江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1208號

被告人馮萬某，男，1973年**月**日出生于浙江省寧?？h，居民身份證號碼3302261973********，漢族，初中文化，系南京**投資管理有限公司總經(jīng)理，住江西九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**家**組**號）。被告人馮萬某曾因犯搶劫罪，于1993年被判處死刑緩期執(zhí)行，2008年1月13日刑滿釋放。被告人馮萬某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人馮萬某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年12月1日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月以來，南京**投資管理有限公司（以下稱“南京**公司”）在本市建鄴區(qū)注冊成立，后在本市秦淮區(qū)實際經(jīng)營。南京**公司成立以來，被告人馮萬某作為該公司總經(jīng)理，與葉某某（已起訴）共同以非法占有為目的，通過口口相傳、發(fā)放傳單等方式公開宣傳，虛構(gòu)浙江寧海道合生物科技有限公司、金海灣游艇制造有限公司、三麓潭休閑度假山莊、海塘養(yǎng)殖等投資項目，以年化收益16.5%左右的利息向社會不特定公眾非法集資，騙取社會不特定公眾錢款。截至案發(fā)，南京**公司向社會不特定公眾非法集資人民幣1200余萬元，所得集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，共計造成集資參與人經(jīng)濟損失人民幣1100萬余元。

2019年6月27日，被告人馮萬某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、工商注冊登記信息等書證；

2.證人楊某某、付某某等人的證言；

3.集資參與人徐某某、周某某等人的陳述；

4.被告人馮萬某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄、搜查筆錄等。

本院認為，被告人馮萬某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人馮萬某和他人共同實施集資詐騙的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：郭月芳

代理檢察員：孫冰清

2019年12月16日

附：

????1.被告人馮萬某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊。