福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢公訴刑訴〔2019〕309號

被告人冉某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5002421989********，土家族，初中文化，從事金融放貸業(yè)務(wù)，戶籍所在地和住址均為重慶市酉陽縣土家族苗族自治縣麻旺鎮(zhèn)某某村**組**號。曾因犯盜竊罪于2011年6月15日被石獅市人民法院判處有期徒刑二年，2012年11月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002421994********，土家族，初中文化，從事金融放貸業(yè)務(wù)，戶籍所在地和住址均為重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉水河鎮(zhèn)某某村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準，同月15日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3506001991********，漢族，中專文化，從事貨運業(yè)務(wù)，戶籍所在地和住址均為福建省漳州市薌城區(qū)石亭鎮(zhèn)某某村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人冉某、楊某涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴；以被告人高某某及吳某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月16日、2019年6月12日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人楊某、冉某涉嫌詐騙罪一案，本院退回偵查機關(guān)補充偵查2次（自2019年3月1日至2019年3月28日，2019年5月13日至2019年6月11日）；延長審查起訴期限3次（自2019年2月17日至2019年3月3日，自2019年4月29日至2019年5月13日，自2019年7月12日至2019年7月26日）；被告人高某某涉嫌詐騙罪一案，本院延長審查起訴期限1次（自2019年7月13日至2019年7月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人冉某與被害人許某某合作經(jīng)營放貸業(yè)務(wù)，雙方約定由被告人冉某負責(zé)尋找借款客戶，被害人許某某負責(zé)出資放貸，盈虧五五分成。2017年4月8日至2017年5月9日期間，被告人冉某以支付人民幣250元至1000元不等（以下幣種均為人民幣）的好處費，讓被告人高某某以及蔣某某、簡某某、簡某甲等幾十人提供銀行賬號、簽署借條并手持借條拍照，以借款客戶的名義向被害人許某某謊稱要借款，被害人許某某陸續(xù)向上述借款客戶放款，待借款客戶收到款項之后，被告人冉某將借條還給借款客戶，支付給借款客戶事先允諾的好處費，并將被害人許某某放款的款項占為己有。在上述期間，被害人許某某通過銀行轉(zhuǎn)賬形式向被告人冉某提供的借款客戶放款合計人民幣1773200元，被告人冉某通過銀行轉(zhuǎn)賬形式支付利息及歸還部分本金給被害人許某某合計888400元，被害人許某某實際被騙884800元。在上述期間，被告人楊某接受被告人冉某指示，為冉尋找虛假借款客戶蔣某某等14人，采用上述方式參與騙取被害人許某某313100元。被告人高某某為賺取好處費，以借款客戶的名義提供借款材料，采用上述方式騙取被害人許某某27900元。

2017年7月18日，被害人許某某報警，公安機關(guān)經(jīng)偵查，于2018年10月9日在重慶市酉陽火車站候車室將被告人楊某抓獲歸案，于2018年11月18日在江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)朝陽路大潤發(fā)超市內(nèi)將被告人冉某抓獲歸案，于2019年4月10日在漳州市薌城交警大隊郊區(qū)二中隊辦證窗口將被告人高某某抓獲歸案，被告人楊某、高某某歸案后如實供述上述犯罪事實。2019年4月22日，被告人高某某的家屬賠償被害人許某某15000元，并取得許的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、刑事判決書、釋放證明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、借條、手持借條的照片、銀行轉(zhuǎn)賬刷單等；

2.證人證言：證人蔣某某、蔣碧芬、吳某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人冉某、楊某、高某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：泉州市公安局豐澤分局制作的被害人、證人辨認被告人、被告人相互辨認的辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問被告人同步錄音錄像。

本院認為，被告人冉某、楊某、高某某以非法占有為目的，合伙采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取公民財物，其中被告人冉某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人楊某詐騙數(shù)額巨大，被告人高某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人冉某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人楊某、高某某雖不具有自首情節(jié)，但能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

泉州市豐某某人民法院

檢察員：程軼寒

代理檢察員：黃鈺彬

2019年7月25日

附：

????1.被告人冉某、楊某、高某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。