浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕1577號

被告人馮某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3302261979********，漢族，文化程度初中，浙江富仁控股有限公司實際控制人，住浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年4月21日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，2020年5月26日經本院批準被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人馮某某?涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年10月至2018年8月，被告人馮某某在寧波市鄞州區(qū)寧波商會大廈1809經營浙江富仁控股有限公司期間（后更名為浙江展飛商務信息咨詢有限公司），在沒有融資資質的情況下，利用網(wǎng)上平臺“富仁金融”和“富仁金融”手機APP軟件向社會不特定群眾宣傳理財產品，并以高息為誘，進行非法集資。經審計，被告人馮某某?通過平臺向投資人非法融資2100余萬元，未兌付700余萬元。被告人馮某某于2020年4月21日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：全國常住人口信息、抓獲經過、前科判決書、浙江富仁控股有限公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、寧海旺福飼料有限公司銀行賬戶流水、馮某甲個人銀行流水、鄧某某銀行資金流水、審計報告，投資人提供的資金流水等；

2、證人呂某某、董某某兒、徐某某、張某某及鄒某某等人的證言；

3、被告人馮某某?的供述和辯解；

4、電子數(shù)據(jù)：匯潮支付后臺數(shù)據(jù)、富友支付后臺數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人馮某某?非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??官：劉芙蓉

檢察官助理：車濟舜

2020年8月20日

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附件：

1.被告人馮某某?現(xiàn)羈押于寧波市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.審計報告；