河北省邯鄲市邯山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

冀邯山檢公訴刑訴〔2018〕217號

被告人陳某甲，男，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，1955年**月**日出生，河北省涉縣人，居民身份證號碼1321321955********，戶籍所在地河北省邯鄲市涉縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住涉縣**公司大院**號。原系涉縣**局辦公室主任，涉縣**有限公司總經(jīng)理。因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院決定，于2017年7月6日被邯山公安分局執(zhí)行刑事拘留；因涉嫌貪污罪，經(jīng)報(bào)請邯鄲市人民檢察院決定，于2017年7月21日被邯山區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

張某某，男，漢族，高中文化程度，1970年**月**日出生，河北省涉縣人，居民身份證號碼1304261970********，戶籍所在地邯鄲市涉縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住原籍。2007年12月28日，曾因?yàn)E伐林木罪被涉縣人民法院判處有期徒刑一年，罰金5000元。因涉嫌挪用公款罪，于2017年7月5日經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院決定，次日由邯山區(qū)公安分局執(zhí)行刑事拘留，2017年7月21日經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由邯山區(qū)人民檢察院監(jiān)所部門偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌貪污罪、挪用公款罪、行賄罪，被告人張某某涉嫌挪用公款罪，于2017年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月，涉縣**局局長辦公會研究決定由該局下屬五個(gè)事業(yè)法人作為股東出資成立涉縣**有限公司，公司性質(zhì)為國有控股公司。2015年3月，被告人陳某甲與**公司董事會簽訂承包經(jīng)營合同書，承包期限從2015年3月1日始至2018年2月底止。

1、2015年，**公司中標(biāo)涉縣**渠農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合改造項(xiàng)目第三標(biāo)段，之后**公司于2016年3月1日與被告人張某某簽訂防滲勞務(wù)施工協(xié)議。2016年2月至8月期間，被告人張某某以資金周轉(zhuǎn)緊張為由，經(jīng)與被告人陳某甲商議后，被告人陳某甲利用職務(wù)之便，讓被告人張某某以工程款、項(xiàng)目款、勞務(wù)費(fèi)的名義打借條從**公司借款180萬元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行營利性活動(dòng)。2016年9月23日，被告人張某某分別開具模板租賃費(fèi)發(fā)票620334.56元、商用混凝土款發(fā)票580716.2元在**公司報(bào)銷，隨后將報(bào)銷款項(xiàng)于同年9月26日歸還**公司借款58萬元，10月12日歸還**公司借款62萬元。至案發(fā)之時(shí)，所挪用款項(xiàng)中，仍有60萬元未歸還**公司。

2、2015年4月15日，被告人陳某甲安排出納孔某某向中石化**分公司轉(zhuǎn)賬付款30萬元，用于購買六張五萬元面值加油IC卡，孔某某購回加油IC卡后全部交予陳某甲，后被告人陳某甲將30萬元加油IC卡予以侵吞。

3、2016年元月份，被告人陳某甲利用職務(wù)之便，將2015年3月份按照承包經(jīng)營合同需個(gè)人繳納的承包費(fèi)75萬元，履約保證金100萬元，擅自決定按照月息一分五計(jì)息，從**公司賬上分別提取利息11.25萬元、15萬元，占為己有。

4、2016年1月26日，被告人陳某甲經(jīng)個(gè)人簽批同意后，將繳納的2015年承包費(fèi)75萬元從**公司賬上支出退還本人。后被告人陳某甲于2016年2月5日、6日，指使出納從**公司賬上分兩筆（38萬元、37萬元）共計(jì)75萬元轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行卡上，用于繳納2016年承包費(fèi)。

5、2016年2月25日至3月18日期間，被告人陳某甲利用職務(wù)之便，指使**公司出納李某甲以支付人工費(fèi)的名義分別從**公司賬戶向陳某乙（陳某甲大哥）銀行卡（工行，尾號7****）分兩筆轉(zhuǎn)款405000元，向李某乙銀行卡（張家口銀行，尾號0****）分三筆轉(zhuǎn)款922750元，向劉某某銀行卡（建行，尾號0****）分兩筆轉(zhuǎn)款417500元。隨后，陳某甲安排李某甲、張某某陸續(xù)從陳某乙銀行卡分兩筆取現(xiàn)405000萬元，從李某乙銀行卡分五筆取現(xiàn)912750元，從劉某某銀行卡分三筆取現(xiàn)417500元，李某甲將所取現(xiàn)金按照陳某甲要求陸續(xù)存入高某某（陳某甲妻子）銀行卡內(nèi)（建行卡，尾號****），陳某甲采取以上手段，共從**公司賬上套取1735250元予以侵吞。

6、2017年1月至2月底，被告人陳某甲將**公司賬外收益陸續(xù)打入個(gè)人銀行卡（張家口銀行，尾號49****）后，陳某甲分別于2017年2月28日、3月2日將該卡中的100萬元、75萬元轉(zhuǎn)到**公司賬上，作為**公司借陳某甲個(gè)人的借款，記在總賬應(yīng)付款科目，陳某甲采取此手段貪污公款175萬元。

7、2016年7月5日，被告人陳某甲安排張某某從其保管的張某某銀行卡（張家口銀行，尾號3****）上取現(xiàn)金42萬元交予自己，陳某甲將其中30萬元現(xiàn)金送給時(shí)任涉縣**局主要領(lǐng)導(dǎo)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，身份證明，前科證明材料等相關(guān)書證；2.**部批復(fù)文件，公司登記信息，公司賬目流水，銀行取款回單，銀行卡流水記錄等；3.證人證言；4.被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲身為國家工作人員，在委托管理經(jīng)營國有資產(chǎn)中，利用職務(wù)之便，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行營利性活動(dòng)，貪污侵吞國有資產(chǎn)，向國家工作人員行賄，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、三百八十四條、三百八十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某與陳某甲共謀，挪用公款歸個(gè)人使用，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪的共犯追究刑事責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》三百八十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市邯山區(qū)人民法院

檢察員：李玉青

2018年5月24日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于邯鄲市永年區(qū)看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。