2張。

3.手機(jī)2部、繳款單1張。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。

5.適用簡易程序建議書1份。