石門縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢刑刑訴〔2018〕45號(hào)

被告人冉某某，男，****年**月**日出生于湖南省臨澧縣，居民身份證號(hào)碼430724********1110，漢族，初中文化，經(jīng)商，住臨澧縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年7月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被石門縣公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候?qū)彛?017年11月28日本院決定對(duì)其取保侯審。

被告人張某某，男，****年**月**日出生于湖南省石門縣，身份證號(hào)碼432427********4835，土家族，初中文化，務(wù)工。住石門縣**鄉(xiāng)**村**組，2017年8月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被石門縣公安局刑事拘留。同年8月18日被取保候?qū)彛?017年11月28日本院決定對(duì)其取保侯審。

被告人劉某某，女，****年**月**日出生于湖北省云夢(mèng)縣，身份證號(hào)碼420923********4064，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2017年7月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被石門縣公安局刑事拘留。同年8月8日被取保候?qū)彛?017年11月28日本院決定對(duì)其取保侯審。

本案由石門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人冉某某、張某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，2018年1月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月9日退查重報(bào)；期間延長(zhǎng)辦案期限二次，2017年12月29日至2018年1月12日，2018年3月10日至3月24日。

經(jīng)依法審查查明：被告人冉某某于2016年10月15日至2017年6月29日期間，先后在石門縣**街道辦事處**社區(qū)**店內(nèi)、石門縣**街道辦事處、石門縣**街道辦事處**社區(qū)**園附近成立“石門**有限公司”作為上海**公司在石門縣的區(qū)域代理，自己任法人代表，負(fù)責(zé)向他人宣傳“無(wú)條件辦理信用卡模式”（虛構(gòu)無(wú)需任何條件均能辦理信用卡的事實(shí)，并承諾在學(xué)會(huì)“養(yǎng)卡”技能后，無(wú)限使用該信用卡80%的信用額度）無(wú)限制的吸收中老年人為該組織的“注冊(cè)會(huì)員”，并以該“無(wú)條件辦理信用卡模式”和拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)制度（第一種為直推獎(jiǎng)，每推薦一個(gè)人進(jìn)來(lái)，直接得網(wǎng)絡(luò)幣230元折現(xiàn)230元人民幣；第二種層獎(jiǎng)，上級(jí)的下線有兩個(gè)，分AB區(qū)，為一層，上級(jí)就得600元錢，往下至多兩層得錢；第三種叫碰對(duì)獎(jiǎng)，也叫亮碰獎(jiǎng)，AB區(qū)同步人數(shù)為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，每同步一人次得到120元錢，同步的人次越多，獎(jiǎng)勵(lì)越多；第四種叫見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，上級(jí)的下線每多一人，上級(jí)無(wú)條件得10元）誘使他人交納1700元人民幣成為上海**公司會(huì)員，并依托企業(yè)管理系統(tǒng)“對(duì)所有會(huì)員進(jìn)行管理（案發(fā)后，該網(wǎng)站成規(guī)模會(huì)員均被凍結(jié)）。冉某某直接發(fā)展會(huì)員蘇某某、毛某某等四人；蘇某某又直接發(fā)展被告人張某某1人，張某某又發(fā)展王某某、被告人劉某某等人，王某某發(fā)展了38人、被告人劉某某發(fā)展了8層56人，毛某某又發(fā)展會(huì)員鄭某某等3人；每個(gè)會(huì)員又發(fā)展下級(jí)會(huì)員，致使冉某某與張某某在上海**的層級(jí)達(dá)到一級(jí)會(huì)員。截止至2017年6月29日，被告人冉某某在上海**公司已經(jīng)發(fā)展會(huì)員11層，合計(jì)158人，累計(jì)獲利26070元，被告人張某某發(fā)展會(huì)員9層94人，累計(jì)獲利25070元，被告人劉某某發(fā)展會(huì)員8層56人，累計(jì)獲利5190元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：注冊(cè)人員花名冊(cè)、證人證言、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、扣押物品清單、偵查實(shí)驗(yàn)等。

本院認(rèn)為，被告人冉某某、張某某、劉某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，冉某某系主犯，張某某、劉某某系從犯，適用《刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)追究三被告人的刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石門縣人民法院

檢察員：覃衛(wèi)紅

2018年3月23日

附：

1.被告人冉某某、張某某、劉某某居住在*。

2.案卷材料6冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單。