三門縣人民檢察院　

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕1146號(hào)　

被告人翁某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼：4507222000********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)浦北縣，住廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月17日被三門縣公安局刑事拘留在逃，同年5月6日被執(zhí)行拘留，同年6月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某,男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼：4521282001********，壯族，中專畢業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)扶綏縣，住廣西壯族自治區(qū)扶綏縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月17日被三門縣公安局刑事拘留在逃，同年5月1日被執(zhí)行拘留，同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人農(nóng)某某,女，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼：4501022000********，壯族，大專在讀，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月17日被三門縣公安局刑事拘留在逃，同年5月3日被執(zhí)行拘留，同年5月4日被取保候?qū)彙??

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、徐某某、農(nóng)某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月份左右，被告人徐某某、農(nóng)某某、翁某某明知上線馮某甲（另案起訴)將收款二維碼用于收取詐騙錢財(cái)，仍尋找并提供微信收款二維碼，并按照馮某甲要求，通過支付寶、微信將收取的詐騙錢財(cái)轉(zhuǎn)給馮某甲、馮某乙（另案處理)。農(nóng)某某、徐某某、翁某某按照二維碼收到詐騙資金的1.5%-4%不等獲利。?

2019年6月至8月期間，被告人翁某某根據(jù)馮某甲要求，通過微信轉(zhuǎn)賬的詐騙資金至少為8萬元，通過支付寶轉(zhuǎn)賬詐騙資金至少29萬元，合計(jì)收取并轉(zhuǎn)移詐騙資金至少37萬元，從中非法獲利至少4千元。

2019年6月至8月期間，被告人徐某某根據(jù)馮某甲要求，通過微信轉(zhuǎn)賬的詐騙資金至少為10萬元，通過支付寶轉(zhuǎn)賬的詐騙資金至少16萬元，合計(jì)收取并轉(zhuǎn)移詐騙資金至少26萬元，從中非法獲利至少3千元。?

2019年6月至7月期間，被告人農(nóng)某某根據(jù)馮某甲要求，通過微信轉(zhuǎn)賬的詐騙資金至少為9萬余元，通過支付寶轉(zhuǎn)賬的詐騙資金至少16萬元，合計(jì)收取并轉(zhuǎn)移詐騙資金至少25萬元，從中非法獲利至少4千元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科查詢情況、支付寶、微信交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬留言、聊天記錄、接收證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人歐某某、李某某、何某甲、明某某、林某甲、許某甲、許某乙、黃某甲、蒙某某、張某甲、麥某某等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人何某乙的陳述；

4.被告人翁某某、徐某某、農(nóng)某某的供述與辯解，同案犯黃某乙、林某乙、梁某某、馮某甲、吳某某、蘇某某的供述與辯解；

5.人身安全檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、徐某某、農(nóng)某某明知他人實(shí)施詐騙，仍提供二維碼收取詐騙資金，并通過微信、支付寶幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某、徐某某、農(nóng)某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人翁某某、徐某某、農(nóng)某某具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院　

檢察官：韓星安

檢察官助理：張雨聽

2020年9月3日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所取保在家。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》六份。

5.《簡(jiǎn)易程序建議書》一份。