起 訴 書
2017年12月28日，趙某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民法院判處有期徒刑十六年（2016年6月14日起算），并處罰金50萬(wàn)元。趙某某不服判決，提出上訴至石家莊市中級(jí)人民法院，2018年3月9日，石家莊市中級(jí)人民法院裁定，駁回上訴，維持原判。
邯山區(qū)公安分局于2017年2月6日以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椋?/span>2019年6月4日將趙某某解回邯鄲，現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所。
本案由邯山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月29日補(bǔ)查完畢移送我院。
經(jīng)依法審查查明：
被告人趙某某系邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（注冊(cè)地址為邯鄲市邯山區(qū)**路**大廈**—**）法人代表兼總經(jīng)理，自2011年1月19日至2014年9月18日期間，被告人趙某某以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目需要資金為由，約定月息2分或3.5分，期限半年，在邯鄲市向社會(huì)公眾吸收存款，采用不限制范圍的人傳人方式，以公司名義在邯鄲市邯山區(qū)**路**大廈**—**號(hào)向群眾集資。案發(fā)后28人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，經(jīng)審計(jì)，被告人趙某某以投資邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為由進(jìn)行非法吸納，實(shí)收金額16,014,036元,，已付本、息 3,964,403 元，現(xiàn)仍未返還金額共計(jì)12,049,633 元（詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告）。
根據(jù)被告人趙某某及其前妻王某甲、會(huì)計(jì)王某乙在邯鄲銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)村信用社等行的銀行賬號(hào)交易流水的審計(jì)及相關(guān)人員的調(diào)查，本案所涉及吸納的資金流向如下：1. 轉(zhuǎn)入邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合計(jì)2,560,576元（其中現(xiàn)金交易1,852,576 元）。據(jù)調(diào)查，邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2010年12月7日競(jìng)得編號(hào)邯出告字[2010]42-1號(hào)向陽(yáng)路以南、光明大街以東、原印刷廠以北、黎明街以西的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，土地出讓金總價(jià)3401萬(wàn)元于2011年1月12日完成繳納。該地塊用于開(kāi)發(fā)**花園項(xiàng)目，2011年1月6日辦理規(guī)劃許可證，2011年1月13日辦理拆遷許可證，項(xiàng)目共涉及拆遷居民112戶，自2011年6月啟動(dòng)拆遷后，耗時(shí)四年僅37戶簽訂拆遷協(xié)議，項(xiàng)目長(zhǎng)期停滯，2015年1月停發(fā)拆遷過(guò)渡費(fèi)，已拆遷建筑恢復(fù)重建，搬遷戶回遷老宅。對(duì)轉(zhuǎn)入邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的250多萬(wàn)元趙某某供述用于了開(kāi)發(fā)**花園項(xiàng)目，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)、動(dòng)遷費(fèi)、拆遷過(guò)渡費(fèi)，已拆遷項(xiàng)目恢復(fù)重建等等。2.2012年11月20日轉(zhuǎn)入河北**基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100,000元。經(jīng)查，該帳號(hào)724131
01826********余額為0元，帳戶轉(zhuǎn)睡眠狀態(tài)，對(duì)往來(lái)資金不收不付。經(jīng)對(duì)河北**基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的石家莊**中心項(xiàng)目調(diào)查，繳納土地出讓金時(shí)間為2014年8月，此款與該項(xiàng)目無(wú)明顯關(guān)聯(lián)。趙某某也說(shuō)不出此款的具體去向。3.轉(zhuǎn)給郝某某個(gè)人卡用于投資邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司1,155,000元。經(jīng)查趙某某通過(guò)郝某某等帳號(hào)投入邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司約5000多萬(wàn)元，因資金問(wèn)題，2014年底2015年初的時(shí)候（本案受案前）**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司把趙某某的投資給他頂了**綜合商業(yè)樓**-**層**平方米商場(chǎng)面積，趙某某把這部分商場(chǎng)面積劃分成了七個(gè)部分，由趙某某委托前妻王某甲通過(guò)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)手頂給了趙某某的七個(gè)大戶債權(quán)人，**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司直接與趙某某的七個(gè)債權(quán)人簽訂了《**.綜合商業(yè)樓預(yù)訂房屋保留協(xié)議》并開(kāi)具了轉(zhuǎn)賬收據(jù)，本案涉及的115.5萬(wàn)元只是趙某某投入**房地產(chǎn)公司約5000多萬(wàn)元中的一部分。4.轉(zhuǎn)給河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 500,000元。經(jīng)查為償還的公司欠款。5. 消費(fèi)66,218元。6.信用卡還款140,852.13元。7.現(xiàn)金支取227,834 元。8.ATM取款21,810 元。9.用于差旅費(fèi)11,116 元。10.償還個(gè)人借款及本息 11,230,629.87 元。其中用于返還本案報(bào)案人本金及利息 3,964,403 元，其余 7,266,226.87 元用于償還其他個(gè)人借款本息及其他個(gè)人轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)。對(duì)向其他個(gè)人的轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)趙某某供述也是還別人的錢。對(duì)邯鄲**會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)結(jié)論趙某某沒(méi)有異議。
被告人趙某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：《到案經(jīng)過(guò)》、《現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)》、《集資人提供相關(guān)集資憑證》、《審計(jì)報(bào)告》、《銀行流水》等相關(guān)書證；2.集資人張某某、李某某等28人及證人王某丙、崔某某等11人的證言；3.被告人趙某某的供述與辯解；4.部分集資人對(duì)被告人的辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款16，014，036元，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第176條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
? ? 此致
河北省邯鄲市邯山區(qū)人民法院
檢察員：栗保東
附：
????1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所；
2、案件卷宗十三冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者