天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕96號

被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1201051990********，漢族，大專文化，原天津**資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司**，住本市河北區(qū)**路**家園**號樓**門**號。因本案于2020年4月21日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年7月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201061989********，漢族，大專文化，原天津**資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號（戶籍所在地：本市紅橋區(qū)**路**樓**門**號）。因本案于2020年4月17日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年7月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1201031981********，回族，大學(xué)文化，原天津**資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司**，住本市寶坻區(qū)**小區(qū)**號樓**號。因本案于2020年4月17日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年7月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、吳某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：天津**資產(chǎn)管理有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**號**大廈**室；后更名為天津**資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司，住所：天津市和平區(qū)**街**路**號**層；以下簡稱**公司）于2014年7月注冊成立，朱某某（另案處理）擔(dān)任法定代表人，并任命李某某（另案處理）為城市經(jīng)理。

2014年7月至2018年8月間，朱某某、李某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工，采用舉辦“**杯”文體比賽、口口相傳等形式，向社會公眾宣傳**公司P2P投資理財?shù)葮I(yè)務(wù)，以支付高額利息并按期還本付息為誘餌，通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》等方式，向集資參與人吸攬資金。被告人馮某某在擔(dān)任**公司**期間，本人及所屬團(tuán)隊采用上述方式非法吸收公眾存款人民幣400余萬元；被告人吳某某在擔(dān)任**公司**期間，本人及所屬團(tuán)隊采用上述方式非法吸收公眾存款人民幣400余萬元；被告人劉某某在擔(dān)任**公司**期間，本人及所屬團(tuán)隊采用上述方式非法吸收公眾存款人民幣1000余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機(jī)關(guān)于2020年4月17日將被告人吳某某、劉某某電話傳喚到案，同年4月21日將被告人馮某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人馮某某退繳人民幣19.76萬元，被告人吳某某退繳人民幣16.51萬元，被告人劉某某退繳人民幣38.07萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.朱某某、李某某等十二名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、營業(yè)執(zhí)照、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等書證；

4.辨認(rèn)筆錄、位置示意圖；

5.電子數(shù)據(jù)；

6.被告人馮某某、吳某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某、吳某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、吳某某、劉某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人馮某某部分犯罪系與被告人吳某某共同犯罪、被告人劉某某系與他人共同犯罪，三名被告人均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人馮某某有期徒刑一年九個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑一年八個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑二年二個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。三名被告人如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，均可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：昝凌霄

2020年8月21日

附：

1.被告人馮某某、吳某某、劉某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?lián)系方式1592223****、1580227****、1512284****。

2.偵查卷四十一冊（附光盤一張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。