湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武江檢二部刑訴〔2020〕277號(hào)

被告人富某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502021993********，漢族，大專(zhuān)文化，系保險(xiǎn)**，戶(hù)籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院以涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人盧某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502071997********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院以涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304061984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月16日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人富某某、盧某某、馮某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年10月19日至2020年11月19日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年10月5日至2020年10月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4至5月期間，被告人富某某、盧某某在微信群得知趙某某、馬某某（另處）收購(gòu)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡的信息，遂與其取得聯(lián)系,約定按每套工商執(zhí)照1000元的價(jià)格交易，并按趙某某要求下載APP?辦理了業(yè)務(wù)確認(rèn)。被告人富某某將自己的身份證件提供給馬某某，由其辦理“內(nèi)蒙古*甲商貿(mào)有限公司”、“內(nèi)蒙古*乙商貿(mào)有限公司”、“內(nèi)蒙古*丙商貿(mào)有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)，并將上述證照、對(duì)公賬戶(hù)販賣(mài)給馬某某，馬某某向其支付人民幣1500元。被告人盧某某在網(wǎng)上以自己的名義辦理了“內(nèi)蒙古*丁商貿(mào)有限公司”、“內(nèi)蒙古*戊商貿(mào)有限公司”、“內(nèi)蒙古*己商貿(mào)有限公司”登記手續(xù)及電話(huà)卡，并在銀行辦理了公司對(duì)公賬戶(hù)，辦好后一并交給了趙某某，由馬某某向被告人盧某某支付了人民幣1200元（其中200元用于辦理對(duì)公賬戶(hù)）。經(jīng)查，上述證件及銀行卡經(jīng)多次轉(zhuǎn)賣(mài)被他人用于電信詐騙犯罪活動(dòng)，被害人周某某被詐騙的資金中有人民幣237萬(wàn)元存入內(nèi)蒙古*丁商貿(mào)有限公司對(duì)公銀行賬戶(hù)、175萬(wàn)元存入內(nèi)蒙古*乙商貿(mào)有限公司對(duì)公銀行賬戶(hù)。

2020年3月期間，被告人馮某某在QQ群得知微信昵稱(chēng)“燦爛人生”（小毛）收購(gòu)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡的信息，遂與其取得聯(lián)系，雙方經(jīng)約定于當(dāng)月下旬在**站附近見(jiàn)面交易，被告人馮某某以自己的居民身份證辦理了“上海**建筑工程有限公司”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)銀行卡，將上述證件及銀行卡賣(mài)給“燦爛人生”，“燦爛人生”向其支付人民幣1800元（其中300元用于辦理對(duì)公賬戶(hù)）。經(jīng)查，“燦爛人生”將上述證件及銀行卡提供他人從事電信詐騙犯罪活動(dòng)，被害人周某某被詐騙的資金中有人民幣150萬(wàn)元存入該對(duì)公銀行賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)抓獲及破案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、常住人口基本信息表、全國(guó)違法犯罪人員信息表、扣押筆錄、扣押清單、微信賬號(hào)及聊天記錄截圖指認(rèn)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖指認(rèn)、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)檔案登記資料等書(shū)證；2.被害人周某某的陳述；3.證人殷某的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.同案人員鄭某某、李某某、藍(lán)某某、張某某、阮某某、馬某某、趙某某的供述和辯解；6.被告人富某某、盧某某、馮某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人富某某、盧某某、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人富某某、盧某某、馮某某以牟利為目的，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢察官：付智峰

檢察官助理：李穎

2020年12月9日

附：

1.被告人富某某、馮某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；被告人盧某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《量刑建議書(shū)》三份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。