浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕3872號

被告人冉某某，男，?1995年**月**日生，身份證號碼5002361995********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月20日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，男，?1996年**月**日生，身份證號碼5116231996********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月25日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，?1988年**月**日生，身份證號碼3308251988********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月17日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人金某乙，男，?1989年**月**日生，身份證號碼3325011989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省麗水市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住浙江省麗水市蓮都區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。?因本案于2019年11月22日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月16日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，?1988年**月**日生，身份證號碼3424221988********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省壽縣**鄉(xiāng)**街道**號，現(xiàn)住浙江省嘉善縣**街道**幢**單元**室。因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月18日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，?1990年**月**日生，身份證號碼3302811990********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路**小區(qū)**號。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月18日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼5003821990********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月22日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月25日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，?1992年**月**日生，身份證號碼4115271992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)租住杭州市蕭山區(qū)**公寓**幢**單元**室。因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月16日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，?1996年**月**日生，身份證號碼5116231996********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**號。?因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月18日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼4311021996********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)永?？h**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月17日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，?1998年**月**日生，身份證號碼3308021998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月25日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1987年**月**日生，身份證號碼5001061987********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市沙坪壩區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月19日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某、周某某、陳某某、張某乙、李某甲、楊某乙、張某甲、金某乙、楊某甲、肖某某、冉某某、李某乙涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人均同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年8月期間，李某丙、夏某某（均另案處理）伙同張某丙（已起訴）從吳某某、陸某某、雷某某（均已起訴）等人處非法購買到功能機的手機號碼和驗證碼，并通過創(chuàng)建“**平臺”再次出售給被告人甘某某、周某某、陳某某、張某乙、李某甲、楊某乙、張某甲、金某乙、楊某甲、肖某某、李某乙、冉某某等人用于注冊**新用戶等，從中非法牟利。具體分述如下：

1.2018年7月份至2019年5月份期間，被告人冉某某通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊**新用戶，通過商家虛假刷單分成獲取紅包、購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包、購買商品低價轉(zhuǎn)售獲取紅包，從中非法獲利人民幣61512.1元。

2.2018年6月份至2019年8月份期間，被告人甘某某通過“**平臺”購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息5200余，用于注冊**新用戶，通過購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包、商家虛假刷單分成獲取紅包，從中非法獲利人民幣54332.28元。

3.2019年5月份至8月份期間，被告人張某甲通過“**平臺”購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息4300余條，用于注冊**新用戶，通過購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣46085.51元。

4.2018年7月至2019年8月期間，被告人金某乙通過“**平臺”購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息7000余條，用于注冊**新用戶，并領(lǐng)取**新人紅包，再通過購買商品轉(zhuǎn)售商品的方式套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣4萬余元。

5.2018年7月至2019年8月期間，被告人張某乙通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息3500余條，用于注冊**新用戶，通過購買0元物品再銷售的方式獲取紅包，從中非法獲利人民幣27700余元。

6.2018年7月至2019年5月期間，被告人楊某乙通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息7500余條，用于注冊**新用戶，再通過購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包、將該**帳號的手機號碼解綁后再出售給他人、購買商品再轉(zhuǎn)售的方式套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣22773.5元。

7.2019年2月至2019年8月期間，被告人楊某甲通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息6000余條，用于注冊**新用戶，再通過購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包、將該**帳號的手機號碼解綁后再出售給他人、購買商品再轉(zhuǎn)售的方式套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣21787元。

8.2018年7月至2019年8月期間，被告人李某甲通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼獲取公民個人信息2800余條，用于注冊**新用戶，并與上家合作獲取**拉新傭金、通過購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣20697.63元。

9.2018年7月至2019年8月期間，被告人肖某某通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊**新用戶，并與上家合作獲取**拉新傭金、通過購買高額返傭商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包、購買商品再轉(zhuǎn)售的方式套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣17077.62元。

10.2018年8月至2019年7月期間，被告人陳某某通過“**平臺”購買手機號碼和對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息2500余條，用于注冊**新用戶，后通過購買高額返傭的商品的方式利用**聯(lián)盟套取**新人紅包，從中非法獲利人民幣16151.6元。

11.2019年5月至8月份期間，被告人周某某通過“**平臺”購買手機號碼以及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息7800余條，用于注冊**新用戶，通過幫助萬某某（已判決）將該**帳號的手機號碼解綁后再出售給他人，并以一個**帳號2-2.5元的價格獲得分成，從中非法獲利人民幣15100元。

12.2018年7月份至2019年8月份期間，被告人李某乙通過“**平臺”購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息3800余，用于注冊**新用戶，并與商家合作獲取**拉新傭金、通過商家虛假刷單分成獲取紅包，從中非法獲利人民幣14049.77元。

2019年11月18日、19日、20日、21日、22日，被告人陳某某、肖某某、甘某某、李某甲、張某乙、楊某乙、冉某某、周某某、李某乙、張某甲、金某乙、楊某甲分別被公安機關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機關(guān)扣押冉某某手機二臺、電腦硬盤一只、人民幣3萬元；扣押楊某甲電腦硬盤二只、蘋果手機一只、人民幣6萬元；扣押肖某某手機一只、人民幣3萬元；扣押甘某某手機一只、筆記本電腦一臺、硬盤二個、人民幣5萬元；扣押李某甲帳本三本、20只手機、電腦主機二臺、手提電腦一臺及相關(guān)銀行卡等物品及人民幣3萬元；扣押金某乙5只手機、人民幣7萬元；扣押李某乙手機二只、筆記本電腦一臺、人民幣3萬元；扣押張某乙電腦主機一臺、手機一只、人民幣3萬元；扣押周某某4只手機、電腦主機一臺、U盤一只、人民幣8萬元；扣押張某甲手機三只、電腦主機一臺；扣押楊某乙手機一只、人民幣4萬元；扣押陳某某電腦主機一臺、手機二只、人民幣2萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪查詢單、支付寶轉(zhuǎn)帳截圖、扣押決定書、扣押清單、認罪認罰具結(jié)書等；

2.證人證言：證人吳某某、張某丙、雷某某、陸某某、張某丁、楊某丙、蘇某某偉等人的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、肖某某、甘某某、李某甲、張某乙、楊某乙、冉某某、周某某、李某乙、張某甲、金某乙、楊某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：浙江省千麥司法鑒定中心鑒定意見書等；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄及照片等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤等。

本院認為，被告人甘某某、陳某某、肖某某、李某甲、張某乙、楊某乙、冉某某、周某某、李某乙、張某甲、金某乙、楊某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，其中周某某、陳某某、張某乙、李某甲、楊某乙、張某甲、金某乙、楊某甲、肖某某、李某乙情節(jié)嚴(yán)重，甘某某、冉某某情節(jié)特別嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。故對上述各被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：王國祥

2020年8月13日

附：

????1.被告人甘某某、陳某某、肖某某、李某甲、張某乙、楊某乙、冉某某、周某某、李某乙、張某甲、金某乙、楊某甲均取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.隨案移送適用簡易程序建議書1份；

3.隨案移送認罪認罰具結(jié)書12份。