瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2018〕638號

被告人敕某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：1522221975********，蒙古族，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**中旗**鎮(zhèn)**居委會**號，曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年2月28日被湖北省云夢縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年；現(xiàn)因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月5日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年6月8日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人吳某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2301041972********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**號**棟**單元**室，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人馮某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1502041972********，蒙古族，中專文化，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**路**小區(qū)**號**單元**室，現(xiàn)住遼寧省**開發(fā)區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人李某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2302021976********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住遼寧省**開發(fā)區(qū)**小區(qū)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2302021973********，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住瓦房店市**鎮(zhèn)**園**號樓**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人徐某某，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2302041960********，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住瓦房店市**鎮(zhèn)**園**號樓**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

本案由瓦房店市公安局偵查終結(jié)，以被告人敕某某、吳某某、馮某某、李某某、劉某甲、徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月2日、8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月4日、8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人敕某某在河北省**鎮(zhèn)加入“民間自愿互助理財”傳銷組織，并升級到該組織中的C3級別。2017年9月，該組織整體遷移到大連長興島**區(qū)，活動地點在瓦房店市**鎮(zhèn)**，為全面管理該傳銷組織，被告人敕某某成立了“行管會”，負責(zé)全面管理該傳銷組織,敕某某被推舉為“行管會”會長，并將該組織改名為“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”，

“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”成員分為6?個層級，從最高層級至最低層級分別為C3級、C2級、Cl級、B級、A級和發(fā)展級，以繳納49800元人民幣取得加入該組織的資格，通過發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬和晉升的依據(jù)?！按蟊妱?chuàng)業(yè)分享平臺”在瓦房店市共發(fā)展成員1000余人。

被告人吳某某2015年在河北省**鎮(zhèn)加入“民間自愿互助理財”傳銷組織，?2017年9月，被告人吳某某應(yīng)該組織最高領(lǐng)導(dǎo)者敕某某要求，來到瓦房店市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，并負責(zé)?“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”在瓦房店市的全面工作，系“行管會”成員。

2016年10月，被告人馮某某在河北省**鎮(zhèn)參加“民間自愿互助理財”傳銷組織，?2017年，被告人馮某某來到瓦房店市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，被告人馮某某在“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”組織中位于C3級別，系“行管會”成員，并負責(zé)傳銷組織的“會銷”工作，領(lǐng)導(dǎo)組織新來人員開會、上課等工作。

2016年5月，被告人李某某在河北省**鎮(zhèn)參加“民間自愿互助理財”傳銷組織，?2017年9月，被告人李某某來到瓦房店市**鎮(zhèn)加入“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”繼續(xù)從事傳銷活動，被告人李某某在該組織中位于C2級別，被安排為“會銷”三組**，協(xié)助組織會銷工作。

2016年，被告人劉某甲在河北省**鎮(zhèn)參加“民間自愿互助理財”傳銷組織，?2017年下半年，被告人劉某甲來到瓦房店市**鎮(zhèn)加入“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”繼續(xù)從事傳銷活動，被告人劉某甲在該組織中位于C1級別，被安排為“會銷”二組**，協(xié)助組織會銷工作。

2017年1月，被告人徐某某在河北省**鎮(zhèn)參加“民間自愿互助理財”傳銷組織，?2017年下半年，被告人徐某某來到瓦房店市**鎮(zhèn)加入“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”繼續(xù)從事傳銷活動，被告人徐某某在該組織中位于C2級別，并協(xié)助組織會銷工作。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息、扣押物品清單、大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺人員結(jié)構(gòu)圖、發(fā)放崗位工資記賬本；2.證人趙某某、海某某、王某某、某某乙、祝某某、呂某某、劉某乙、張某某、劉某丙等人的證言；3.被告人敕某某、吳某某、馮某某、李某某、劉某甲、徐某某的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.?現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄及數(shù)據(jù)硬盤一塊。

本院認為，被告人敕某某、吳某某、馮某某、李某某、劉某甲、徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，且組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重，其行為擾亂了市場秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十九條、第七十七條的規(guī)定，被告人敕某某、吳某某、馮某某、李某某、劉某甲、徐某某系共同犯罪，被告人李某某、劉某甲、徐某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人敕某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：??周鳳舞
代理檢察員：??寧??婧

2018年10月30日

附：

1.被告人敕某某、吳某某、馮某某、劉某甲、徐某某現(xiàn)羈押于瓦房店市看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。數(shù)據(jù)硬盤一塊。