廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠金檢公訴刑訴〔2020〕122號

被告人馮某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4405821993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**橫巷**號**戶。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2019年8月2日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4405821993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號**戶。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月3日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4405821993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號**戶。因涉嫌開設(shè)賭場罪，?于2019年8月3日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4405821987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**溝**巷**號**戶。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月2日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4405821994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**大街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月3日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月6日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局高欄港分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月18日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月13日再次補(bǔ)查重報。被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月、3月份，被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某經(jīng)人介紹，先后到越南海防市參與互聯(lián)網(wǎng)賭博平臺組織他人賭博的活動，從中牟利。被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某等人按照上線的安排，到越南海防市**都市區(qū)**棟**房，從事網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“甲**”、“乙**”等在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的宣傳、推廣，招攬中國境內(nèi)賭客，向賭客提供賭博會員賬號、投注賬號并引導(dǎo)賭客在網(wǎng)上操作投注等工作，每月收取固定報酬，并根據(jù)每月業(yè)績提成。

上線人員不直接參與日常工作，指定馮某某擔(dān)任該房間內(nèi)主管，負(fù)責(zé)工作安排、對新加入成員的培訓(xùn)、開銷管理等日常管理工作。吳某某、林某甲、謝某某、方某某則在馮某某的安排、指揮下，在百度貼吧等網(wǎng)絡(luò)平臺鏈接賭博平臺的網(wǎng)址、APP進(jìn)行宣傳，通過QQ、微信等聊天工具大量添加網(wǎng)友，推廣賭博平臺，發(fā)送平臺APP、支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付工具二維碼等，招攬賭客投注賭博。馮某某等人通過代理賬號定期登陸賭博平臺及后臺，查看會員數(shù)量、信息，進(jìn)行日常維護(hù)、管理，馮某某還定期將情況向上線進(jìn)行匯報。賭客下載“甲**”等賭博APP、掃描支付二維碼投注充值后，通過APP內(nèi)置的游戲進(jìn)行賭博。2019年7月27日，被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某等人在前述E03房內(nèi)被抓獲，當(dāng)場查獲了手機(jī)、電腦、記錄單等物品一批。

截止案發(fā)時，被告人共收取賭資金額至少17190673.32元。其中：

1.實名認(rèn)證為林某乙的支付寶賬戶從2019年3月9日至5月8日收款，共收取賭客投注278720.59元。

2.實名認(rèn)證為潘某某的支付寶賬戶從2019年5月15日至5月28日收款，共收取賭客投注161559.04元。

3.支付寶實名認(rèn)證為張某甲的賬戶從2019年4月開始收款，截止案發(fā)時，共收取賭客投注693236.1元。其中：

從2019年4月29日至6月3日，共收取賭客張某乙投注265159元。

從2019年5月6日至5月25日，共收取賭客“某某甲”（支付寶賬戶名）投注299100元。

從2019年4月24日至5月19日，共收取賭客“某某乙”（支付寶賬戶名）投注13050元。

從2019年4月24日至4月27日，共收取賭客“某某丙”（支付寶賬戶名）投注15700元。

從2019年4月28日至4月29日，共收取賭客“某某丁”（支付寶賬戶名）投注6898元。

4.開戶名為“**商貿(mào)部”的工商銀行賬戶從2019年6月6日至7月8日收款，共收賭客投注11955941.19元。其中，收取賭客張某乙投注464000元。

5.開戶名為“沈陽**科技有限公司”的浦發(fā)銀行賬戶從2019年4月2日至5月26日收款，共收取賭客投注4101216.4元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的手機(jī)、電腦等；2.書證：出入境記錄、銀行賬戶流水單、QQ、微信等聊天記錄、賭博網(wǎng)站會員名單、賭博網(wǎng)站頁面截圖、被告人戶籍資料、到案情況說明等；3.證人證言：賭客陳某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某和林某丙、林某丁、林某戊、董某甲、董某乙、余某某、姚某某（均另案處理）的供述和辯解；5.勘驗、扣押、辨認(rèn)、電子物證檢查、提取筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：涉案手機(jī)的微信、QQ、支付寶等聊天記錄、支付寶賬戶、銀行賬戶交易流水等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立賭場，組織賭博活動，情節(jié)嚴(yán)重，其共同行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院

檢??察??官??張??穎

檢察官助理??吳俊杰

2020年4月13日

附：

????1.被告人馮某某、吳某某、林某甲、謝某某、方某某現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所

2.卷宗拾柒冊，光盤玖張，硬盤壹個

3.量刑建議書捌份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書伍份

4.建議本案適用簡易程序?qū)徖?/span>