江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧六檢訴刑訴〔2019〕110號(hào)

被告人馮某某，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**莊**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被南京市公安局六合分局分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某（系被告人馮某某之妻），女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼4310811982********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生于湖南省資興市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**東路**號(hào)**幢**單元**室。被告人廖某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被南京市公安局六合分局分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人廖某某的辯護(hù)人王燦的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年1月31日決定將本案退回南京市公安局六合分局補(bǔ)充偵查，同年2月28日該分局重新移送審查起訴。2019年1月26日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人馮某某與余某某（另案處理）等人共謀，以MS福袋理財(cái)為名進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)，被告人廖某某于2017年1月加入。被告人馮某某、廖某某、余某某先后在本區(qū)、湖南省郴州市等地以播放宣傳片、開(kāi)推介會(huì)、口口相傳等形式，向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳MS福袋理財(cái),宣稱(chēng)MS福袋理財(cái)可以智能炒外匯，并承諾投資MS福袋理財(cái)每月可獲得投資額10.5%至22.6%的收益。2018年1月，因資金鏈斷裂，被告人馮某某等人停止向投資者返利。截至2018年4月，被告人馮某某非法吸收公眾存款人民幣共計(jì)1227.71萬(wàn)元，損失人民幣1063.71萬(wàn)余元,涉及投資者99人；被告人廖某某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1131.71萬(wàn)元，損失人民幣990.71萬(wàn)元,涉及投資者98人。

　　2018年9月17日，被告人馮某某、廖某某至公安機(jī)關(guān)投案，被告人馮某某歸案后未能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，被告人廖某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??戶(hù)籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、宣傳冊(cè)等書(shū)證；

2.??證人葉某某、石某某、黃某某等人的證言；

3.??被告人馮某某、廖某某的供述和辯解；

4.??南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、廖某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、廖某某共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：馮長(zhǎng)征?于樂(lè)

2019年3月27日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人廖某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.量刑建議書(shū)1份。