重慶市黔江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

????????????????????????????渝黔檢刑訴〔2020〕380號(hào)

被告人冉某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137231990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**巷。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人蔣某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002252000********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人趙磊，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002251999********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人蒲華麗，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002251997********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人岳志川，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137221994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省巴中市南江縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103241989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住河南省洛陽(yáng)市欒川縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人潘璇，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137221997********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省巴中市南江縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人潘某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137221987********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省巴中市南江縣**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110281997********，漢族，?？莆幕潭?，無(wú)業(yè)，住四川省隆昌市**鎮(zhèn)**路。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103221999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省自貢市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人潘某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110281997********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省隆昌市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人周某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110281998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省隆昌市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110281997********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省隆昌市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，分別以被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、梁某某、潘某甲詐騙罪和被告人朱某某、張某某、周某某、潘某乙、邱某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日、9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日、9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年10月19日、10月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、張某某、朱某某等人均有境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的經(jīng)歷，上述人員回國(guó)后先后通過(guò)代理或購(gòu)買(mǎi)方式獲得“眾彩網(wǎng)”、“妙彩娛樂(lè)”等博彩詐騙網(wǎng)站，并利用該類網(wǎng)站平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。實(shí)施詐騙的人員能夠提前知曉博彩詐騙網(wǎng)站的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，且能夠通過(guò)后臺(tái)程序修改開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，從而達(dá)到操控博彩輸贏、詐騙被害人財(cái)物的目的。其中，被告人冉某涉案金額為13萬(wàn)余元（人民幣，下同），蔣某涉案金額為19萬(wàn)余元，趙磊、蒲華麗涉案金額為8萬(wàn)余元，岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某涉案金額為6萬(wàn)元，張某某、朱某某涉案金額為4萬(wàn)余元，潘某乙涉案金額為2萬(wàn)余元，周某某、邱某某涉案金額為1萬(wàn)余元。其具體的犯罪事實(shí)如下：

一、利用“眾彩網(wǎng)”實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)。

2019年底，被告人蔣某、趙磊、蒲華麗回國(guó)后與被告人冉某取得聯(lián)系，冉某將“眾彩網(wǎng)”下設(shè)的一條線交給蔣某等人使用，并成為蔣某的上線，雙方約定按照一定比例收取分成。蔣某、趙磊、蒲華麗等人出資租賃房屋并購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)等用于實(shí)施詐騙的工具，蒲華麗、趙磊在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“眾彩網(wǎng)”的廣告，虛構(gòu)該網(wǎng)站能夠贏錢(qián)獲利。被害人進(jìn)入蔣某等人建立的聊天群后，由蔣某冒充精通博彩的“導(dǎo)師”發(fā)布虛假投注計(jì)劃，蒲華麗、趙磊等人冒充博彩網(wǎng)站玩家，吹噓跟著該“導(dǎo)師”能夠贏錢(qián)。被害人便在“眾彩網(wǎng)”平臺(tái)充值，并按照蔣某等人的誘導(dǎo)投注，蔣某等人聯(lián)系網(wǎng)站后臺(tái)修改開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，操控輸贏結(jié)果，騙取被害人財(cái)物。2020年3月下旬，該團(tuán)伙以上述方式騙取被害人王某某88700元。詐騙平臺(tái)收取詐騙金額的30%，冉某收取詐騙金額的20%作為自己的分成，并將剩下的50%轉(zhuǎn)給蔣某等人，蔣某、趙磊、蒲華麗分別按照20%、15%、15%的比例進(jìn)行分配。

2020年4月，被告人張某某、朱某某聯(lián)系被告人蔣某欲代理博彩詐騙網(wǎng)站實(shí)施詐騙，蔣某在征得被告人冉某的同意后，將“眾彩網(wǎng)”下的兩條線交由張某某、朱某某使用，并約定按照一定的比例收取分成。實(shí)施詐騙期間，被告人張某某、潘某乙組成一組，由張某某任組長(zhǎng)；被告人朱某某、周某某、邱某某組成一組，由朱某某任組長(zhǎng)。周某某、邱某某、潘某乙在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“眾彩網(wǎng)”的廣告，虛構(gòu)該網(wǎng)站能夠贏錢(qián)獲利。被害人進(jìn)入張某某、朱某某等人建立的聊天群后，張某某、朱某某冒充精通博彩的“導(dǎo)師”發(fā)布虛假投注計(jì)劃，周某某、邱某某、潘某乙等人冒充博彩網(wǎng)站玩家，吹噓跟著該“導(dǎo)師”能夠贏錢(qián)。被害人便在“眾彩網(wǎng)”平臺(tái)充值，并按照張某某、朱某某等人的誘導(dǎo)投注，張某某、朱某某等人聯(lián)系網(wǎng)站后臺(tái)修改開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，操控輸贏結(jié)果，騙取被害人財(cái)物。2020年4月下旬，被告人張某某、潘某乙以上述方式騙取被害人李某某收23841元；2020年5月中旬，被告人朱某某、周某某、邱某某以上述方式騙取被害人楊某某19440元。詐騙平臺(tái)收取詐騙金額的30%，冉某收取詐騙金額的15%作為自己的分成，并將剩下的55%轉(zhuǎn)給蔣某等人。蔣某收取詐騙金額的10%的分成后，將剩余的45%轉(zhuǎn)給張某某、朱某某，張某某、朱某某平分詐騙總金額的15%后，將剩余的30%按照各組業(yè)績(jī)具體分配。

????二、利用“妙彩娛樂(lè)”實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)。?

2019年7月左右，被告人岳志川、潘某甲、潘璇、梁某某共同出資購(gòu)買(mǎi)“妙彩娛樂(lè)”平臺(tái)的代理權(quán)，并購(gòu)買(mǎi)微信、手機(jī)、電話卡、電腦等實(shí)施詐騙的工具。由潘某甲、潘璇在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“妙彩娛樂(lè)”的廣告，虛構(gòu)該網(wǎng)站能夠贏錢(qián)獲利。被害人進(jìn)入岳志川等人建立的聊天群后，岳志川冒充精通博彩的“導(dǎo)師”發(fā)布虛假投注計(jì)劃，潘某甲、潘璇冒充博彩網(wǎng)站玩家吹噓跟著該“導(dǎo)師”能夠贏錢(qián)，梁某某負(fù)責(zé)聯(lián)系洗錢(qián)和詐騙網(wǎng)站后臺(tái)管理。被害人便在“妙彩娛樂(lè)”平臺(tái)充值，并按照岳志川等人的誘導(dǎo)投注，岳志川、梁某某等人修改開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，操控輸贏結(jié)果，騙取被害人財(cái)物。2020年3月下旬，蔣某為進(jìn)一步騙取被害人王某某財(cái)物，便聯(lián)系岳志川等人，表示會(huì)將王某某推送到“妙彩娛樂(lè)”的平臺(tái)上來(lái)充值下注，由岳志川等人修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，共同騙取被害人財(cái)物。雙方商議，詐騙成功后由蔣某收取詐騙金額的80%作為分成、岳志川等人收取20%作為分成，岳志川、梁某某、潘璇、潘某甲等人均表示同意。后幾人以上述方式詐騙被害人王某某60000元。詐騙得手后，梁某某按照約定將詐騙金額的80%轉(zhuǎn)給蔣某，剩余的20%由岳志川、梁某某、潘璇、潘某甲四人平分。

2020年6月16日，被告人蔣某、冉某、趙磊、蒲華麗在四川省成都市被重慶市黔江區(qū)公安局民警抓獲；2020年7月1日，被告人張某某、朱某某、周某某、邱某某、潘某乙在四川省成都市被民警抓獲；2020年7月3日，被告人岳志川、潘璇在四川省成都市被民警抓獲；2020年7月13日，被告人梁某某、潘某甲到黔江區(qū)公安局主動(dòng)投案。

案發(fā)后，被告人蒲華麗退賠被害人13000元、被告人潘璇退賠被害人12320元、被告人潘某乙退賠被害人3600元、被告人邱某某退賠被害人2000元、被告人周某某退賠被害人2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、銀行卡流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、違法所得清單及領(lǐng)條等書(shū)證；

2黔江區(qū)公安局出具的辨認(rèn)筆錄及照片、扣押決定書(shū)及扣押筆錄等證據(jù)；

3被害人王某某、楊某某、李某某收等人的陳述；

4被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、張某某、朱某某、周某某、潘某乙、邱某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、張某某、朱某某、周某某、潘某乙、邱某某等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、張某某、朱某某詐騙數(shù)額巨大，被告人周某某、潘某乙、邱某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、張某某、朱某某、周某某、潘某乙、邱某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款從輕處罰；被告人潘某甲、梁某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，系自首，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款從輕或者減輕處罰；被告人蒲華麗、潘璇、潘某乙、邱某某、周某某案發(fā)后退賠被害人部分損失，可以酌情予以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院

檢察官???李??勇

張安華

白燕紅

檢察官助理??劉??丹

???????????????孫??遠(yuǎn)?

2020年11月4日?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人冉某、蔣某、趙磊、蒲華麗、岳志川、潘璇、梁某某、張某某、朱某某、潘某乙、邱某某、周某某現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所

2.被告人潘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

3.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)、一證通12份、辦案說(shuō)明1份、發(fā)還清單3份、光盤(pán)16張。