江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????????????吳檢訴刑訴〔2019〕498號(hào)

被告人馮某某，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼4110821966********，漢族，高中文化，系蘇州**投資管理有限公司法定代表人、河南省長葛市**紡織有限公司、河南**紡織有限公司實(shí)際經(jīng)營人，住河南省長葛市長興**東路**小區(qū)花園**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被蘇州市公安局吳中分局取保候?qū)彛?019年6月10日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1961年**月**日生，身份證號(hào)碼4110221961********，漢族，小學(xué)文化，系蘇州**投資管理有限公司**，住河南省許昌市長葛市**鄉(xiāng)**村**組。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月7日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)蘇州市吳某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年5月15日、2019年6月10向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人馮某某、馮某某有權(quán)委托辯護(hù)人；已依法訊問被告人馮某某、馮某某，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年6月16日、8月26日兩次決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月28日將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年7月25日將本案再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馮某某系河南省長葛市**紡織有限公司（以下簡稱**紡織公司）實(shí)際經(jīng)營人，2015年5月前，**紡織公司在河南省境內(nèi)向貸款機(jī)構(gòu)、個(gè)人借款，因逾期未還，多次被起訴并被判決歸還欠款近2000萬元。被告人馮某某為解決**紡織公司缺乏經(jīng)營資金及歸還到期欠款的問題，于2015年5月在蘇州成立蘇州**投資管理有限公司，其安排被告人馮某某至蘇州**投資管理有限擔(dān)任總經(jīng)理并對負(fù)責(zé)該公司的日常經(jīng)營，該公司通過組織培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單等方式，以投資紡織廠、擴(kuò)大生產(chǎn)為名，承諾支付年息15%至18%為投資回報(bào)，吸引不特定人群進(jìn)行投資，至2017年9月共計(jì)騙取百余名集資參與人集資款共計(jì)2900余萬，支付利息共計(jì)293萬余元，其余人民幣2600余萬被被告人馮某某用于歸還欠款、購買機(jī)器設(shè)備及棉紗原料。

被告人馮某某、馮某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；馮某某退出贓款8萬元，**紡織公司的部分機(jī)器被公安機(jī)關(guān)查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息表、病歷資料、暫扣款（物）專用收據(jù)、銀行卡流水等；

2.證人趙某某、王某某、賈某某等人的證言；

3.被告人馮某某、馮某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馮某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定；被告人馮某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對被告人馮某某應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；對被告人馮某某應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在非法集資共同犯罪中，被告人馮某某、馮某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人馮某某、馮某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

（此頁無正文）?????????????????????????

檢察員：譚秀萍

2019年9月9日

附：

???1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.涉案贓物粗砂機(jī)2臺(tái)、并條機(jī)2臺(tái)、離心風(fēng)機(jī)2臺(tái)、抓棉機(jī)6臺(tái)、細(xì)紗機(jī)2臺(tái)被公安機(jī)關(guān)查封于河南省長葛市**紡織有限公司廠內(nèi)。