連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛檢刑訴〔2020〕492號(hào)

被告人馮某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人馮某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月15日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月16日，經(jīng)連云港市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211987********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月21日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年7月22日，經(jīng)連云港市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人馮某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人馮某乙因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月28日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年7月22日，經(jīng)連云港市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211984********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。被告人曹某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月7日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422011993********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**苑**棟**室。被告人丁某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月7日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村。被告人王某甲曾因吸毒，于2018年2月2日被浙江省臺(tái)州市臨海市公安局行政拘留十五日。被告人王某甲現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月6日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人韓某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月23日被連云港市贛榆區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人馮某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月23日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年6月22日由該局決定取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月26日由連云港市贛榆區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301321990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河北省石家莊市元氏縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)。被告人賈某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月29日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月30日由該局決定取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821999********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人尤某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月23日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定取保候?qū)彛?020年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月23日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定取保候?qū)彙?/span>?2020年8月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211999********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人劉某乙因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月26日由連云港市贛榆區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>?2020年8月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211998********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人管某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月23日被連云港市贛榆區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>?2020年8月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1981年**月**出生，公民身份號(hào)碼3207211981********，漢族，中專文化，個(gè)體，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人邱某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月18日被被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定取保候?qū)彙?/span>?2020年8月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>?

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、馮某某、馮某乙、曹某某、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某涉嫌尋釁滋事罪，分別于2020年5月21日、8月28日向本院移送審查起訴，于2020年9月25日以被告人馮某某、馮某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息向本院補(bǔ)充審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日、8月28日已告知被告人馮某某、馮某某、馮某乙、曹某某、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年5月21日、8月28日分別已告知被害人王某丙、劉某乙、周某某、王某丁、徐某甲、高某甲、高某乙、陳某乙、晁某某、馮某丙等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因馮某某涉嫌尋釁滋事案案情重大、復(fù)雜，本院于2020年6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年7月6日、8月26日將馮某某涉嫌尋釁滋事案退回連云港市贛榆區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年8月6日、8月28日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法查明：

2017年11月至2020年1月間，被告人馮某某伙同馮某某，在連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)西關(guān)路、張城村租賃房屋設(shè)置辦公地點(diǎn)，聘任曹某某為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，招募、糾集馮某乙、邱某某、韓某某、王某甲、丁某甲、尤某某、賈某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某，通過向他人購買信息，利用“今借到”、“米房”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以未經(jīng)注冊(cè)的?“信泰金融公司”名義，收取30%以上高額利息，借款周期3-7天，非法從事網(wǎng)絡(luò)套路放貸業(yè)務(wù)，通過實(shí)施威脅辱罵、電話轟炸、發(fā)送PS照片等軟暴力方式催債，非法占有他人財(cái)物，逐漸形成了以被告人馮某某為首要分子，馮某某為重要成員，馮某乙、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、曹某某、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

在借款人不能及時(shí)還款的情況下，集團(tuán)成員先采取電話短信辱罵、威脅恐嚇借款人及其親友的方式進(jìn)行催債；仍催收不到的交給被告人馮某某，其采取電話辱罵、電話短信轟炸、制作并發(fā)送淫穢、靈堂等PS圖的方式持續(xù)滋擾借款人及親友；仍催收不到的大額借款由馮某某、馮某某、馮某乙、邱某某到借款人及其親友的居住地、單位等地方進(jìn)行滋擾催收，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂借款人及親友的正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中被告人馮某乙對(duì)6名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人曹某某對(duì)3名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人丁某甲對(duì)4名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人韓某某對(duì)4名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人王某甲對(duì)3名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人賈某某對(duì)4名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為,?被告人劉某乙對(duì)3名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人陳某甲對(duì)3名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人王某乙對(duì)2名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人尤某某對(duì)2名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人馮某甲對(duì)2名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人管某某對(duì)2名借款人及其親友實(shí)施尋釁滋事違法犯罪行為，被告人邱某某參與尋釁滋事違法犯罪行為4起。分述如下：

一、尋釁滋事

1.2018年1月份，被告人馮某某、馮某某聯(lián)系被害人羅某某向其非法高利放貸。因羅某某未及時(shí)還款，被告人馮某某等人采取電話威脅恐嚇、短信電話轟炸、發(fā)送PS照片等方式向羅某某催收二個(gè)多月、向羅某某的朋友劉某乙軟暴力催收一個(gè)多月。

2.2019年1月2日至2019年1月28日，被告人馮某某、馮某某聯(lián)系被害人馮某丁向其非法高利放貸三次共計(jì)6000元，扣除砍頭息1800元，要求馮某丁在“今借到”上簽署三張共計(jì)6000元的借條。后為了追討高額利息，被告人馮某某、馮某某采取電話威脅恐嚇、電話短信轟炸的方式對(duì)馮某丁催收近兩個(gè)月，以電話或者短信轟炸方式對(duì)馮某丁母親王某戊、父親馮某戊進(jìn)行催收，嚴(yán)重影響馮某丁及其親友的工作和生活。

3.2018年3月24日，被告人馮某某、馮某某聯(lián)系被害人戴某某向其非法高利放貸二次共計(jì)20000元，扣除砍頭息6800元，要求戴某某在“存證云”上簽署二張共計(jì)30000元的借條。后因戴某某未及時(shí)還款，被告人馮某某、馮某某采取電話威脅恐嚇、電話轟炸、欲上門催收等方式向戴某某進(jìn)行催收。

4.2018年3月31日，被告人馮某某、馮某某聯(lián)系被害人周某某向其高利放貸三次共計(jì)80000元，要求周某某在“存證云”上簽署三張共計(jì)80000元的借條。后因周某某未及時(shí)還款，被告人馮某某、馮某某采取威脅恐嚇的方式向周某某催收。催收未果后，被告人馮某某、馮某某與馮某乙駕車前往周某某戶籍地，將拍攝的借款人父親單位照片轉(zhuǎn)發(fā)恐嚇施壓催款。

5.2018年9月29日至2018年10月31日，被告人馮某某、馮某某通過邱某某介紹，向被害人王某丙非法高利放貸二次40000元，扣除砍頭息25000元，要求王某丙書寫5萬元借條一張。后因王某丙未及時(shí)還款，被告人疑人馮某某、馮某某采取威脅恐嚇、短信辱罵等方式向王某丙催收。

6.2018年8月20日至9月25日，被告人馮某乙聯(lián)系被害人徐某甲非法高利放貸十一次共計(jì)141500元，扣除砍頭息39700元，要求徐某甲在“今借到”上簽署部分借條共計(jì)54000元。后因徐某甲未及時(shí)還款，被告人馮某某、馮某某、馮某乙、邱某某等人采取電話威脅恐嚇、到徐某甲工作單位村委會(huì)、在徐某甲家門口拉掛橫幅、未經(jīng)允許進(jìn)入徐某甲父親徐某乙家等方式向徐某甲軟暴力催收，嚴(yán)重影響徐某甲及其親友的工作和生活。

7.2018年10月份到12月份，被告人馮某乙聯(lián)系被害人付某甲向其非法高利放貸數(shù)次，最后二次放貸合計(jì)13000元。后因付某甲未及時(shí)償還借款，被告人馮某乙采取電話威脅辱罵、電話轟炸以及發(fā)送PS照片等不同方式向付某甲及其前妻謝某甲、前妻謝某甲弟弟謝某乙、父親付某乙進(jìn)行催收一個(gè)月至三個(gè)月不等。催收未果后，被告人邱某某與馮某某乘坐飛機(jī)到達(dá)付某甲居住地陜西省西安市繼續(xù)對(duì)付某甲施壓催收，嚴(yán)重影響付某甲及其親友的工作和生活。

8.2019年4月16日，被告人馮某乙聯(lián)系被害人高某甲向其放貸數(shù)次，最后二次放貸共計(jì)57000元，扣除砍頭息17000元，要求高某甲在“借據(jù)商行”上簽署二張共計(jì)57000元的借條。后因高某甲未及時(shí)還款，被告人馮某乙，采取威脅到門上催款、恐嚇?biāo)突ㄈ?、電話短信轟炸等方式向高某甲催收、以威脅辱罵、電話轟炸的方式對(duì)高某甲父親高某乙、單位同事晁某某、同學(xué)馮某丙進(jìn)行催收。未果后，被告人邱某某與馮某某、馮某某駕車前往甘肅省蘭州市高某甲的住處，對(duì)高某甲繼續(xù)施壓催收，嚴(yán)重影響了高某甲及其親友的工作和生活。

9.2018年8月29日至2018年9月12日，被告人馮某乙聯(lián)系被害人楊某甲向其非法高利放貸二次共計(jì)10000元，扣除砍頭息共計(jì)3000元，并要求楊某甲在“今借到”上簽署10000元借條。后因楊某甲未及時(shí)還款，被告人馮某乙采取電話威脅辱罵、滋擾親友的方式向楊某甲父親楊某乙催收。

10.2018年3月3日，被告人馮某乙聯(lián)系被害人許某某向其非法高利放貸一次1500元，扣除砍頭息450元，要求許某某在“今借到”上簽署一張共計(jì)1500元的借條。后因許某某未及時(shí)償還，被告人馮某乙采取點(diǎn)威脅恐嚇、電話短信轟炸、發(fā)送PS照片等方式向許某某、許某某妻子王某己、許某某舅哥王某庚催收一個(gè)星期左右。

11.2018年11月26日，被告人馮某乙聯(lián)系被害人歐陽某某向其非法高利放貸1000元，扣除砍頭息300元，并要求歐陽某某在“今借到”上簽署1000元借條。后因歐陽某某未及時(shí)還款，被告人馮某乙采取電話威脅恐嚇、電話轟炸等方式對(duì)歐陽某某進(jìn)行催收。

12.2018年11月29日，被告人曹某某聯(lián)系被害人楊某丙向其非法高利放貸1000元，扣除砍頭息300元，并要求楊某丙在“今借到”上簽署1000元借條。后因楊某丙未及時(shí)還款，被告人曹某某采取威脅恐嚇、電話轟炸、發(fā)送PS照片等方式進(jìn)行催收。

13.2018年11月份至2019年1月份，被告人曹某某聯(lián)系李某甲多次向其非法高利放貸六次共計(jì)16600元，扣除砍頭息4900元，要求李某甲在“今借到”上簽署一張共計(jì)16600元的借條。后因李某甲未及時(shí)償還借款，被告人曹某某采取電話威脅、電話短信轟炸等方式對(duì)李某甲及其母親楊某丁進(jìn)行催收。

14.2018年12月14日，被告人曹某某聯(lián)系被害人王某辛（安徽合肥）向其非法高利放貸1000元，扣除砍頭息300元。后因王某辛未及時(shí)還款，被告人曹某某采取電話辱罵、發(fā)送PS照片、短信電話轟炸等方式向王某辛催收。

15.2018年8月7日，被告人丁某甲聯(lián)系被害人張某甲向其非法高利放貸3000元，扣除砍頭息1000元，要求張某甲在“今借到”上簽署一張3000元的借條。后因張某甲未及時(shí)還款，被告人丁某甲采取電話威脅辱罵、電話轟炸等方式，向張某甲及其女朋友朱某甲、姐姐張某乙進(jìn)行軟暴力催收，嚴(yán)重影響張某甲的工作和生活。

16.2018年6月30日，被告人丁某甲聯(lián)系被害人劉某甲向其非法高利放貸5000元，扣除砍頭息1700元，要求劉某甲在“今借到”上簽署一張5000元的借條。后因劉某甲未及時(shí)還款，被告人丁某甲采取威脅辱罵、侮辱誹謗、滋擾親友的方式向劉某甲及其父親劉某乙進(jìn)行催收。

17.2018年7月至9月，被告人丁某甲聯(lián)系被害人賴某甲陸續(xù)多次向其非法高利放貸。后因賴某甲未及時(shí)還款，被告人丁某甲采取電話威脅辱罵、電話短信轟炸等方式向賴某甲進(jìn)行催收近三個(gè)月，同時(shí)以電話轟炸、欲上門催收等方式向賴某甲父親賴某乙催收。

18.2018年8月6日，被告人丁某甲聯(lián)系被害人趙某甲向其非法高利放貸5000元，扣除砍頭息1600元，并要求趙某甲在“今借到”上簽署5000元借條。后因趙某甲未及時(shí)還款，被告人丁某甲采取電話威脅辱罵、電話轟炸等方式對(duì)趙某甲進(jìn)行催收，以電話轟炸方式對(duì)振遠(yuǎn)父親趙某乙進(jìn)行催收。

19.2018年3月15日，被告人王某甲聯(lián)系被害人佟某甲向其非法高利放貸3000元，扣除砍頭息1100元，要求佟某甲在“今借到”上簽署一張6000元的借條。后因佟某甲未及時(shí)還款，被告人王某甲采取威脅辱罵、電話轟炸等方式向佟某甲進(jìn)行催收一個(gè)多月、采取電話威脅辱罵方式向佟某甲母親進(jìn)行催收、采取電話轟炸方式向佟某甲父親佟某乙催收，嚴(yán)重影響佟某甲及其親友的工作和生活。

20.2018年3月1日，被告人王某甲聯(lián)系被害人楊某戊并向其非法高利放貸一次2000元，扣除砍頭息800元，要求楊某戊在“今借到”上簽署一張4000元的借條。后為了追討利息，被告人王某甲采取電話短信轟炸的方式對(duì)楊某戊及其親友妹妹楊某己進(jìn)行催收。

21.2018年3月9日，被告人王某甲聯(lián)系被害人胡某某向其非法高利放貸2000元，扣除砍頭息700元，并要求胡某某在“今借到”上簽署4000元借條。后因胡某某未及時(shí)還款，被告人王某甲采取電話威脅辱罵、電話轟炸胡某某、電話辱罵胡某某母親張某丙的方式進(jìn)行催收。

22.2018年11月30日至2018年12月16日，被告人韓某某聯(lián)系被害人錢某某向其非法高利放貸五次共計(jì)14000元，扣除砍頭息共4200元，并要求錢某某在“今借到”上簽署借條。后因錢某某未及時(shí)還款，被告人韓某某采取轉(zhuǎn)貸平賬方式壘高債務(wù)，非法獲利7000元，并采取電話辱罵威脅的方式向錢某某催收四五天，以電話辱罵、發(fā)送PS照片的方式向錢某某母親劉某某進(jìn)行催款。

23.2018年12月11日，被告人韓某某聯(lián)系被害人楊某庚向其非法高利放貸1000元，扣除砍頭息300元，并要求楊某庚在“今借到”上簽署1000元借條。后因楊某庚未及時(shí)還款，被告人韓某某采取電話威脅辱罵、短信電話轟炸、發(fā)PS圖等方式向楊某庚催收。

24.2019年2月24日，被告人韓某某聯(lián)系被害人王某辛向其非法高利放貸1500元，扣除砍頭息450元，并要求王某辛在“今借到”上簽署1500元借條。后因王某辛未及時(shí)還款，被告人韓某某采取電話威脅辱罵、電話轟炸的方式對(duì)王某辛及其妻子王某壬進(jìn)行催收。

25.2019年3、4月份，被告人韓某某聯(lián)系被害人張某丁向其高利放貸。后因張某丁未及時(shí)還款，馮某某采取電話威脅要找單位領(lǐng)導(dǎo)等方式向張某丁女兒張某戊催收、以短信辱罵、電話轟炸方式向張某丁丈夫王某癸進(jìn)行催收。未果后，馮某某與馮某某、邱某某駕車前往張某丁居住地濟(jì)南市繼續(xù)施壓進(jìn)行催收。

26.2018年2、3月份，被告人王某乙聯(lián)系被害人姚某甲向其陸續(xù)多次非法高利放貸。后因姚某甲未及時(shí)還款，2018年3月至9月左右，被告人王某乙等人采取電話威脅辱罵、打爆親友通訊錄等方式對(duì)姚某甲進(jìn)行催收近半年，以短信電話轟炸、威脅恐嚇的方式向姚某甲丈夫經(jīng)龍、父親姚某乙、母親張某己進(jìn)行軟暴力催收二個(gè)月至半年不等，嚴(yán)重影響了姚某甲及其親友的工作和生活。

27.2018年3月8日，被告人王某乙聯(lián)系被害人李某乙并向其非法高利放貸2000元，扣除砍頭息800元，并要求李某乙在“今借到”上簽署4000元借條。后因李某乙未及時(shí)還款，被告人王某乙采取威脅辱罵、電話短信轟炸的方式向李某乙及李某乙的父親李某丙進(jìn)行催收。

28.2018年3月3日，被告人尤某某聯(lián)系被害人楊某辛向其非法高利放貸1500元，扣除砍頭息700元，并要求楊某辛在“今借到”上簽署3000元借條。后因楊某辛未及時(shí)還款，被告人尤某某采取電話威脅恐嚇、電話短信轟炸、爆通訊錄等方式對(duì)楊某辛催收一個(gè)多個(gè)星期，楊某辛精神壓力較大欲自殺。期間，被告人尤某某還以電話辱罵、電話轟炸的方式對(duì)楊某辛的妻子陳某丙、父親楊某癸進(jìn)行催收，嚴(yán)重影響楊某辛及其親友的工作和生活。

29.2018年3月9日，被告人尤某某聯(lián)系被害人馮某己向其非法高利放貸2000元，扣除砍頭息800元，要求馮某己在“今借到”上簽署一張4000元的借條。后為了追討利息，被告人尤某某采取威脅辱罵、電話轟炸、滋擾親友的方式向馮某己、馮某己的父親馮某庚、馮某己的母親梁某某進(jìn)行催收。

30.2018年11月28日，被告人劉某乙聯(lián)系被害人梁某某向其非法高利放貸一次1500元，扣除砍頭息450元，要求梁某某在今借到上簽署一張1500元的借條。后因梁某某未償還借款，被告人劉某乙采取電話威脅辱罵、發(fā)送PS照片的方式向梁某某朋友肖某某進(jìn)行催收一個(gè)星期，以電話辱罵、電話轟炸的方式向梁某某的丈夫苗某某進(jìn)行催收。

31.2018年11月份至12月份，被告人劉某乙聯(lián)系被害人方某甲向其高利放貸六次共計(jì)11500元，扣除砍頭息3900元，要求方某甲在“今借到”、“有憑證”平臺(tái)上簽署借條。后因方某甲未能償還最后一次借款，被告人劉某乙采取電話威脅恐嚇、電話短信轟炸等方式向方某甲及其母親王春芳、父親方某乙進(jìn)行軟暴力催收。

32.2018年11月30日至12月20日，被告人劉某乙聯(lián)系借款人朱某乙向其非法高利放貸三次共計(jì)4500元，扣除砍頭息共1400元，并要求朱某乙在“今借到”上簽署3張共4500元借條。后因朱某乙未及時(shí)還款，被告人劉某乙采取電話威脅恐嚇、欲爆通訊錄等方式向朱某乙強(qiáng)行索要逾期費(fèi)100元。?

33.2018年12月15日，被告人陳某甲聯(lián)系被害人王某子向其非法高利放貸1000元，扣除砍頭息300元，并要求王某子在“今借到”上簽署1000元借條。后因王某子未及時(shí)還款，被告人陳某甲采取短信辱罵、電話轟炸、發(fā)送PS照片片等方式對(duì)王某子進(jìn)行催收，以電話轟炸的方式向王某子妻子王某丑、朋友劉某丁催收，每天五六次連續(xù)一個(gè)星期，嚴(yán)重影響王某子及其親友的工作和生活。

34.2018年12月6日，被告人陳某甲聯(lián)系被害人丁某乙向其非法高利放貸兩次共計(jì)2000元，扣除砍頭息600元，要求丁某乙在今借到上簽署二張2000元的借條。后因丁某乙未及時(shí)還款，被告人陳某甲采取電話威脅辱罵、電話轟炸的方式向丁某乙及其朋友孫某丙、父親丁某丙進(jìn)行催收。

35.2018年12月15日，被告人陳某甲聯(lián)系被害人葉某某向其非法高利放貸1000元，扣除砍頭息300元。后因葉某某未及時(shí)還款，被告人陳某甲采取威脅辱罵、電話轟炸、發(fā)送PS照片等方式向葉某某進(jìn)行催收十多天，以電話威脅送花圈、電話短信轟炸方式向葉某某丈夫王某辛進(jìn)行催收。

36.2018年3月1日至3月9日，被告人賈某某聯(lián)系被害人張某辛向其非法高利放貸兩次共計(jì)7000元，扣除砍頭息4750元，要求張某辛在今借到上簽署二張14000元的借條。后因張某辛未及時(shí)還款，被告人賈某某采取電話轟炸、電話滋擾親友等方式向張某辛催收。

37.2018年3月2日至2018年3月14日，被告人賈某某聯(lián)系被害人王某丁向其非法高利放貸三次共計(jì)12000元，扣除砍頭息4750元，要求王某丁在“今借到”上簽署二張24000元的借條。后因王某丁未及時(shí)還款，被告人賈某某采取電話短信語言威脅、電話轟炸滋擾王某丁及其妻子孫淑甲的方式催收。期間，王某丁父親王林福收到很多催收電話。

38.2018年3月6日，被告人賈某某聯(lián)系被害人喬某乙向其非法高利放貸一次3000元，扣除砍頭息1200元，并要求喬某乙在“今借到”上簽署6000元借條。后因喬某乙未及時(shí)還款，被告人賈某某采取電話威脅恐嚇、欲爆親友通訊錄等方式向喬某乙及其親友催收。

39.2018年3月9日，被告人賈某某聯(lián)系被害人溫某某向其非法高利放貸3000元，扣除砍頭息1300元，并要求溫某某在“今借到”上簽署翻倍金額6000元借條。后因溫某某未及時(shí)還款，被告人賈某某采取威脅辱罵、滋擾親友的方式向溫某某及其親友進(jìn)行催收。

40.2019年6月14日至6月18日，被告人馮某甲聯(lián)系被害人高某甲向其非法高利放貸二次共計(jì)3500元，扣除砍頭息共1050元，并要求高某甲在“今借到”上簽署2張共3500元借條。后因高某甲未及時(shí)還款，被告人馮某甲采取威脅恐嚇、打通訊錄人員電話的方式對(duì)高某甲進(jìn)行催收，以電話威脅辱罵、電話轟炸的方式對(duì)高某甲母親高某乙、父親高某丙、表哥高某丁進(jìn)行催收，嚴(yán)重影響了高某甲及其親友的工作和生活。期間，還向高某甲的舅舅高某戊電話催收兩次。?

41.2019年6月20日，被告人馮某甲聯(lián)系被害人劉某丁向其非法高利放貸一次1500元，扣除砍頭息450元，并要求劉某丁在“今借到”上簽署1張1500元借條。后因劉某丁未及時(shí)還款，被告人馮某甲采取電話威脅辱罵、電話短信轟炸等方式向劉某丁進(jìn)行催收、以電話轟炸、威脅恐嚇的方式向劉某丁的父親劉某戊、母親李某丁、舅舅李某戊進(jìn)行催收，嚴(yán)重影響劉某丁及其親友的工作和生活。

42.2019年2月28日至2019年3月24日，被告人管某某聯(lián)系被害人王某寅，向其非法高利放貸三次共計(jì)11000元，扣除砍頭息共3300元，并要求王某寅在“今借到”上簽署4張共11000元借條。后因王某寅未及時(shí)還款，被告人管某某采取電話威脅辱罵、電話短信轟炸等方式向王某寅、單位同事喬某乙催收，王某寅被迫離職，嚴(yán)重影響王某寅和親友的工作和生活。

43.2019年2月28日，被告人管某某聯(lián)系被害人劉某己向其非法高利放貸二次共計(jì)5000元，扣除砍頭息1500元，并要求劉某己在“今借到”上簽署2張共5000元借條。后因劉某己未及時(shí)還款，被告人管某某采取電話威脅恐嚇、電話轟炸的方式向劉某己催收。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押電腦、手機(jī)、筆記本等物證；

2.前科劣跡調(diào)查表、Ps照片、轉(zhuǎn)賬截圖、戶籍證明書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人供述和辯解；

6.辨認(rèn)、扣押等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

被告人邱某某退出違法所得25400元、韓某某退出違法所得12000元、王某甲退出違法所得10000元、丁某甲退出違法所得10411元、曹某某退出違法所得16845元、尤某某退出違法所得10000元、陳某甲退出違法所得10000元、馮某甲退出違法所得10000元、管某某退出違法所得8000元、劉某乙退出違法所得10000元、王某乙退出違法所得10000元。

被告人韓某某、劉某乙、陳某甲、管某某、王某甲主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人馮某某、馮某某、馮某乙、賈某某、丁某甲、曹某某、尤某某、馮某甲、王某乙、邱某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

二、侵犯公民個(gè)人信息

2017年11月至2020年1月間，被告人馮某某、馮某某從張某壬（另案處理）等人手中購買公民個(gè)人信息5400余條，并將購買的信息用于高利放貸并采取威脅辱罵、電話短信轟炸等方式催收貸款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押電腦、手機(jī)、筆記本等物證；

2.公民信息截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、通訊錄明細(xì)、戶籍證明書證；

3.被告人馮某某、馮某某以及涉案人張某壬供述和辯解；

4.檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、馮某某、馮某乙、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、曹某某、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某多次辱罵、恐嚇?biāo)?，?yán)重影響他人的工作和生活，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一、二款的規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪；被告人馮某某、馮某某非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款的規(guī)定，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。被告人馮某某、馮某某、馮某乙、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、曹某某、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人馮某某、馮某某、馮某乙、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、曹某某、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人邱某某在尋釁滋事違法犯罪行為罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、韓某某、劉某乙、陳某甲、管某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某、馮某某、馮某乙、賈某某、丁某甲、曹某某、尤某某、馮某甲、王某乙、邱某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人馮某某、馮某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馮某某、馮某某、馮某乙、韓某某、賈某某、王某甲、丁某甲、曹某某、尤某某、陳某甲、馮某甲、劉某乙、王某乙、管某某、邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

檢察官：董洪利

相恒林

2020年9月28日

附：?

1.被告人韓某某、賈某某、王某甲、曹某某、陳某甲現(xiàn)羈押于連云港市看守所；被告人馮某某、馮某某、馮某乙、尤某某、馮某甲現(xiàn)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所；被告人丁某甲現(xiàn)羈押于東海縣看守所；被告人劉某乙（電話號(hào)碼：1771473****）、王某乙（電話號(hào)碼：1366645****）、管某某（電話號(hào)碼：?1982613****）、邱某某（電話號(hào)碼：1822189****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和卷宗27冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書15份。