廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕666號

被告人冉某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5130211985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人孟某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5130211970********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人唐某甲，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5130211974********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人蔣某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5130211981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人冉某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5130211995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人胡某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5130221992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人冉某甲、孟某某、唐某甲、蔣某某、冉某乙、胡某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回偵查機關(guān)補充偵查和延長審查起訴期限各二次。被告人冉某甲、孟某某、唐某甲、蔣某某、冉某乙、胡某甲均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月開始，被告人冉某甲與一名擔任地下非法“六合彩”賭博網(wǎng)站代理的外號為“祁姐”的女子（另案處理）經(jīng)密謀后，從該女子處獲取賭博網(wǎng)站的代理賬號，接受其他人投注地下“六合彩”，并利用該代理賬號為同案人冉某丙、欒某某、熊某某、譚某某（均另案處理）和被告人唐某甲、孟某某、冉某乙、蔣某某等人開設(shè)會員賬號，由上述被告人和同案人利用上述會員賬號接受其他人投注地下“六合彩”。被告人冉某甲并為會員賬號設(shè)置投注額度、辦理充值返現(xiàn)等，并通過微信、支付寶和銀行卡接受下家支付投注賭資，并按照投注特碼的投注金額的1%接受賭博網(wǎng)站的返利。截止2019年8月9日，被告人冉某甲通過上述方式共為他人開設(shè)會員賬號15個，接受投注賭資金額共計人民幣241余萬元，抽頭漁利共約人民幣6萬元，其中，接受被告人孟某某、冉某乙、同案人冉某丙、微信好友“兵”、“麻柳”、“胡昌中”、“啊川”、“浩源”、“極度、寒冷”支付的投注賭資金額分別為人民幣341740元、20677元、137160元、1168001.88元、231680元、163820元、54350元、108280元、187440元。

2018年7月開始，被告人孟某某從被告人冉某甲處獲取賭博網(wǎng)站會員賬號后，在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**房其住處，通過手機微信接受參賭人員杜某某、唐某乙、鄧某某等32人向其投注地下“六合彩”，并通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取賭資和向上家被告人冉某甲結(jié)算賭資，并按照投注特碼的投注金額的12%和參賭人員獲利的4%抽頭漁利。其間，被告人孟某某還從被告人冉某甲處獲取賭博網(wǎng)站另一個會員賬號交給被告人蔣某某接受他人投注地下“六合彩”，并為被告人蔣某某先行結(jié)算賭資后再向上家被告人冉某甲交付結(jié)算后的賭資。截止2019年8月9日，被告人孟某某接受上述參賭人員向其投注地下“六合彩”的賭資共計人民幣238235元，接受被告人蔣某某向其交付的賭資共計人民幣103505元，抽頭漁利共約人民幣2萬元。

2018年7月開始，被告人唐某甲從被告人冉某甲處獲取賭博網(wǎng)站會員賬號后，在廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)江南工業(yè)區(qū)振南路7號其住處，通過手機微信接受參賭人員呂某某、陳某甲、張某甲、微信好友“英子”、“拐子”、“周光清”、“小明”、“胡開美”、“唐教秋”等人向其投注地下“六合彩”，并通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取賭資，并以賺取賠率差的方式抽頭漁利。其間，被告人唐某甲還從被告人冉某甲處獲取賭博網(wǎng)站另一個會員賬號交給同案人譚某某接受他人投注地下“六合彩”，并為同案人譚某某先行結(jié)算賭資后再與上家被告人冉某甲交付結(jié)算后的賭資。截止2019年8月9日，被告人唐某甲接受上述參賭人員向其投注地下“六合彩”的賭資共計人民幣8萬余元，抽頭漁利共約人民幣3000元，為同案人譚某某先行結(jié)算賭資共計人民幣161095元。?

2018年9月開始，被告人蔣某某通過被告人孟某某從被告人冉某甲處獲取賭博網(wǎng)站會員賬號后，在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**房其住處，通過手機微信接受參賭人員陳某乙、楊某某、微信好友“風(fēng)眼”、“江西”、“開娃”、“蔣你一萬”等人向其投注地下“六合彩”，并通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取賭資和向上家被告人孟某某結(jié)算賭資，并按照投注金額的2%抽頭漁利。截止2019年8月9日，被告人蔣某某接受上述參賭人員向其投注地下“六合彩”的賭資共計人民幣188933元，抽頭漁利共約人民幣1000元，其中，向被告人孟某某支付賭資共計人民幣103505元。

2018年8月開始，被告人冉某乙從被告人冉某甲處獲取賭博網(wǎng)站會員賬號后，通過手機微信接受被告人胡某甲、同案人王某甲（另案處理）、石某某、于某某、胡某乙等人向其投注地下“六合彩”，并通過微信、支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資和向上家被告人冉某甲結(jié)算賭資，并按照其接受投注金額的1.7%抽頭漁利。其間，被告人冉某乙還坐莊與參賭人員對賭。截止2019年8月9日，被告人冉某乙共接受上述參賭人員和被告人胡某甲投注地下“六合彩”的賭資共計人民幣約10萬元，抽頭漁利共約人民幣1000元。

2018年8月開始，被告人胡某甲在廣東省佛山市南海區(qū)**工業(yè)園**公館**房其住處，通過手機微信接受參賭人員周某某、張某乙等人向其投注地下“六合彩”，并通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取賭資，其間也在佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**廠附近接受他人現(xiàn)金投注地下“六合彩”，并在按照投注賭資金額的10%留取部分賭資作為抽頭漁利后向被告人冉某乙和同案人王某甲以及一名持有微信號昵稱為“A0.李豆”的人（另案處理）投注。截止2019年8月9日，被告人胡某甲共接受參賭人員周某某、張某乙等人投注地下“六合彩”的賭資共計人民幣約6萬元，抽頭漁利共約人民幣1萬元。

2019年8月9日，公安人員在四川省成都市新都區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號抓獲被告人冉某甲，并當場起獲1臺電腦主機和蘋果牌手機2部；在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**房抓獲被告人孟某某，并當場起獲作案工具VIVO牌手機1部、銀行卡1張、電腦主機和顯示器各1臺；在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**路**號抓獲被告人唐某甲，并當場起獲作案工具VIVO牌手機1部；在廣東省東莞市長安鎮(zhèn)烏沙環(huán)東路酷咖網(wǎng)吧抓獲被告人冉某乙，并當場起獲作案工具VIVO牌手機2部和銀行卡3張；在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**房抓獲被告人蔣某某，并當場起獲作案工具VIVO牌手機1部和銀行卡1張；在廣東省佛山市南海區(qū)**工業(yè)園**公館**房抓獲被告人胡某甲，并當場起獲作案工具OPPO牌手機1部和地下“六合彩”投注單5份。

認定被告人冉某甲犯開設(shè)賭場罪的主要證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、廣東省公安廳指定管轄決定書、廣州市公安局指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、被告人冉某甲的戶籍證明等書證。2、同案人冉某丙、被告人冉某乙對被告人冉某甲的辨認筆錄，被告人冉某甲對被告人冉某乙、唐某甲、同案人冉某丙、欒某某、熊某某的辨認筆錄，被告人冉某甲對涉案地下“六合彩”投注網(wǎng)站、其及上、下家的微信資料、微信交易明細的指認，被告人冉某甲對其綁定微信號的銀行賬戶的注冊信息和交易明細的指認，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等檢查、辨認等筆錄。3、抓獲視頻、騰訊公司提供的被告人冉某甲微信登記信息和交易記錄的光盤等電子資料和視聽資料。4、被告人冉某甲供述和辯解等。

認定被告人孟某某犯開設(shè)賭場罪的主要證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、立案決定書、被告人孟某某的戶籍證明、被告人孟某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單等書證。2、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證人杜某某、被告人蔣某某對被告人孟某某的辨認筆錄，被告人孟某某對作案工具手機1部、電腦、銀行卡、賭博網(wǎng)站賬號、其在該網(wǎng)站下注的截圖、其上、下家的微信資料、其本人的微信資料以及其微信與上、家微信間部分涉案投注賭資交易記錄的指認，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等搜查、扣押、辨認筆錄。3、抓獲、搜查、扣押視頻光盤等視聽資料。4、被告人蔣某某的供述、證人杜某某的證言。5、被告人孟某某的供述和辯解等。

認定被告人唐某甲犯開設(shè)賭場罪的主要證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、被告人唐某甲的戶籍證明等書證。2、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證人張某甲、呂某某、陳某甲對被告人唐某甲的辨認筆錄，證人張某甲、呂某某、陳某甲對其和被告人唐某甲的微信資料、投注地下“六合彩”的部分微信交易記錄的指認，被告人唐某甲對證人張某甲、呂某某、陳某甲、被告人冉某甲、同案人譚某某的辨認筆錄，被告人唐某甲對作案工具手機1部、其微信資料、其上、下家的微信資料、投注微信聊天記錄及微信交易記錄的指認，對同案人譚某某、劉自容微信資料、投注微信聊天記錄及交易記錄的指認，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等扣押、檢查和辨認等筆錄。3、抓獲、搜查視頻、騰訊公司提供的被告人唐某甲的微信登記信息和交易記錄等電子數(shù)據(jù)、視聽資料。4、證人張某甲、呂某某、陳某甲的證言。5、被告人唐某甲的供述和辯解等。

認定被告人蔣某某犯開設(shè)賭場罪的主要證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、被告人蔣某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單、被告人蔣某某的戶籍證明等書證。2、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證人陳某乙對其和被告人蔣某某的微信資料、其向被告人蔣某某投注的部分微信聊天記錄、部分交易記錄的指認，證人楊某某、被告人孟某某對被告人蔣某某的辨認筆錄，被告人蔣某某對涉案賭博網(wǎng)頁、作案工具手機1部、綁定微信的銀行卡1張、其個人的微信資料、其上、下家的微信資料、部分微信投注交易記錄、聊天記錄的指認，證人楊某某對其使用的手機、其本人微信賬號、被告人蔣某某的微信號、微信轉(zhuǎn)賬記錄的指認，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等搜查、檢查、辨認筆錄。3、抓獲、搜查、扣押視頻、騰訊公司提供的被告人蔣某某的微信登記信息和交易記錄等電子數(shù)據(jù)、視聽資料。4、被告人孟某某的供述、證人楊某某、陳某乙的證言。5、被告人蔣某某的供述和辯解等。

認定被告人冉某乙犯開設(shè)賭場罪的主要證據(jù)如下：

1抓獲經(jīng)過、被告人冉某乙的戶籍證明等書證。2、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，被告人冉某乙對作案工具手機2部、銀行卡3張、其本人2個微信號的微信資料、其本人2個支付寶資料的指認，對上、下家的微信資料、投注地下“六合彩”的部分微信聊天記錄、微信交易明細的指認，被告人胡某甲對被告人冉某乙的辨認筆錄，被告人冉某乙對銀行卡開戶資料及交易明細的指認，被告人冉某乙對其微信登記信息以及交易明細的指認，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等搜查、檢查、辨認筆錄。3、搜查、扣押視頻、騰訊公司提供的被告人冉某乙微信登記信息和交易記錄的光盤等電子數(shù)據(jù)、視聽資料。4、被告人冉某乙的供述和辯解等。

認定被告人胡某甲犯開設(shè)賭場罪的主要證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過、被告人胡某甲的戶籍證明等書證。2、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證人周某某對其微信資料和被告人胡某甲的微信資料、涉案地下“六合彩”微信聊天記錄及交易記錄的指認，證人王某乙、張某乙、被告人冉某乙對被告人胡某甲的辨認筆錄，被告人胡某甲對同案人王某甲、證人張某某的辨認筆錄，被告人胡某甲對作案工具手機1部、地下“六合彩”投注單5張、其支付寶資料、QQ資料、微信資料、上、下家的微信資料、其與上、下家部分涉案地下“六合彩”投注微信聊天記錄及交易記錄的指認、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等扣押、檢查和辨認筆錄。3、抓獲、搜查視頻、騰訊公司提供的被告人胡某甲的微信登記信息和交易記錄的光盤等電子數(shù)據(jù)、視聽資料。4、證人周某某、王某乙的證言。5、被告人胡某甲的供述和辯解等。

本院認為，被告人冉某甲為謀取非法利益，利用互聯(lián)網(wǎng)和移動通信終端為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受他人投注地下“六合彩”，情節(jié)嚴重；被告人孟某某、唐某甲、蔣某某、冉某乙、胡某甲為謀取非法利益，接受他人投注地下“六合彩”，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人冉某甲、孟某某、唐某甲、蔣某某、冉某乙、胡某甲歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：張永昌

2020年4月17日

附：

1、被告人冉某甲、孟某某、唐某甲、蔣某某、冉某乙、胡某甲現(xiàn)均羈押于花都區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)32冊、光盤34份。

3、證據(jù)目錄6份、證人名單4份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》6份。

5、起獲的被告人冉某甲的作案工具電腦主機1臺和蘋果牌手機2部、被告人孟某某的作案工具VIVO牌手機1部、銀行卡1張、電腦主機和顯示器各1臺、被告人唐某甲的作案工具VIVO牌手機1部、被告人冉某乙的作案工具VIVO牌手機2部和銀行卡3張、被告人蔣某某的作案工具VIVO牌手機1部和銀行卡1張、被告人胡某甲的作案工具OPPO牌手機1部和地下“六合彩”投注單5份現(xiàn)均扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處?！?/span>