庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢一部刑訴〔2020〕444號

被告人農(nóng)某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4521311992********，壯族，小學(xué)文化程度，無業(yè)。出生地及戶籍所在地：廣西崇左市天等縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，在本市無固定住址。2012年6月16日因犯搶劫罪被廣西省南寧市中級人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。

被告人史某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼：3729261986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地及戶籍所在地：山東省巨野縣**鎮(zhèn)**村**村**號，在本市無固定住址。2019年8月29日因涉嫌詐騙被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年10月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。

本案由庫爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人農(nóng)某某、史某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年2月19日補(bǔ)查重報；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月3日補(bǔ)查重報。本院于2020年1月7日、3月20日、6月4日經(jīng)檢察長批準(zhǔn)延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月24日，被告人農(nóng)某某在梁某某（另案處理）帶領(lǐng)下到廣東省中山市，在中山市**鎮(zhèn)辦理了農(nóng)某某卡號為****、簽約電話為***的農(nóng)業(yè)銀行卡一張，并又以相同的手段辦理5張銀行卡、3張手機(jī)卡，后農(nóng)某某在明知所辦銀行卡及手機(jī)卡用于違法犯罪活動的情況下，仍以2000元的價格出售給梁某某。

2019年6月期間，被告人史某某與陸某某（另案處理）商定以2000元的價格用史某某的名義辦理四張對公賬戶交給陸某某。2019年7月4日，史某某在陸某某、許某甲（另案處理）等人的帶領(lǐng)下來到安徽省馬鞍山市，用事先準(zhǔn)備好的法人為史某某的“馬鞍山**有限公司”營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)材料，在馬鞍山市中國農(nóng)業(yè)銀行**支行辦理了該公司的農(nóng)業(yè)銀行****對公賬戶，又以相同的方法辦理了2張對公賬戶，后在明知是用于違法犯罪活動的情況下，史某某將對公賬的銀行卡、存折及U盾交于許某某，進(jìn)行倒賣。

2019年7月11日10時許，新疆**公司出納許某乙在“QQ”上接到自稱是其公司法人“柯某某”發(fā)送的信息后，與**公司“農(nóng)總”****號碼聯(lián)系，“農(nóng)總”稱已與其公司談好合同，并讓其提供公司對公賬戶以用于打款，后許某乙收到“柯某某”已收到款項的信息?！稗r(nóng)總”又打電話稱雙方公司簽訂的合同有問題，讓其退還匯款。許某乙通過“QQ”與“柯某某”聯(lián)系并確認(rèn)后，用**公司的賬戶向農(nóng)某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬43.6萬元。經(jīng)核實，該43.6萬元款項中的43.59萬元于當(dāng)日經(jīng)農(nóng)某某的銀行卡，轉(zhuǎn)賬給安徽**公司陳某某（另案處理）賬戶，后全部轉(zhuǎn)到“馬鞍山**有限公司”史某某的對公賬戶，又分別轉(zhuǎn)到其他銀行卡。案發(fā)后，涉案款未追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人農(nóng)某某、史某某明知他人可能實施犯罪而提供資金賬戶予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人農(nóng)某某、史某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

檢察官：賈文雁

檢察官助理：?李軍亮

2020年6月11日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于庫爾勒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊