天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人馮某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231969********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**路**排**號(hào)，住天津市靜海區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月5日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231973********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**路**排**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王永麗，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522221980********，蒙古族，小學(xué)文化，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人權(quán)艷敏，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231975********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮亞波，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302811978********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月22日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?020年1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月7日、4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因補(bǔ)充證據(jù)，本院于2020年2月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后于2020年3月20日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2018年5月期間，宋某某（另案起訴）等人利用“通和商城”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，在無(wú)任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報(bào)的“靜態(tài)”和“動(dòng)態(tài)”返利模式為手段，通過(guò)幫助注冊(cè)“通和商城”會(huì)員，變相將會(huì)員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開(kāi)講課、微信朋友圈宣傳等手段，向社會(huì)不特定人員非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價(jià)的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來(lái)的“動(dòng)態(tài)”模式為投資4800元成為會(huì)員，給予等額標(biāo)價(jià)的商品及折扣購(gòu)物的資格，并在發(fā)展會(huì)員后獲得獎(jiǎng)勵(lì)返款。宋某某以上述模式的高回報(bào)及給予介紹人獎(jiǎng)勵(lì)的方法引誘社會(huì)公眾向其投資。

為便于集資，宋某某在天津市靜海區(qū)設(shè)立寶賢日用品信息咨詢服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱“靜海一店”）。被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波成為靜海一店股東和會(huì)員后，于2016年10月至2018年5月間，面向社會(huì)公眾吸收資金，從中領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)提成和工資分紅。具體犯罪事實(shí)如下：

被告人馮某某擔(dān)任靜海一店股東和店員，對(duì)外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月24日至2018年5月6日，被告人馮某某共計(jì)吸收資金1607.52萬(wàn)元，從中獲利人民幣87.1221萬(wàn)元。

被告人劉某某擔(dān)任靜海一店股東和店員，對(duì)外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月24日至2018年5月6日，被告人劉某某共計(jì)吸收資金2485.92萬(wàn)元，從中獲利人民幣110.725萬(wàn)元。

被告人王永麗擔(dān)任靜海一店股東和店員，對(duì)外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月25日至2018年5月6日，被告人王永麗共計(jì)吸收資金2050.56萬(wàn)元，從中獲利人民幣27.6050萬(wàn)元。

被告人權(quán)艷敏擔(dān)任靜海一店股東和店員，對(duì)外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月24日至2018年5月4日，被告人權(quán)艷敏共計(jì)吸收資金2574.24萬(wàn)元，從中獲利人民幣112.5844萬(wàn)元。

被告人馮亞波擔(dān)任靜海一店會(huì)員，對(duì)外向公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月至2018年5月間，被告人馮亞波共計(jì)吸收資金437.28萬(wàn)元。

2019年10月5日，被告人馮某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年10月14日被告人劉某某到公安機(jī)關(guān)投案；2019年10月22日，被告人王永麗被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年10月31日，被告人權(quán)艷敏到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人馮亞波家屬退賠贓款人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述與辯解、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波分別違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。被告人權(quán)艷敏、劉某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：趙??曄

檢察官助理：周慶杰

2020年4月30日

附：

1、被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所，被告人馮亞波現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，補(bǔ)充材料30頁(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審核報(bào)告書5冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4、《量刑建議書》20份。

5、《證人（鑒定人）名單》1份。

6、隨案移送馮亞波退賠贓款人民幣5萬(wàn)元（暫存于天津市公安局東麗分局賬戶）。