四川省成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢一部刑訴〔2020〕351號

被告人馮某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼5109021989********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省遂寧市人，戶籍所在地：四川省遂寧市船山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年9月30日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年11月1日本院以其涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日移送至本院審查起訴。本院受理后，已于2019年12月31日告知被告人馮某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次退回成都市公安局新都區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月28日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn),三次依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017?年6月至2017?年11月30?日期間，被告人馮某某在明知資金鏈斷裂的情況下，仍然以購買建材、合作等事項(xiàng)為由，共拖欠二十余人合計(jì)貨款1884086元，通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回379800元。其中被告人馮某某通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款并向賣家出示轉(zhuǎn)款憑據(jù)誘騙賣家發(fā)貨后又撤回轉(zhuǎn)賬貨款的方式，于2017年11月25日，騙取了被害人王某甲作價38000元的貨物。以相同的方式，于2017年11月25日，被害人王某乙作價22000元的貨物。于2017年11月27日，騙取了被害人何某某作價40800元的貨物。

被告人馮某某還通過與被害人**木業(yè)業(yè)務(wù)員郭某某交易，共計(jì)拖欠**木業(yè)貨款375720元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回40000元。通過與被害人鄧某某的交易，尚拖欠貨款66400元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回5000元。通過與被害人周某某的交易，尚拖欠貨款19000元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回37000元。通過與被害人**建材有限公司員工鄭某某的交易，尚拖欠貨款57790元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回5000元。通過與被害人杜某某的交易，尚拖欠貨款149850元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回69350元。通過與被害人方某某的交易，尚拖欠貨款110370元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回40000元。通過與被害人**木業(yè)員工蔣某某的交易，尚拖欠貨款59000元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回10000元。通過與被害人沈某某交易，共計(jì)拖欠貨款27970元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回15000元。通過與被害人**木業(yè)銷售員劉某甲交易，共計(jì)拖欠貨款85780元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回20000元。通過與被害人**木業(yè)楊某某交易，共計(jì)拖欠貨款80700元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回5000元。通過與被害人田某甲交易，共計(jì)拖欠貨款59460元，其中通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)款后又撤回50650元。

另查明，被告人馮某某通過3次與被害人劉某乙的交易，共計(jì)拖欠貨款153946元。通過與被害人唐某某的交易，共計(jì)拖欠貨款344000元。2017年11月19日，被告人馮某某以合作為名，騙取被害人包某某合作款46000元。2017年8月12日，被告人馮某某騙取被害人段某某5000元貨款。2017年11月2日至3日，被告人馮某某通過與被害人王某丙交易，共計(jì)拖欠貨款70300元。被告人馮某某通過與被害人田某乙交易，共計(jì)拖欠貨款72000元。

2017年12月9日，被告人馮某某因被害人報警被彭州市桂花派出所擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、涉案賬本、微信截圖、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、銀行流水等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某以非法占有為目的，在沒有實(shí)際履行能力的前提下，通過轉(zhuǎn)賬后又撤回的方式騙取他人貨物共計(jì)人民幣379800元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人馮某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：周忠

檢察官助理：周力偉

2020年7月13日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。